証券コード： Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 証券略称： Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 公告番号：2022011 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
第7回監事会第18回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) (以下「会社」と略称する)第7回監事会第18回会議通知は2022年2月16日に電子メールで各位の監事に届き、会議は2022年2月26日午後16:00に会社の会議室で現場と通信形式で開催された。今回の会議に出席すべき監事は3人で、実際に監事に出席するのは3人です。今回の監事会会議は会社監事会の徐紅艶主席が招集し、司会し、今回の会議の招集、開催は採決手続きと「会社法」と「 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致する。
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、決議は以下のように形成された。
一、『の議案を審議・採択する』
2021年の監事会の仕事状況に基づき、監事会は「2021年度監事会仕事報告」を編成し、内容は2021年の監事会会議の開催状況と監事会の会社の2021年の運営に対する独立した意見を含む。監事会は会社の法に基づく運営状況、会社の財務状況、募集資金の使用状況、会社の対外保証状況、会社の関連取引、会社内部の自己評価報告などの事項に対して審査意見を発表した。「2021年度監事会工作報告」の具体的な内容は、同社が同日、証監会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網で公開したものを参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
二、『及びその要約に関する議案』の審議・採択
監事会は真剣に会社の《2021年年度報告》とその要旨を審議して、そして取締役会が会社の2021年年度報告のプログラムを編制して審査するのは《会社定款》と法律、法規と中国証券監督管理委員会の関連規定に合って、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実情を反映して、いかなる虚偽の記載が存在しないと思っています。誤導的な陳述または重大な漏れ。
同社の「2021年年度報告」とその要約の具体的な内容は、同社が同日、証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網で公開したものを参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
三、『＜2021年度財務決算報告＞に関する議案』の審議
2021年の会社の累計営業総収入は5.4億元で、前年同期より1.6%増加し、親会社の株主に帰属する純利益は701243万元で、前年同期より15.24%減少した。
以上の財務データはすでに中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査し、標準的な保留意見のない監査報告書を発行した。
具体的な財務データの詳細は、同社が同日、証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網が公開した「2021年年度報告」を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
四、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決する
中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年12月31日現在、会社が2021年度に実現した親会社所有者に帰属する純利益は7012427008元で、そのうち親会社が純利益4940833184元を実現し、「会社定款」の規定によると、10%で法定黒字積立金494083318元を抽出した後、当年の未分配利益4446749866元を実現し、年初の未分配利益4290043466元を加え、2021年5月に実施された2020年度の利益分配1955273886元を差し引いて、会社は2021年12月31日までに利益45391910846元を分配することができる。資本積立金42585154327元。
中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」などの関連規定と「会社定款」の関連規定に基づき、投資者の合理的なリターンと会社の長期的な発展を総合的に考慮した。会社の正常な経営業務の発展を保証する前提の下で、2021年度の利益分配の予案は以下の通りである。
会社は2022年1月31日の総株式12264204株を基数とし、10株ごとに1.50元の現金配当(税込)、0株(税込)を配当し、資本積立金で全株主に10株ごとに0株増加する予定である。今回の配当後、残りの利益は後年度の分配に振り替えられる。
利益分配予案の開示日から権益分配株式の登録日までの間、会社の株価が変化した場合、会社は分配割合が変わらない原則に従って分配総額を調整する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
五、「監事会は審査を経て、会社は比較的完備した内部制御システムを確立し、有効に実行することができ、内部制御システムは国家の関連法律法規の要求と会社の実際の需要に合致し、会社の経営管理に対して比較的良いリスク防止と制御作用を果たしたと考えている。取締役会が発行した会社の「2021年度内部統制自己評価報告」は、会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実、客観、完全に反映している。具体的な内容は、同社が同日、証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網で公開したものを参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
六、『監事会は会社の報告期間募集資金の保管と使用状況を監督し、検査した。会社の募集資金の使用と管理は深セン証券取引所の関連規則の規定に合致し、取締役会が発行した「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」は会社の2021年度募集資金の実際の保管と使用状況を如実に反映していると考えている。具体的な内容は、同社が同日、証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網で公開したものを参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
七、「監事2021年度報酬の確認及び2022年度報酬案に関する議案」会社2021年度監事報酬状況詳しくは、同社が同日中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイト巨潮情報網に開示した「2021年度報告」の「第4節会社ガバナンス」の「七、取締役、監事、高級管理職状況」を参照してください。「3、取締役、監事、高級管理職報酬状況」の部分に関する内容。
2022年度監事報酬案は、2022年度、会社監事が会社で職務を担当した場合に職位報酬を受け取る。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
八、『中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)の会社の2022年度監査機構への再雇用に関する議案』を審議、可決する
会社は中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘し、招聘期間は1年とする。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトの巨潮情報網で公開した「2022年度監査機関の再雇用に関する公告」を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
九、「一部の遊休募集資金の使用と自己資金による現金管理に関する議案」の審議・採択
会社の募集資金及び自己資金の使用効率を高めるため、募集資金の投資計画の正常な進行及び会社の日常経営に必要な資金に影響しないことを確保する前提の下で、会社及び子会社は合計人民元3500000万元を超えないアイドル募集資金と自己資金を使用して現金管理を行い、そのうち自己資金は人民元500000万元を超えない。アイドル募集資金は人民元3000000万元を超えない。上記の額内で、会社及び子会社は適当なタイミングで安全性が高く、流動性がよく、リスクが低い財テク製品を購入する予定で、その中で募集資金は安全性の高い保本型製品しか購入できず、資金はスクロールして使用することができ、有効期間は2021年度株主総会の審議が通過した日から2022年度株主総会の開催日までである。いずれの時点で会社と子会社が財テク製品を購入した総額は3500000万元を超えてはならない。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網が公開した「一部のアイドル募集資金と自己資金を使って現金管理を行う公告」を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
十、「持株子会社に借入金を提供して資金募集投資プロジェクトを実施することに関する議案」を審議、可決する
会社は2021年に簡易プログラムで特定対象者に株式募集資金を発行し、持株子会社江蘇久吾環境保護産業発展有限会社(以下「久吾環境保護」と略称する)に借入金を提供する予定である。借入金は会社が募集資金投資プロジェクト「固危廃知能雲倉総合サービスプロジェクト」の募集資金純額(人民元3470193071元)とその発生した利息と財テク収益である。
監事会は、久吾環境保護系会社が子会社を持株し、会社はその経営管理に対して有効な監督を実施し、募集資金の安全を確保することができると考えている。今回の借入金提供行為は募集プロジェクトを順調に実施する実際の需要であり、関連法律法規の規定に合致し、採決手続きが合法的で有効であり、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網が公開した「一部の募集資金を使って持ち株子会社に借金を提供し、募集プロジェクトを実施することに関する公告」を参照してください。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告する。
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 監事会
2022年3月1日
