証券コード： Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 証券略称： Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 公告番号：2022010 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
第7回取締役会第27回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会第27回会議の通知は2022年2月16日に取締役の皆様に電子メールで届き、会議は2022年2月26日午後14:30に会社の会議室で現場と通信形式で開催された。今回の会議に出席すべき取締役は9人で、実際に取締役に出席したのは9人で、会社の一部の監事と高級管理職が会議に列席した。今回の取締役会会議は会社の理事長の党建兵氏が招集し、司会し、今回の会議の招集、開催は採決手続きと「会社法」と「 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致する。
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、決議は以下のように形成された。
一、『の議案を審議、可決する
「2021年度取締役会仕事報告」の具体的な内容は、同社が同日、証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網で公開したものを参照してください。会社の独立取締役は取締役会に「独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、『取締役会は会社の社長の範克銀さんの「2021年度総経理仕事報告」を聞いて、2021年度会社の経営層は取締役会、株主総会の各決議を有効に執行し、会社の2021年度の経営仕事は安定して秩序があると考えている。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
三、『及びその要約に関する議案』の審議・採択
会社全体の取締役、監事と高級管理者は2021年の年度報告に対して保証を行い、そして会社の2021年の年度報告内容が真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述あるいは重大な漏れが存在せず、タイムリーで、公平に情報を開示することを約束した書面確認意見を発行した。
具体的な内容は、同社が同日、証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網で公開したものを参照してください。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
四、『＜2021年度財務決算報告＞に関する議案』の審議
2021年の会社の累計営業総収入は5.4億元で、前年同期より1.6%増加し、親会社の株主に帰属する純利益は701243万元で、前年同期より15.24%減少した。
以上の財務データはすでに中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査し、標準的な保留意見のない監査報告書を発行した。
具体的な財務データの詳細は、同社が同日、証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網が公開した「2021年年度報告」を参照してください。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
五、「2021年度利益分配予案に関する議案」の審議と可決
中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年12月31日現在、会社が2021年度に実現した親会社所有者に帰属する純利益は7012427008元で、そのうち親会社が純利益4940833184元を実現し、「会社定款」の規定によると、10%で法定黒字積立金494083318元を抽出した後、当年未分配利益4446749866元を実現し、年初未分を加えた。
配利益4290043466元、2021年5月に実施された2020年度利益分配1955273886元を差し引いて、会社は2021年12月31日までに利益45391910846元を分配することができる。資本積立金42585154327元。
中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」などの関連規定と「会社定款」の関連規定に基づき、投資者の合理的なリターンと会社の長期的な発展を総合的に考慮した。会社の正常な経営業務の発展を保証する前提の下で、2021年度の利益分配の予案は以下の通りである。
会社は2022年1月31日の総株式12264204株を基数とし、10株ごとに1.50元の現金配当(税込)、0株(税込)を配当し、資本積立金で全株主に10株ごとに0株増加する予定である。今回の配当後、残りの利益は後年度の分配に振り替えられる。
利益分配予案の開示日から権益分配株式の登録日までの間、会社の株価が変化した場合、会社は分配割合が変わらない原則に従って分配総額を調整する。
会社の独立取締役は「2021年度利益分配予案に関する議案」に対して独立意見を発表した。採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
六、「会社の独立取締役、監事会はそれぞれ「2021年度内部統制自己評価報告」に対して独立意見と審査意見を発表した。推薦機構 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) は特別審査意見を発行し、中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)は鑑証報告書を発行した。
具体的な内容は、同社が同日、証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網で公開したものを参照してください。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
七、『会社の独立取締役、監事会はそれぞれ会社の「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」に対して独立意見と審査意見を発表した。推薦機構 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) は特別審査意見を発行し、中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)は鑑証報告書を発行した。具体的な内容は、同社が同日、証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網で公開したものを参照してください。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
八、「高級管理職の2021年度報酬の確認及び2022年報酬案に関する議案」を審議、可決する
会社の2021年度高級管理職の報酬状況については、同社が同日、中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイトの巨潮情報網に公開した「2021年度報告」の「第4節会社ガバナンス」の「七、取締役、監事、高級管理職状況」の「3、取締役、監事、高級管理職報酬状況」の一部を参照してください。
2022年度高級管理職報酬案は以下の通りである。
2022年度、会社の高級管理職の報酬は基本報酬と業績年俸の2つに分けられ、既存の業績考課と激励制約メカニズムに従って行う。会社の高級管理職は会社の年初に制定した経営目標任務に基づき、目標任務の実際の完成状況と業績考課と結びつけて報酬を受け取る。
会社の独立取締役は「高級管理職の2021年度報酬の確認及び2022年報酬案に関する議案」に対して独立意見を発表した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
九、「取締役2021年度報酬の確認及び2022年度報酬案に関する議案」会社2021年度取締役報酬状況詳しくは、同社が同日中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイト巨潮情報網に開示した「2021年度報告」の「第4節会社ガバナンス」の「七、取締役、監事、高級管理職状況」を参照してください。「3、取締役、監事、高級管理職報酬状況」の部分に関する内容。
2022年度の取締役報酬案は以下の通りである。
2022年度、会社は独立取締役ごとに12万元の手当を支給し、別途報酬を支給しない。その他の取締役はいずれも取締役として手当を受け取らず、会社の管理者として会社で担当する職務と締結した労働契約に従って報酬を受け取り、会社の理事長はその管理職務に従って会社で給料を受け取る。
会社の独立取締役は「取締役2021年度報酬の確認及び2022年報酬案に関する議案」に対して独立意見を発表した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
十、「中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)の会社の2022年度監査機構への再雇用に関する議案」を審議、可決する
会社の取締役会は中為替会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘し、招聘期間は1年とする。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトの巨潮情報網で公開した「2022年度監査機関の再雇用に関する公告」を参照してください。
会社の独立取締役は「中為替会計士事務所(特殊一般パートナー)の2022年度監査機関への再雇用に関する議案」に対して事前承認と独立意見を発表した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
十一、「銀行に総合信用限度額を申請することに関する議案」を審議、可決する
会社の生産経営計画と資金の需要、および銀行の総合的な信用延長と額の調整の手配によって、会社は単一の銀行に3億元を超えない総合的な信用額を申請する計画で、実際の借入金の金額は3億元を超えない(すべての信用銀行の信用期間内の一時的な借入金の総金額は3億元を超えないことを指す)、業務範囲は貸付、銀行引受為替手形、保証書、信用状などの融資形式。最終授信額、融資形式及び授信期限は、会社と各銀行が署名した授信、融資契約に準ずる。信用限度額は会社の実際の融資金額に等しくなく、具体的な融資金額は会社の運営資金の実際の需要に基づいて確定する。受信期限内に、受信額をリサイクルできます。
仕事の効率を高め、融資業務の手続きのタイムリー性を保証するために、授権会社の理事長またはその書面授権他人が会社を代表して上述の授信額内のすべての授信(授信、借金、抵当、融資などを含むが、それに限らない)に関する契約、協議、証明書などの各法律文書に署名することを提案する。会社の財務部門が取締役会決議の枠組み内で手続きの処理と使用の具体的な事項を担当する。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
十二、「一部の遊休募集資金の使用と自己資金による現金管理に関する議案」の審議・採択
会社の募集資金及び自己資金の使用効率を高めるため、募集資金の投資計画の正常な進行及び会社の日常経営に必要な資金に影響しないことを確保する前提の下で、会社及び子会社は合計人民元3500000万元を超えないアイドル募集資金と自己資金を使用して現金管理を行い、そのうち自己資金は人民元500000万元を超えない。アイドル募集資金は人民元3000000万元を超えない。上記の額内で、会社及び子会社は適当なタイミングで安全性が高く、流動性がよく、リスクが低い財テク製品を購入する予定で、その中で募集資金は安全性の高い保本型製品しか購入できず、資金はスクロールして使用することができ、有効期間は2021年度株主総会の審議が通過した日から2022年度株主総会の開催日までである。いずれの時点で会社と子会社が財テク製品を購入した総額は3500000万元を超えてはならない。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網が公開した「一部のアイドル募集資金と自己資金を使って現金管理を行う公告」を参照してください。
会社の独立取締役は「一部の閑置募集資金と自己資金を用いて現金管理を行う議案」について独立意見を発表した。推薦機関 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) は特定項目の審査意見を発行した。採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
十三、「株主総会授権取締役会に小額快速融資の処理を申請することに関する議案」を審議、可決する
「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」(以下「登録管理方法」と略称する)、「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行と販売業務実施細則」及び「会社定款」などの法律、法規の関連規定に基づき、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に融資総額が人民元3億元を超えず、最近の年末を超えないことを決定した。
純資産の20%の株式は、会社の2021年度株主総会が通過した日から2022年度株主総会が開催される日までとする。今回の授権には以下の内容が含まれています。
1、会社が簡易な手続きで特定対象者に株式を発行する（以下「小額快速融資」または「今回発行する株式」という）条件を満たしているかどうかを確認する
授権取締役会は「会社法」、「証券法」、「登録管理方法」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社の実際状況及び関連事項を自己調査論証し、会社が小額で迅速に資金を融通する条件に合致しているかどうかを確認する。
2、発行株式の種類と額面
今回発行される株式の種類は国内上場人民元普通株(A株)で、1株当たりの額面価格は人民元1.00元である。
3、発行方式、発行対象及び元株主への配売の手配
今回発行する
