証券コード： Ninestar Corporation(002180) 証券略称： Ninestar Corporation(002180) 公告番号：2022017 Ninestar Corporation(002180)
第6回取締役会第29回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して責任を負う。
Ninestar Corporation(002180) (以下「会社」と略称する)第6回取締役会第29回会議は2022年2月28日に通信方式で開催され、会議通知は2022年2月22日に電子メール、微信などの方式で各取締役に送られ、取締役9名、実際に会議取締役9名に出席し、9名の取締役が採決に参加し、関連取締役は関連事項について採決を回避した。今回の会議は会社の理事長の汪東穎さんが主宰し、会社の監事会のすべてのメンバーと会社の全体の高級管理者が会議に列席した。会議の開催と採決手続きは「会社法」、「会社定款」及び「取締役会議事規則」の関連規定に合致し、会議は以下の議案を審議し、可決した。
一、8票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会社2022年制限性株式激励計画(草案)」とその要約に関する議案」を審議し、可決した。
会社の長期的なインセンティブメカニズムをさらに確立し、健全にし、優秀な人材を引きつけ、残すために、会社(支社と持株子会社を含む)の取締役、高級管理職、中層管理職、核心中堅および会社の取締役会がインセンティブを行う必要があると考えている他の人員の積極性を十分に動員し、顧客の利益、株主の利益、会社の利益と従業員の利益を結びつけて、各方面に共同で取引先の価値と会社の長期的な発展に注目させ、株主の利益を十分に保障する前提の下で、収益と貢献が対等な原則に従って、会社の取締役会の報酬と審査委員会は関連法律法規の規定に基づいて、「会社2022年制限性株式激励計画(草案)」とその要約を立案した。従業員に株式奨励の形式を与えることによって、完全子会社の核心チームを安定させ、中堅従業員と会社の共同成長、利益共有を激励する。
会社の取締役の孔徳珠さんはこの計画の激励対象で、関連取締役に属し、本議案の採決を回避した。他の8人の非関連取締役(独立取締役3人を含む)が本議案を採決した。
独立取締役はこれに同意した独立意見を発表し、「独立取締役の第6回第29回取締役会関連事項に関する独立意見」は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
「会社2022年制限株式インセンティブ計画(草案)」、「会社2022年制限株式インセンティブ計画(草案)要約」は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
この議案は2022年の第3回臨時株主総会の審議で可決される必要がある。
二、8票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会社2022年制限性株式激励計画実施考課管理弁法」に関する議案を審議し、可決した。
会社の2022年の制限性株式激励計画の順調な進行を保証するために、会社法人の管理構造をさらに完備させ、良好なバランスのとれた価値分配体系を形成し、会社の取締役、高級管理職、中層管理職、核心中堅及び会社の取締役会が激励する必要があると考えている他の人員が誠実で勤勉に仕事を展開し、会社の業績が着実に向上することを保証する。会社の発展戦略と経営目標の実現を確保し、会社の取締役会報酬と審査委員会は関連法律法規の規定に基づき、会社の実情と結びつけて、「会社2022年制限性株式激励計画実施審査管理方法」を制定した。
会社の取締役の孔徳珠さんはこの計画の激励対象で、関連取締役に属し、採決を回避し、8人の非関連取締役(3人の独立取締役を含む)が本議案を採決しなければならない。
独立取締役はこれに同意した独立意見を発表し、「独立取締役の第6回第29回取締役会関連事項に関する独立意見」は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
「会社2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法」詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
この議案は2022年の第3回臨時株主総会の審議で可決される必要がある。
三、8票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「株主総会が取締役会に制限的な株式激励計画を授権することを提案することに関する議案」を審議し、可決した。
会社の制限株インセンティブ計画の順調な実施を保証するために、株主総会の授権取締役会に制限株インセンティブ計画の実施に関する事項を処理してもらう。
1.授権取締役会は制限性株式激励計画の授権日を確定する。
2.授権取締役会は激励対象が制限株激励計画に参加する資格と条件を確認し、激励対象リストとその授権数量を確定し、制限株の授与価格を確定する。
3.授権取締役会は会社に資本積立金の増資、配当金の配分、株式の分割または縮小、配当金の配分、配当などの事項が発生した場合、制限株激励計画に規定された方法に従って制限株の授与数量、価格に対して相応の調整を行う。
4.授権取締役会は激励対象が条件に合致する場合、激励対象に制限株を授与し、制限株を授与するために必要なすべての事項を処理する。
6.授権取締役会は激励対象が販売制限を解除できるかどうかを決定する。
7.授権取締役会は激励対象の販売制限解除及び今回の株式制限性株式激励計画の実施に必要なすべての事項を処理し、証券取引所に販売制限解除申請を提出し、登録決済会社に関連登録決済業務を申請し、会社の登録資本金の変更登録或いはその他今回の制限性株式激励計画に関連する必要を含むが、これに限らない。適切または適切なすべての行為。
8.取締役会に販売制限を解除していない株式の処理を授権する。
9.授権取締役会は制限性株式インセンティブ計画の変更と終了を実施し、インセンティブ対象の解除販売制限資格の取り消しを含むが、これに限らない。インセンティブ対象がまだ販売制限性株式の買い戻しを解除していない場合、すでに身の故のインセンティブ対象がまだ販売制限性株式の補償と継承を解除していない場合、会社の制限性株式インセンティブ計画を終了する。しかし、関連書類は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
10.授権取締役会は会社の制限性株式激励計画に対して管理と調整を行い、今回の激励計画の条項と一致する前提の下で不定期に当該計画の管理と実施規定を制定または改正するが、法律、法規または関連監督管理機構が当該修正を要求する場合、株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要がある場合を除く。
11.取締役会に制限株インセンティブ計画に関連するいかなる協議とその他の関連書類に署名、実行、修正、終了することを授権する。
12.今回の制限株インセンティブ計画の実施のために、取締役会に入金銀行、財務顧問、会計士、弁護士などの仲介機構の選択と委任を授権する。
13.取締役会に制限株インセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要事項を授権するが、関連書類は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
14.上記授権の有効期限は今回の株式インセンティブ計画の有効期限と一致する。
会社の取締役の孔徳珠さんはこの計画の激励対象で、関連取締役に属し、本議案の採決を回避した。他の8人の非関連取締役(独立取締役3人を含む)が本議案を採決した。
この議案は2022年の第3回臨時株主総会の審議で可決される必要がある。
四、8票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「持株子会社珠海アイパークマイクロエレクトロニクス有限会社の株式激励計画及び関連取引の実施に関する議案」を審議し、可決した。
珠海アイパークマイクロエレクトロニクス有限会社(以下「アイパークマイクロエレクトロニクス」と略称する)は、アイパークマイクロエレクトロニクスの将来の長期的な発展とガバナンスに基づいて、革新的な長期的なインセンティブメカニズムを構築するために、アイパークマイクロエレクトロニクスのインセンティブ制約メカニズムの確立を促進し、健全化を促進する。管理チームと核心従業員の会社の持続的な急速な健全な発展を実現する責任感、使命感を強化し、企業文化の「ウィンウィン」核心理念を効果的に実践し、会社は保有する2.07%のアイパークマイクロエレクトロニクス株式を従業員の持株プラットフォームに譲渡して激励計画を実施するために使用し、譲渡価格は今回の株式激励計画の激励権益授与価格の確定方式と一致する。このうち、初めて授与された激励権益の数は会社の株式総量の1.73%で、予備授与された激励権益の数は会社の株式総量の0.34%だった。
予約付与インセンティブ権益は、付与前に持株プラットフォーム実行管理者が保有または独立持株プラットフォームを設立して保有し、具体的な予約方式は実際の実行状況を基準とする。前置インセンティブ権益が12ヶ月を超えてインセンティブ対象を明確にしていない場合、前置権益は失効し、持株株主 Ninestar Corporation(002180) に帰属する。
インセンティブ計画のインセンティブ対象範囲には、アイパークマイクロエレクトロニクスまたは/およびその傘下の会社の取締役(独立取締役を除く)、高級管理職、会社の管理、技術、マーケティング、運営サポートなどの各シーケンスの中層人員、およびアイパークマイクロエレクトロニクスが認めた過去の業績に際立った貢献がある。将来の発展に大きな価値のある貢献をするエパイクマイクロエレクトロニクスまたは/およびその傘下の会社の中核的な中堅者には、300人を超えない激励対象者が授与される予定です。
今回の激励計画の授与対象の中で、汪棟傑さんは過去12ヶ月以内に会社の取締役兼高級副社長を務め、会社の理事長の汪東穎さんと兄弟関係を務め、曾陽雲さんは過去12ヶ月以内に会社の監事会の議長を務め、宋豊君さんは過去12ヶ月以内に会社の従業員監事を務めたことがある。梁軍さんと宋豊君さんは配偶者関係で、丁励さんは過去12ヶ月以内に会社の技術責任者を務めたことがある。今回のインセンティブ計画は関連取引を構成する。
会社の理事長の汪東穎さんは激励対象の汪棟傑さんと兄弟関係で、関連取締役に属しており、この議案を回避採決する必要がある。他の8人の非関連取締役(独立取締役3人を含む)がこの議案を採決した。
独立取締役はこれに対して同意した独立意見と事前承認意見を発表し、「独立取締役の第6回取締役会第29回会議関連事項に関する独立意見」、「独立取締役の第6回取締役会第29回会議関連事項に関する事前承認の意見」は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「持株子会社珠海艾派克微電子有限会社の株式激励計画及び関連取引に関する公告」は2022年3月1日の「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
五、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「第6回取締役会指名委員の補選に関する議案」を審議し、可決した。
理事長の指名を経て、取締役会は孔徳珠さんを会社の第6回取締役会の指名委員に補選した。補欠選挙後、会社の第6回取締役会指名委員会のメンバーは以下の通りである。
主任(招集者)は肖永平氏、委員は孔徳珠氏、汪国有氏が務めた。指名委員会委員主任(招集者)及び委員任期は第6回取締役会の満了期間と同じである。
六、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会社及び子会社が2022年度金融派生製品取引業務を展開することに関する議案」を審議し、可決した。
為替レートの変動など会社に与えるリスクを効果的に回避し、対応し、会社の経営に与える影響を減らすために、会社の「金融派生品取引管理制度」及びその他の関連法律法規の要求に基づき、会社及び子会社は正常な経営に影響を与えないことを保証する前提の下で、自己資金で金融派生品取引業務を展開させる。展開する各種類の金融派生品の静的持倉契約金額の上限は等値55億元を超えず、株主総会の授権会社の経営管理層に関連取引書類の決定と署名を要請し、授権期限は本議案が2022年第3回臨時株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。
独立取締役はこれに同意した独立意見を発表し、「独立取締役の第6回取締役会第29回会議に関する事項に関する独立意見」は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
「会社及び子会社が2022年度金融派生製品取引業務を展開することに関する公告」の詳細は2022年3月1日の「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
この議案は2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出しなければならない。
七、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会社が完全子会社に銀行の信用保証額を提供することに関する議案」を審議し、可決した。
完全子会社NINESTAR IMAGE TECH LIMITED(以下「 Ninestar Corporation(002180) 美極」と略称する)の経営業務の発展をサポートするため、会社は完全子会社 Ninestar Corporation(002180) 美極に3億元以下の保証額(貸付、信用状開設、銀行引受為替手形、保証状、内保外貸付の保証などを含む)を提供する予定である(以下「今回の保証」と略称する)。今回の保証額の有効期間は株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効であり、具体的な保証条項は実際の保証業務が発生した場合、関係者が協議して確定し、会社の経営管理層に保証事項の具体的な実施を許可し、今回の保証に関連する協議文書に署名する。
独立取締役はこれに同意した独立意見を発表し、「独立取締役の第6回取締役会第29回会議に関する事項に関する独立意見」は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
「会社が完全子会社に銀行の信用保証額を提供することに関する公告」の詳細は2022年3月1日の「証券時報」、「中国証券報」、「証券
