株式コード： Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 株式略称： Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 公告番号：2022028債券コード：127030債券略称：盛虹転債
債券コード：114578債券略称：19盛虹G 1
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301)
第8回取締役会第44回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) (以下「会社」と略称する)第8回取締役会第44回会議は2022年2月22日に専任者が送付、ファックスまたは電子メールで会議通知を出し、2022年2月28日に通信採決方式で開催された。今回の取締役会は取締役7人に出席し、実際に取締役7人に出席しなければならない。会議は理事長のミューハンゲン氏が主宰し、会社の高級管理職が今回の会議に出席しなければならない。今回の取締役会会議の資料は同時に会社全体の監事審査に提出する。
今回の取締役会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
1、「会社の経営範囲の変更及びの改正に関する議案」を審議、可決した
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
会社の将来の発展と実際の経営状況を結びつけて、会社の経営範囲を調整すると同時に、「会社定款」「第14条」の相応の内容を改訂し、株主総会が会社の理事長と理事長に任命した人に関連工商登録、定款届出などの事項を処理するように提案する。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
「会社定款修正案」は同時に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に披露する。
2、「会社の登録資本金の変更及びの改正に関する議案」を審議、可決した
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
2022年2月25日現在、会社が株式買収資産の発行を実施したため、新規株式1111528326株が2022年1月27日に深セン証券取引所に上場した。転換社債(債券略称「盛虹転債」、債券コード「127030」)の転株で7447株の増資。上記の事項により、会社の株式総数は4834960195株から5946495968株に増加した。会社は《会社定款》の関連条項に対して改正を行うつもりで、そして会社の登録資本金を変更することを決定します:会社の登録資本金は人民元4834960195元から人民元5946495968元に変更します。株主総会は会社の理事長と理事長に任命された人に関連工商登録、定款届出などの事項を処理するように頼んだ。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
「会社定款修正案」は同時に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に披露する。
3、「会社の独立取締役候補指名に関する議案」を審議、可決した
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
独立取締役の張賛勲さんは本人の職場が兼職に対して新しい規定があるため、会社の第8回取締役会の独立取締役と相応の取締役会の専門委員会委員の職務を辞任することを申請し、会社の独立取締役の補選から就任した後に発効した。会社の取締役会指名委員会の審査を経て、取締役会は許金葉氏を第8回取締役会の独立取締役候補に指名し、任期は会社の株主総会の審議が通過した日から第8回取締役会が満了する日までである。
独立取締役は同意を表明した独立意見を発表した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。独立取締役候補者の職務資格と独立性は深セン証券取引所の審査を経て異議がなければ株主総会の審議に提出することができる。
「独立取締役の辞任及び独立取締役の補選に関する公告」(公告番号:2022030)、「独立取締役指名者声明」(公告番号:2022031)、「独立取締役候補者声明」(公告番号:2022032)は同時に「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に披露する。
4、「2021年度日常関連取引と2022年度日常関連取引の確認に関する議案」を審議、可決した
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。関連取締役のミューハンゲン氏は今回の採決を回避した。
会社は生産経営の需要のため、2022年度に会社の実際のコントロール人とそのコントロールの企業盛虹グループ有限会社とその部下の印染企業、盛虹石化グループ有限会社、 Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) 栄泰化学工業倉庫有限会社、 Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) 新栄泰埠頭有限会社、 Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) 虹洋港貯蔵運送有限会社、 Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) 広弘実業有限会社などの各種日常関連取引は合計8150451万元である。実际のコントロール人の亲族とコントロールする企业の苏州苏震热电有限会社、 Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) 虹洋热电有限会社などの各种の日常関连取引は合计65818470万元です。
独立取締役は、本事項を事前に承認し、同意を示す独立意見を発表した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
『2021年度日常関連取引と2022年度日常関連取引の確認に関する公告』(公告番号:2022033)同時に『証券時報』『中国証券報』『上海証券報』『証券日報』及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に披露する。
5、「株主総会議事規則の改正に関する議案」が審議、可決された
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
「株主総会議事規則(改訂稿)」は同時に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に披露する。
6、「取締役会議事規則の改正に関する議案」を審議、可決した
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
「取締役会議事規則(改訂稿)」は同時に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に披露する。
7、「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、可決
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
会社は2022年3月16日(水)午後14:30に会社の会議室で現場採決とネット投票を組み合わせた方式で2022年第3回臨時株主総会を開催することにした。
『2022年第3回臨時株主総会開催に関する通知』(公告番号:2022034)同時に『証券時報』『中国証券報』『上海証券報』『証券日報』及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に披露する。
三、書類の検査準備
1、会議に出席した取締役の署名と取締役会の印鑑を押した取締役会の決議。
2、独立取締役の事前承認と独立意見。
ここに公告する。
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 取締役会
2022年3月1日
