独立取締役は会社の第8期四十四回取締役会に関する事項の事前承認と独立意見
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 独立取締役
会社の第8期四十四回取締役会に関する事項の事前承認と独立意見
『中華人民共和国会社法』『上場会社管理準則』『上場会社独立取締役規則』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営』及び『 Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 定款』『 Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 独立取締役制度』等の関連規定に基づき、 Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、実事求是、独立判断の立場に基づいて、会社及び会社全体の株主に責任を負う原則に基づいて、科学的に厳格な仕事態度で、会社の第8回取締役会第44回会議の審議事項に対して真剣に審査を行い、現在、事前承認意見と独立意を発表することについて以下の通りである。
一、事前承認意見
会社は事前に独立取締役に今回の取締役会の審議事項に関する資料を提供しており、会議を開く前に2021年度の日常関連取引と2022年度の日常関連取引事項を確認し、必要なコミュニケーションを行い、この議案を会社の第8回取締役会第44回会議の審議に提出することに同意した。
二、独立意見
(I)今回の会議の招集、開催及び関連議案の審議、採決手続きはいずれも関連法律、行政法規と「会社定款」の規定に合致している。
(II)会社の独立取締役候補者指名に関する事項
独立取締役候補に指名された許金葉氏の個人経歴とその他の判断に役立つ関連資料を審査した結果、許金葉氏は関連専門知識と意思決定能力を備えており、その教育背景、仕事の経歴と体の状況は独立董事の職責要求に適任していると考えている。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と深セン証券取引所の業務規則が独立取締役の職務資格と独立性に対する要求に合致し、「会社法」が会社の取締役を務めてはいけないと規定している状況が発見されず、中国証券監督管理委員会と関連法規によって市場の立ち入り禁止者と確定され、しかも立ち入り禁止がまだ解除されていない現象が発見されなかった。信用喪失被執行者ではない。今回の独立取締役候補の指名手続きは「会社法」と「会社定款」及び関連制度の規定に合致し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
私たちは許金葉さんを会社の第8回取締役会の独立取締役候補に指名し、会社に提出することに同意します。
独立取締役は会社の第8期四十四回取締役会に関する事項の事前承認と独立意見
株主総会選挙
（Ⅲ）2021年度日常関連取引の確認及び2022年度日常関連取引の予定について
われわれは、会社と関連者が発生した日常の関連取引は「自発的、公平、平等互恵、誠実信用」の原則に従って行い、取引価格は公正であると考えている。この関連取引は会社が生産コストを下げ、経営業績を高めるのに有利であり、会社の独立性に影響を与えず、会社も関連側に依存しない。会社の取締役会の審議手続きは関連規定に合致し、関連取締役はこの議案に対して採決を回避し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
2021年度の日常関連取引と2022年度の日常関連取引の予定事項を確認し、株主総会に審議を要請することに同意します。
(IV)2021年度日常関連取引実績発生額と予想金額に差異がある事項について
われわれは、会社が2021年度に発生した日常関連取引は市場原則に基づいて価格を決め、公正で合理的であり、会社の実際の生産経営状況に合致し、その合理性を有し、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の今期及び未来の財務状況、経営成果に重大な影響を及ぼすことはないと考えている。会社の独立性にも影響しません。
独立取締役：張祥建、張賛勲、袁建新2022年3月1日
