証券コード： Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) 証券略称： Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) 公告番号：2022023 Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
特別ヒント
1、今回の株主総会では議案を否決することはない。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与しない。
一、会議の開催と出席状況
1、開催時間：2022年2月28日14：30
2、開催方式：ビデオ会議
3、採決方式：現場とネット投票を結合する
4、招集者：取締役会
5、司会者：董事長の喬栄健さん
6、今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」「上場会社株主総会規則」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「 Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) 規約」の関連規定に合致する。
7、出席状況：
(I)株主全体の出席状況
今回の株主総会の現場会議とインターネット投票に参加した株主および株主代理人は14人で、議決権を代表する会社の株式数は合計100639800株で、会社の議決権株式総数の664728%を占めている。
本会議に出席した中小株主及び株主代理人は計8人で、議決権を代表する会社の株式数は合計89800株で、会社の議決権株式総数の0.0593%を占めている。
（Ⅱ）株主の現場出席状況
今回の株主総会の現場会議に参加した株主及び株主代理人は計6人で、議決権を代表する会社の株式数は合計100550000株で、会社の議決権株式総数の664135%を占めている。現場で今回の会議に出席した中小株主と株主代理人は計0人で、議決権のある会社の株式数0株を代表し、会社の議決権のある株式総数の0.0000%を占めている。
(III)株主のネット投票状況
インターネット投票で議決された株主および株主代理人は計8人で、議決権を代表する会社の株式数は合計89800株で、会社の議決権株式総数の0.0593%を占めている。
インターネット投票で採決された中小株主および株主代理人は計8人で、採決権のある会社を代表する株式数は89800株で、会社の議決権のある株式総数の0.0593%を占めている。
8、COVID-19肺炎の予防とコントロールの要求の影響を受けて、会社全体の取締役、監事、高級管理者、および証人弁護士はビデオ方式で会議に参加した。
二、提案審議採決状況
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式で、以下の議案を採決した。
(I)「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議・採択する
採決状況:100638500株に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式の総数の9999987%を占めた。1300株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0013%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。中小株主の採決状況:88500株に同意し、会議に出席した中小株主が持つ有効採決権株式の985523%を占めている。1300株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の1.4477%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めた。(II)『会社の売掛金保理業務の展開に関する議案』の審議・採択
採決状況:100638500株に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式の総数の9999987%を占めた。1300株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0013%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。中小株主の採決状況:88500株に同意し、会議に出席した中小株主が持つ有効採決権株式の985523%を占めている。1300株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の1.4477%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めた。
三、弁護士が状況を目撃する
(I)弁護士事務所名称:広東信達弁護士事務所
(II)証人弁護士の名前:林暁春、呉婷婷
(III)結論性意見:経験証、会社の今回の株主総会の招集、開催手順は「会社法」「株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、会議に出席した人員及び会議招集者の資格はいずれも合法的に有効であり、採決手順、採決結果は合法的に有効である。四、書類の検査準備
1 Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) 2022年第一回臨時株主総会決議；
2 Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) 2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見書。
Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) 取締役会2022年2月28日
