証券コード： Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 証券略称： Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 公告番号：2022016 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) (以下「会社」と略す)第7回取締役会第27回会議は「2021年度株主総会開催に関する議案」を審議・採択し、2022年3月22日(火)午後15:00に会社2021年度株主総会を開催することを決定した。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
(1)現場会議開催時間:2022年3月22日(火)午後15:00より。(2)インターネット投票時間:2022年3月22日(火)9:15~15:00。
深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年3月22日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。インターネット投票システムによるインターネット投票の具体的な時間は、2022年3月22日9:15-15:00までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式を採用した。(1)現場採決:本人の出席及び授権委託書の記入により他人の出席を授権する。
(2)ネット投票:会社は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は本通知に明記された関連期限内に深交所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じてネット投票を行う。
株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ採決権が現場とネット投票システムを通じて繰り返し採決される場合、最初の投票結果を基準とする。
6、会議の株式登録日：2022年3月17日（木）
7、出席者：
(1)株式登録日に会社が議決権株式を発行した株主またはその代理人を保有する。
株式登記日2022年3月17日(木)午後の終値時に中国で深セン分公を決算する
会社が登録した会社全体が議決権株式を発行した株主は、株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、議決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士。
8、現場会議場所：南京市浦口区園構想9号会社4階会議室
二、会議審議事項
1、提案名称
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『に関する議案』√
2.00『に関する議案』√
3.00『及びその要約に関する議案』√
4.00『に関する議案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案』√
6.00『取締役2021年度報酬の確認及び2022年報酬側√案に関する議案』
7.00『監事2021年度報酬の確認及び2022年報酬側√案に関する議案』
8.00《中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)√会社2022年度監査機構の継続招聘に関する議案》
9.00「銀行に総合信用限度額を申請する議案について」√
10.00『一部のアイドル募集資金と自己資金による現金√管理に関する議案』
11.00『株主総会授権取締役会に小額快速融資√関連事項の申請に関する議案』
12.00《会社の登録資本金を増加しての議定書を改正することについて》
13.00『会社等の制度の改正に関する議√案』
上記の議案はすでに会社の第7回取締役会第27回会議、第7回監事会第18回会議の審議を通過し、具体的な内容は会社が同日中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイトの巨潮情報ネット上で発表した関連公告を参照してください。
2、特別提示事項
(1)議案1.00-10.00及び議案13.00は一般決議事項であり、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が持つ議決権の2分の1以上の議決を経て可決しなければならない。
(2)議案11.00、12.00は特別決議事項であり、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上の議決を経て可決しなければならない。
上記の提案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、直ちに公開する。中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主を指す。
また、「2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議する際、会社の独立取締役は今回の株主総会で述職する。
三、会議の登録事項：
1、登録方式：
(1)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、法人株主証券口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、法人株主証券口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書(添付ファイル2)、法定代表者の身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。(2)自然人株主は本人身分証明書、株主証券口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書(添付書類二)、株主証券口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。
(3)異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、株主は「株主参加登録表」(添付ファイル3)によく記入して、登録確認してください。郵送住所:南京市浦口区園構想9号、 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 証券投資部受け取り、郵便番号:211808(封筒に「株主総会」と明記してください)。
2、登録時間：
今回の株主総会の現場登録時間は2022年3月21日午前8:30-11:30、午後13:00-15:00である。手紙またはファクシミリ方式で登録する場合は、2022年3月21日午後15:00までに送達またはファクシミリ(025582099595)で会社に到着しなければならない。
3、現場登録場所：南京市浦口区園構想9号
四、ネット投票に参加する具体的な流れ
株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(ウェブサイト:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な流れは添付ファイル1を参照してください。
五、会務連絡
担当者：汪奎
連絡先：025581095958095
住所：南京市浦口区園構想9号
郵便番号：211808
ファックス：02558209595
メールアドレス:[email protected].
六、その他の事項
1、ネット投票システムの異常状況の処理:ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知に従って行う。
2、参加費用の状況:今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、参加株主のすべての費用は自分で処理する。
七、書類の検査準備
1、第七回取締役会第二十七回会議の決議；
2、第七回監事会第十八回会議の決議。
ここにお知らせします。
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 取締役会
2022年3月1日
添付ファイル一:「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」
添付書類二:「授権委託書」
添付資料三:「参加株主登録表」
添付ファイル1
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードと投票略称
投票コード:「350631」、投票略称:「久吾投票」。
2、採決意見を記入する
(1)非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。今回の会議の議案は非累積投票制で採決された。
(2)株主が総議案に投票することは、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものとみなす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月22日の取引時間、すなわち午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、インターネット投票システムによる投票の手順
1、インターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う具体的な時間は2022年3月22日9:15-15:00の間の任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、本所の「投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2
授権依頼書
ご本人に代わって＊＊ Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 2021年度株主総会に出席させていただきます。受託者は本授権委託書の指示に従って、当該株主総会会議で審議された各提案に対して投票採決を行い、本株主総会に署名する必要がある関連書類に代わります。
本部門/本人は受託者に対して今回の株主総会会議の議案に対する投票採決の指示は以下の通りである。
備考採決意見提案提案名称当該列は逆捨て符号化にチェックを入れる
