証券コード： Ninestar Corporation(002180) 証券略称： Ninestar Corporation(002180) 公告番号：2022019 Ninestar Corporation(002180)
独立取締役公募委託投票権報告書
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理委員会」と略称する）の「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）の関連規定により、 Ninestar Corporation(002180) (以下「会社」と略称する)の他の独立取締役の委託を受け、独立取締役の肖永平氏は募集者として、2022年3月16日に開催される2022年第3回臨時株主総会で審議される2022年制限株インセンティブ計画(以下「インセンティブ計画」と略称する)に関する議案について、会社全体の株主に委託投票権を公募する予定だ。
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所およびその他の政府部門は、本報告書に記載された内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表しておらず、本報告書の内容に対していかなる責任も負わず、それに反対する声明は虚偽の虚偽の陳述である。
一、募集者声明
本人肖永平は募集者として、「管理方法」の関連規定及びその他の独立取締役の委託に基づいて2022年第3回臨時株主総会審議の制限株激励計画事項について委託投票権を公開募集し、本報告書に署名した。募集者は本報告書に虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して単独と連帯の法律責任を負う。今回の募集投票権を利用して、裏取引や市場操作などの証券詐欺活動に従事しないことを保証します。
今回の公募依頼投票権行動は無償で公開され、中国証券監督管理委員会が指定した情報公開サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公告を出す。今回の募集行動は、上場企業の独立取締役としての募集者の職責に完全に基づいており、発表された情報には虚偽、誤導的な陳述はない。募集者の今回の公募委託投票権はすでに会社の他の独立取締役の同意を得ており、募集者はすでに本報告書に署名しており、本報告書の履行は法律法規、「会社定款」または会社の内部制度のいかなる条項に違反したり、衝突したりしない。
二、会社の基本状況及び今回の募集事項
（Ⅰ）会社の基本状況
日文名称： Ninestar Corporation(002180)
英文名称：NINESTAR CORPORATION
設立日：1991年11月27日
登録住所：珠海市香洲区珠海大道3883号01棟7階B区
株式略称： Ninestar Corporation(002180)
株式コード: Ninestar Corporation(002180)
法定代表者：汪東穎
取締役会秘書：武安陽
証券事務代表：武安陽
会社の事務住所：珠海市香洲区珠海大道3883号1棟
郵便番号：519060
電話番号：07563265238
ファックス：07563265238
電子メール:[email protected].
(Ⅱ)今回の募集事項
募集者が2022年の第3回臨時株主総会で審議した以下の議案について、会社全体の株主に委託投票権を公募する。
1、『及びその要約に関する議案』
2、『に関する議案』
3、『株主総会授権取締役会に制限株インセンティブ計画の処理を依頼することに関する議案』
三、今回の株主総会の基本状況
今回の株主総会の開催の具体的な状況については、2022年3月1日に「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。で開示されている『2022年第3回臨時株主総会開催に関する通知』(公告番号:2022022)。
四、募集者の基本状況
(I)今回の投票権募集の募集者は、会社の現独立取締役の肖永平氏で、基本的な状況は以下の通りである。
肖永平さん、男性、中国国籍、海外居留権がなく、1966年2月生まれ、中国共産党党員。武漢大学法学部の講師、副教授、教授、副院長、院長を務めたことがある。現在、武漢大学法学部教授、博士課程指導教官、武漢大学国際法研究所所長、国際法治研究院院長を務めている。大学院生の学歴、法学博士号。現在 Accelink Technologies Co.Ltd(002281) 、武漢中科水生環境工程株式会社、 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 独立取締役を務めています。
(II)募集者は現在、証券違法行為により処罰されず、経済紛争に関連する重大な民事訴訟または仲裁に関与していない。
(III)募集者とその主要な直系親族は当社の株式に関する事項についていかなる合意や手配にも達していない。それは会社の独立取締役として、当社の取締役、高級管理職、主要株主及びその関連者との間及び今回の募集事項との間にいかなる利害関係も存在しない。
五、募集者の募集事項に対する投票
募集者は、会社の独立取締役として、2022年2月28日に開催された第6回取締役会第29回会議に出席し、「及びその要約に関する議案」、「に関する議案」、「株主総会授権取締役会に制限株インセンティブ計画の処理を要請することに関する議案」、「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」に同意票を投じた。
六、募集案
募集者は中国の現行の法律法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて今回の募集投票権案を制定し、その具体的な内容は以下の通りである。
(I)募集対象:2022年3月11日午後の株式市場取引終了後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録し、会議登録手続きに出席した会社の株主全員を募集した。
(II)募集期間:2022年3月12日から2022年3月15日まで(各職種09:00-11:30、14:00-17:30)
(III)募集方式:公開方式で中国証券監督管理委員会が指定した情報公開サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公告を出して投票権募集を依頼する。
(IV)募集手順と手順：
第一歩:募集対象が募集依頼人の投票を決定する場合、本報告の添付ファイルで確定したフォーマットと内容に従って2022年第3回臨時株主総会独立取締役公募委託投票権授権委託書(以下「授権委託書」と略称する)を項目ごとに記入しなければならない。
ステップ2:授権依頼書に署名し、要求通りに以下の関連書類を提出する。
1、委託投票株主が法人株主である場合、法人営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書の原本、授権委託書の原本、株式口座カードを提出しなければならない。法人株主は本条に規定されたすべての書類に基づいて法定代表者が1ページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
2、委託投票株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権委託書の原本、株式口座カードを提出しなければならない。
3、授権委託書が株主の授権他人のために署名した場合、当該授権委託書は公証機関の公証を経て、公証書を授権委託書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権委託書は公証を必要としない。
第三歩:委託投票株主は上述の第二歩の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権委託書及び関連書類を専任者送達或いは書留郵便或いは特急配達方式を採用し、本報告書の指定住所によって送達しなければならない。書留または特急配達方式を採用した場合、受領時間は会社証券部の受領時間に準ずる。委託投票株主が授権委託書及び関連書類を送付する指定住所と受取人は以下の通りである。
住所：珠海市香洲区珠海大道3883号01棟7階
受取人：武安陽
電話番号：07563265238
ファックス：07563265238
郵便番号：519060
提出したすべての書類を適切に密封し、投票株主に委託する連絡電話と連絡先を明記し、顕著な位置に「独立取締役公募投票権授権委託書」と明記してください。
第四歩:証人弁護士が有効な採決票を確認する。会社が招聘した証人弁護士は、法人株主と個人株主が提出した前述の文書を形式的に審査する。審査によって有効な授権委託が確認された場合、証人弁護士が募集者に提出する。株主の授権委託は審査を経て、同時に以下の条件を満たして有効である。
1、本報告書の募集手順の要求に従って授権委託書及び関連書類を指定場所に送付した。
2、募集時間内に授権委託書及び関連書類を提出する。
3、株主はすでに本報告書の添付ファイルの規定のフォーマットによって授権委託書に記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類を提出して完全で、有効である。
4、授権委託書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一致する。
(V)株主が募集事項に対する投票権を繰り返し授権委託募集者に授権するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権委託書が有効であり、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った授権委託書が有効である。同一事項に対して複数回投票を行うことができず、複数回投票する(現場投票、ネット投票を含む)場合は、初回投票結果を基準とする。
(VI)有効な授権委託が確認された場合、募集者は以下の方法で処理することができる。
1、株主が募集事項の投票権の授権を募集者に委託した後、現場会議の登録時間が終わる前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集者は募集者に対する授権委託が自動的に失効したと認定する。
2、株主が自ら出席したり、募集事項の投票権の授権を募集人以外の他の人に委託して登録し、会議に出席したりし、現場会議の登録時間が終わる前に書面で募集人に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集人は募集人に対する授権委託が自動的に失効したと認定する。
3、株主は提出した授権委託書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中でその1つを選択し、1つ以上または選択されていないものを選択すると、募集者はその授権委託が無効であると認定する。
添付ファイル:独立取締役公募委託投票権授権委託書
ここに公告する。
(このページには本文がなく、『 Ninestar Corporation(002180) 独立取締役公募委託投票権報告書』の署名ページ
募集者：肖永平
2022年2月28日添付ファイル：
Ninestar Corporation(002180)
独立取締役は委託投票権授権委託書を公募する
本人/当社は委託人として、本授権委託書に署名する前に、募集者が今回の募集投票権のために作成し、公告した「独立取締役公募委託投票権報告書」の全文、「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知」及びその他の関連書類を真剣に読み、今回の募集投票権などの関連状況を十分に理解していることを確認した。
現場会議が登録に報告される前に、本人/当社はいつでも独立取締役募集投票権報告書が確定した手順に従って、本授権委託書の項目の下で募集者の授権委託を撤回したり、本授権委託書の内容を修正したりする権利がある。本人/当社は授権委託人として、独立取締役の肖永平に本人/当社の代理人として、2022年第3回臨時株主総会に出席することを授権し、本授権委託書の指示に従って以下の会議審議事項に対して投票権を行使する。本人/当社が今回募集した投票権事項に対する投票意見は以下の通りである。
意見を採決する.
議案
棄権反対に同意する
1、『及びその要約に関する議案』2、『に関する議案』3、『株主総会授権取締役会に制限性株式インセンティブ計画の取り扱いを要請することに関する議案』付注：
1、議案に同意票を投じる場合は、「同意」欄の該当箇所に「√」:議案に反対票を投じる場合は、「反対」欄の該当箇所に「√」を記入してください。議案に棄権票を投じる場合は、「棄権」欄に「√」を記入してください。明確な指示がなければ、代理人は自分で投票することができる。関連株主は採決を回避しなければならない。
2、授権委託書の簡単な報告、コピー或いは以上の形式で自作しても有効である。単位の委託は単位公印を押さなければならない。
委託人の名前または名称(署名):委託人の持株数:
委託人身分証明書番号(営業許可証番号):委託人株主口座:
受託者署名:受託者ID番号:
