証券コード： Sunyes Electronic Manufacturing(Guangdong)Holding Co.Ltd(002388) 証券略称： Sunyes Electronic Manufacturing(Guangdong)Holding Co.Ltd(002388) 公告番号：2022006 Xinya Electronic Co.Ltd(605277) プロセス（広東）株式会社
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会では否決案が出なかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与していない。一、会議の開催状況と出席状況
（Ⅰ）会議の開催状況
1、開催時間：
(1)現場会議:2022年2月28日(月)午後15:00;
(2)インターネット投票:
①深セン証券取引所取引システムによるネット投票の具体的な時間は2022年2月28日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
②深セン証券取引所インターネット投票システムによる投票の具体的な時間は2022年2月28日9:15から15:00までの任意の時間である。
2、開催場所:会社会議室(住所:深セン市福田区中康路卓越梅林中心広場(北区)1棟306 A);
3、開催方式:現場開催(現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用);4、招集者：会社の取締役会；
5、司会者:会長の許雷宇さん;
6、会議の招集、開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合致する。
（Ⅱ）会議の出席状況
1、今回の株主総会の現場会議に参加し、ネット投票に参加した株主及び株主授権委託代理人は14人で、株式総数は236078733株で、会社の株式総数に占める比率は462479%で、議決権のある株式53640210株を代表し、会社の議決権のある株式総数の105081%を占めている。
次のようになります。
(1)本株主総会に現場で出席した株主及び株主から委託された代理人は計5名、会社を代表して議決権株式183038523株を有し、会社の議決権株式総数の358573%を占めている。会社を代表して議決権のある株式は Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 株で、会社の議決権のある株式の総数の0.1175%を占めている。
(2)インターネット投票による株主9人は、議決権を代表する株式総数が53040210株で、会社の株式総数に占める比率が103906%、会社の議決権を持つ株式総数に占める比率が103906%である。
2、会社の取締役、監事、高級管理職が今回の株主総会に出席した。
3、広東信達弁護士事務所の弁護士は今回の会議に出席して現場の証言を行い、法律意見書を発行した。二、提案審議と採決状況
(I)今回の株主総会では、現場記名投票とネット投票を組み合わせて議案を採決した。
(II)議案の具体的な採決結果:
1、「土地使用権及び家屋建築物の購入及び関連取引に関する議案」の有効採決株式総数53640210株を審議、可決した。同意は53388910株で、会議に出席した有効採決権株式の総数の995315%を占めている。251300株に反対し、会議に出席した有効採決権株式の総数の0.4685%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。
このうち、中小株主の採決結果は以下の通りである。
有効採決株式総数1993800株;会議に出席した中小株株主の873959%を占める1742500株に同意した。251300株に反対し、会議に出席した中小株の株主が保有している株式の126041%を占めている。棄権0株(うち、投票なしでデフォルトで棄権0株)は、会議に出席した中小株株主が保有する株式の0.0000%を占めている。三、弁護士が発行した法律意見
広東信達弁護士事務所は梁暁華などの弁護士を今回の株主総会に出席させ、現場の証言を行い、法律意見書を発行した。この法律意見書は、会社の今回の株主総会の招集及び開催手続きは関連法律、行政法規、「上場会社の株主総会規則」及び「会社定款」の規定に合致し、会議に出席する人員と招集者の資格は有効であり、今回の株主総会の採決手続きと採決結果は合法的に有効であると考えている。四、書類の検査準備
1 Xinya Electronic Co.Ltd(605277) 制程(広東)株式会社2022年第1回臨時株主総会決議;
2、広东信达弁护士事务所 Xinya Electronic Co.Ltd(605277) 制程(広东)株式会社2022年第1回临时株主総会に関する法律意见书。
Xinya Electronic Co.Ltd(605277) プロセス(広東)株式会社取締役会
2022年2月28日
