証券コード： Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 証券略称： Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 公告番号：2022008
Bohai Leasing Co.Ltd(000415)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する提示公告当社及び取締役会全員が公告内容の真実、正確及び完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがない。一、会議開催の基本状況
Bohai Leasing Co.Ltd(000415) (以下「 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 」または「会社」と略称する)2022年第1回臨時取締役会会議審議を経て、2022年3月4日に会社2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定した。以下に関連事項を通知する。
一株主総会回:2022年第1回臨時株主総会。
二今回の株主総会の招集者:会社の取締役会は、会社の2022年第1回臨時取締役会の審議を経て、2022年3月4日に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定した。
三会議の開催の合法性とコンプライアンス:今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深交所業務規則と当社定款の規定に合致する。
四会議の開催日、時間:
現場会議時間:2022年3月4日(金)午後14:30;
インターネット投票時間:2022年3月4日。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じて投票された時間は2022年3月4日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00だった。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年3月4日9:15から15:00までの任意の時間である。
五会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。同じ議決権は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票、深セン証券取引所インターネットシステム投票のいずれかを選択するしかない。同一議決権が重複投票で採決された場合、第1回投票の採決結果を基準とする。
六会議の株式登録日:2022年2月28日(月)
七会議出席者：
1.株式登記日午後の終値までに中国で深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
2.会社の取締役、監事、高級管理者；
3.会社が招聘した弁護士;
4.関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
八現場会議場所： Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 取締役会事務室（ウルムチ市新華北路165号広匯中天広場39階）。
二、会議審議事項
一審議事項
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総提案：すべての提案√
1.00会社の2021年度財務監査機構の招聘に関する議案√
2.00会社の2021年度内部監査機関の招聘に関する議案√
3.00会社の第10回取締役会の非独立取締役の選出に関する議案√
二開示状況:上記の提案はすでに会社の2022年第1回臨時取締役会の審議を通過し、具体的な内容は会社が2022年2月17日に会社の指定情報開示メディア「上海証券報」「証券時報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載された関連公告。
三特別説明：
1.今回の株主総会の提案3.00は非独立取締役1人のみを選出するため、累積投票制は適用されない。三、会議の登録等の事項
一登録方式:現場、手紙またはファックスで登録する。今回の株主総会は電話方式の登録を受けない。
二会議の登録時間:2022年3月1日(午前10:00-14:00;午後15:00-18:30);
三登録場所: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 取締役会事務室(ウルムチ市新華北路165号広匯中天広場39階)。
四登録方法：
1.法人株主:法人株主は法定代表者またはその委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー(会社の公印を押す)、本人身分証明書と法人株主口座カードを持って会社に登録しなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は営業許可証のコピー(会社の公印を押す)、本人身分証明書、法定代表者が法に基づいて発行した授権委託書と法人株主口座カードを持って会社に登録しなければならない。
2.個人株主:個人株主が自ら会議に出席する場合、本人身分証明書と株主口座カードを持って会社に登録しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、授権委託書と株主口座カードを持って会社に登録しなければならない。
五連絡先
担当者名：馬暁東、郭秀林
会社電話:0991232772309912327727;
会社ファックス:09912327709;
通信アドレス:ウルムチ市新華北路165号広匯中天広場39階 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 取締役会事務室;
郵便番号:830002。
6回の株主総会の現場会議の会期は半日で、参加者の食事と宿泊と交通などの費用は自分で処理します。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の会議で、会社は全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、全株主は深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 2022年第1回臨時取締役会会議決議。
ここに公告する。添付ファイル1：インターネット投票に参加する具体的な操作フロー
添付書類2：授権依頼書
Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 取締役会2022年2月28日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
投票コード:360415;
二投票略称:渤海投票;
3採決意見または選挙票を記入する
1.今回の提案は非累積投票の提案であり、株主が提案に対して記入できる採決意見は同意、反対、棄権である。
2.株主が総提案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総提案と具体的な提案を繰り返し投票する場合、初回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総提案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総提案の採決意見を基準とする。まず総提案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総提案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
投票時間:2022年3月4日の取引時間、すなわち午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00。
二株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
インターネット投票システムが投票を開始したのは2022年3月4日午前9時15分で、終了時間は2022年3月4日午後15時だった。
二株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3株主は、取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインすることができる。http://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
2022年の第1回臨時株主総会に出席し、本会議に署名する必要がある関連書類に代わって、先生(女性)に本部門(本人)を代表して出席するように全権委任します。委託人署名(または捺印):委託人身分証明書番号:
委託人株主口座：委託人持株数：
受託者署名（または捺印）：受託者身分証明書番号：
委託日：2022年月日
本部門(本人)の今回の会議提案に対する投票採決意見は以下の通りである。
備考同廃棄提案意対権符号化提案名当該列にチェックを入れる
のコラム
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100総提案：すべての提案√
1.00会社の2021年度財務監査機構の招聘に関する議案√
2.00会社の2021年度内部監査機関の招聘に関する議案√
3.00会社の第10回取締役会の非独立取締役の選出に関する議案√
依頼人が具体的な指示をしなければ、受託人(はい□いいえ□)は自分の意見に従って採決することができる。
注意:1.本授権委託の有効期間:本授権委託書が署名された日から本株主総会が終了するまで。
2.委託人が法人株主である場合、法人単位の印鑑を押さなければならない。この表のコピーは有効です。
