株券コード： Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 株券略称： Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 公告番号：2022030债券コード：127030债券略称：盛虹转债
債券コード：114578債券略称：19盛虹G 1
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301)
独立取締役の辞任及び独立取締役の補選に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、独立取締役の辞任状況説明
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) (以下「会社」と略称する)第8回取締役会はこのほど、独立取締役の張賛勲氏の書面による辞任報告を受けた。張賛勲さんは本人の職場が兼職に対して新しい規定があるため、会社の第8回取締役会の独立取締役と相応の取締役会専門委員の職務を辞任することを申請し、辞任後、会社とその部下企業でいかなる職務を担当しない。公告日現在、張賛勲さんは会社の株式を持っていない。会社の取締役会は張賛勲さんが独立取締役を務めている間に会社のためにした各仕事と貢献に心から感謝しています。
関連法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」などの関連規定によると、張賛勲氏の辞任は会社の独立取締役の数が取締役会のメンバーの3分の1を下回っており、独立取締役には会計専門家がいないため、張賛勲氏の辞任は会社の独立取締役の補選から発効し、期間中に張賛勲氏は正常に職務を履行する。
二、独立取締役の補選に関する状況説明
2022年2月28日、会社は第8回取締役会第44回会議を開き、「会社の独立取締役候補指名に関する議案」を審議し、一致で可決した。会社の取締役会指名委員会の審査を経て、取締役会は許金葉氏を会社の第8回取締役会の独立取締役候補に指名した(履歴書は添付ファイルを参照)。任期は会社の株主総会の審議が通過した日から第8回取締役会が満了した日までである。会社の独立取締役は本議案について同意を表明した独立意見を発表した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。独立取締役候補者の職務資格と独立性は深セン証券取引所の審査を経て異議がなければ株主総会の審議に提出することができる。
ここに公告する。
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 取締役会
2022年3月1日
添付ファイル:
履歴書
許金葉、男性、1968年10月生まれ、漢族、国籍中国、海外永住権なし、中国共産党党員、会計学博士、助教授、博導、中国公認会計士、中国公認評価士。
1991年9月-1997年7月に福建林学院のセロリ教育林場会計課長に就任した。1997年9月-2005年4月に福州大学の教師を務めた。2005年5月から現在まで上海大学管理会計と情報化研究センターの主任、上海大学管理学院博士大学院生の指導者を務めている。現在、 Shanghai Medicilon Inc(688202) Fujian Fynex Textile Science & Technology Co.Ltd(600493) Kehua Holdings Co.Ltd(603161) 、上海エクソン株式会社の独立取締役、上海王道財務コンサルティング有限会社、上海善壇縁文化発展有限会社の監事を兼任しています。
2010年4月に上海国家会計学院が開催した独立取締役の職務資格訓練に参加し、独立取締役資格証明書を取得した。
許金葉さんは会社の5%以上の株式を保有する株主、実際のコントロール者、会社のその他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたことがないか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたことがない。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業の規範運営」第3.2.2条第1項に規定された取締役に指名できない状況は存在しない。公告日までに会社の株式を保有していない。
