株式コード： Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 株式略称： Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 公告番号：2022034債券コード：127030債券略称：盛虹転債
債券コード：114578債券略称：19盛虹G 1
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301)
2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回。今回の株主総会は、会社が2022年に3回目の臨時株主総会である。
2、株主総会の招集者。今回の株主総会は会社の取締役会が招集した。当社は2022年2月28日に第8回取締役会第44回会議を開催し、2022年3月16日に会社2022年第3回臨時株主総会を開催することを決定した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス。今回の株主総会は会社の取締役会が招集し、会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。今回の株主総会の開催には、関連部門の承認や必要な手続きの履行は必要ありません。
4、会議の開催日と時間：
(1)現場会議:2022年3月16日(水)午後14:30から。
(2)ネット投票:取引システムによるネット投票は2022年3月16日9:15から9:25、9:30から11:30、13:00から15:00まで。インターネット投票システムによる投票の具体的な時間は、2022年3月16日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5、会議方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場採決とネット投票を結合する方式である。
(1)現場採決:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)インターネット投票:
会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は上記ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、採決結果は最初の有効投票結果に準じる。
6、会議株式登録日：2022年3月11日（金）
7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する株主。
2022年3月11日(株権登記日)午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない(「授権委託書」は添付ファイル2参照)。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
8、会議場所：江蘇省蘇州市呉江区盛沢鎮市場東路73号、会社会議室。二、会議審議事項
(I)提案コード：
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
非累積投票の提案
1.00『会社の経営範囲の変更及びの改正に関する議案』√
2.00『会社登録資本金の変更及びの改正に関する議案』√
3.00「会社の独立取締役候補の指名に関する議案」√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度日常関連取引確認と2022年度予定日√について
常関連取引の議案」
5.00「株主総会議事規則の改正に関する議案」√
6.00『7.00『（Ⅱ）開示状況：
議案の具体的な内容はすでに「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に披露する。
(III)特別強調事項：
1、上述の議案は中小投資家に対して単独で切符を計算し、開示する。
2、上記議案1、議案2、議案5、議案6、議案7は特別決議案であり、会議に出席した株主の議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。
3、独立取締役候補者の職務資格と独立性は深セン証券取引所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
4、議案4は関連取引事項であり、関連株主江蘇盛虹科技株式会社、盛虹(蘇州)グループ有限会社、盛虹石化グループ有限会社、 Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) 博虹実業有限会社及び朱紅梅、朱紅娟、朱敏娟の3人はこの議案の採決を回避する。
三、会議の登録方法
1、登録手続き：
(1)会議に出席する個人株主は本人身分証明書、株主口座カードと有効持株証明書(出席者に授権委託書と本人身分証明書を持つように委託する)を持って登録手続きを行う必要がある。
(2)会議に出席する法人株主が株主単位の法定代表者である場合、本人身分証明書、法定代表者証明書及び有効持株証明書を所持し、登録手続きを行う必要がある。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、法定代表者が自ら署名した授権委託書と有効な持株証明書を持って、登録手続きを行う必要がある。
(3)異郷株主はファックスまたは手紙で登録することができる。
2、登録時間:2022年3月14日(月)、午前9:00-11:00、午後14:00-16:00。
3、登録場所：江蘇省蘇州市呉江区盛沢鎮市場東路73号、会社取締役会秘書事務室。
4、注意事項:会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って出席してください。
5、会議の連絡先：
会務常設連絡先:範佳健、電話番号:051263573480、ファックス番号:051263552272、電子メール:[email protected].。
会社の住所:江蘇省蘇州市呉江区盛沢鎮市場東路73号、郵便番号:2152286、会議の開催時間、費用:会議の半日、会議に出席した株主の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。(インターネット投票に参加する際の具体的な操作について説明する内容とフォーマットの詳細は添付ファイル1を参照)
五、書類の検査準備
1、会社の第八期四十四回取締役会の決議；
2、会社の第8期26回監事会の決議。
ここに公告する。
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 取締役会
2022年3月1日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票プログラム
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「360301」、投票略称は「東盛投票」。
2、採決意見または選挙票を記入する
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月16日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月16日(現場株主総会開催日)午前9:15、終了時間は2022年3月16日(現場株主総会終了日)午後3:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301)
授権依頼書
江蘇東方盛虹株式会社2022年第3回臨時株主総会に出席し、本部門(個人)の意見代理に従って議決権を行使することを先生(女性)に依頼します。
コメント採決意見
提案提案名称当該列にチェックを入れた欄
コード同意棄権反対目は投票可能
非累積投票の提案
1.00『会社の経営範囲の変更及び改正について
の議案
2.00『会社登録資本金の変更及び改正について
の議案
3.00「会社の独立取締役候補の指名に関する議案」√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度日常関連取引の確認と予想について
2022年度日常関連取引の議案」√
5.00「株主総会議事規則の改正に関する議案」√
6.00『7.00『委託人（署名又は法人単位捺印）：委託人法定代表者（署名又は捺印）：委託人身分証明書番号（統一社会信用コード/登録番号）：委託人株主口座カード番号：委託人持株数：受託人氏名（署名）:受託者身分証明書番号:授権委託の有効期間:本授権委託書の有効期間は署名日から今回の株主総会までである。
委託日：年月日
