証券コード： Huaxin Cement Co.Ltd(600801) 900933証券略称： Huaxin Cement Co.Ltd(600801) 、華新B株公告番号：2022005 Huaxin Cement Co.Ltd(600801)
第10回取締役会第11回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Huaxin Cement Co.Ltd(600801) (以下「会社」と略す)第10回取締役会第11回会議(臨時会議)は2022年2月28日に通信方式で開催された。会議は取締役9人、実質9人にしなければならない。今回の会議は理事長の徐永模さんが主宰した。会社は2022年2月21日に全取締役に通信方式で会議通知を出した。会議は関連法律、法規、規範性文書と会社定款の規定に合致し、合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
今回の取締役会会議は審議され、投票で採決され、以下の重要な決議を採択した。
委託会社のH株の株式名義所有者を授権し、国外代理証券会社及び国内証券会社を指定してH株証券取引口座を開設する議案(採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票)について
「中国証券登記決済有限責任会社上海証券取引所B転H業務実施細則」によると、会社の国内上場外資株(B株)の上場地転換は紹介方式で香港連合取引所有限会社のマザーボード上場及び看板取引である。中国証券登記決済有限責任会社に委託し、会社の海外上場外資株(H株)の株式名義所有者として授権し、海外証券会社を海外代理店として指定し、国内証券会社を海外代理店として指定し、その名義でH株証券取引口座を開設する必要がある。
取締役会の同意:授権は中国証券登録決済有限責任会社に会社のH株の株式名義所有者に委託する。指定 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券(香港)有限会社は海外代理証券会社である。指定 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券有限会社は海外代理証券会社でその名義でH株証券取引口座を開設する。
ここに公告する。
Huaxin Cement Co.Ltd(600801) 取締役会2022年3月1日
