証券コード： Bank Of Zhengzhou Co.Ltd(002936) 証券略称： Bank Of Zhengzhou Co.Ltd(002936) 公告番号：2022006 Bank Of Zhengzhou Co.Ltd(002936)
第7回取締役会2022年第3回臨時会議決議公告
Bank Of Zhengzhou Co.Ltd(002936) (以下「本行」と略称する)及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがない。
一、会議の開催状況
当行は2022年2月22日に第7回取締役会2022年第3回臨時会議の開催に関する通知を電子メールおよび書面で全取締役に提出し、会議は2022年2月28日に通信採決で開催された。今回の会議は取締役12人の採決に参加し、実際に取締役12人の採決に参加しなければならない。会議は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「香港連合取引所有限会社証券上場規則」(以下「連交所上場規則」と略称する)と当行の「会社定款」の規定に合致するものを開催した。二、会議の審議状況
会議は「連席会社の秘書の変更と代表の代替者の授権に関する議案」を審議、可決した。
当行の取締役会はすでに梁颕涝涝?さんの辞表を受け取り、梁さんは仕事の調整のため、当行の連席会社の秘書を辞任し、連交所の上場規則第3.05条に基づく当行の授権代表の代替人(以下「授権代表の代替人」と略称する)と連交所の上場規則第19 Aに基づいている。13(2)条及び香港法例第622章(会社条例)の代表本行が香港で法律手続書類及び通知を受けた代理人(以下「法律手続代理人」と略称する)は、2022年2月28日から発効する。梁さんは取締役会との相違がないことを確認し、辞任に関する事項も香港連合取引所有限会社(以下「連交所」と略称する)と株主に提出しなければならない。
当行会社のガバナンスと証券事務の正常な展開を保証するために、取締役会は魏偉峰氏を当行連席会社の秘書、授権代表の代替者と法律手続き代理人に任命することに同意し、2022年2月28日から発効した。魏さんの履歴書は添付ファイルを参照してください。
以前、聯交所はすでに夏華さんが当行連席会社の秘書を務める資格について当行に免除を授与し、聯交所の上場規則第3.28条及び8.17条の規定を厳格に遵守し、免除期間は夏さんの委任日から
(2021年8月27日)から2024年8月26日までの3年間、免除期間中、連交所の上場規則第3.28条に規定された資格を備えた梁颕娴さんが夏さんに協力することを条件としている。梁颕娴女史の辞任後の免除条件が達成できないことを考慮して、夏さんが連席会社の秘書を務める資格について、当行はすでに連交所に申請し、連交所から連交所の上場規則第3.28条と第8.17条の規定を厳格に遵守しない新しい免除を授与された。免除期間は残りの免除期間(2022年2月28日から2024年8月26日まで)であり、魏偉峰氏が夏氏に協力する。
取締役会はこの機会に梁
本議案は同意票12票、反対票0票、棄権票0票である。
三、書類の検査準備
当行第7回取締役会2022年第3回臨時会議決議。
Bank Of Zhengzhou Co.Ltd(002936) 取締役会2022年3月1日
アタッチメント
魏偉峰さんの履歴書
魏偉峰さん、イギリスの華瑞漢普顿大学法律(栄誉)学士、アメリカのアンドリュー大学工商管理修士、香港理工大学企業融資修士、上海財経大学金融経済学博士。香港会社ガバナンス公会(元:香港特許秘書公会)のベテラン会員、イギリス特許会社ガバナンス公会(元:イギリス特許秘書及び行政人員公会)のベテラン会員、香港会計士公会会員、イギリス特許公認会計士公会のベテラン会員及び特許仲裁人学会会員。
魏さんは現在、方円企業サービスグループ(香港)有限会社の取締役とグループ行政総裁を務めている。魏さんは30年以上の専門の執業と上層管理の経験を持っていて、執行取締役、財務総監と会社の秘書を担当するなど、その中のほとんどの経験は上場発行者(大手レッドチップ会社を含む)の財務、会計、内部コントロールとリスク管理、法規遵守、企業管理と会社の秘書の仕事の方面に関連しています。
