独立取締役第6回取締役会第29回会議に関する事項の事前承認意見
「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」、「上場企業で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「会社定款」と「独立取締役制度」などの関連規定に基づき、当社は＊＊＊ Ninestar Corporation(002180) （以下「会社」、「上場会社」または「＊＊＊ Ninestar Corporation(002180) 」と略称する）の独立取締役として、真剣な審査と十分な討論を経て、第六回取締役会第二十九回会議の関連事項を審査し、以下の事前承認意見を発表した。
持株子会社珠海アイパークマイクロエレクトロニクス有限会社の株式インセンティブ計画及び関連取引実施に関する事前承認意見
私たちは会社の独立取締役として、会社が提出した「持株子会社珠海艾派克微電子有限会社が株式激励計画及び関連取引を実施することに関する議案」を審査し、会社に今回の取引の関連状況を尋ねた。イノベーションの長期的かつ効果的なインセンティブメカニズムを構築し、核心チーム、中層中堅と広範な従業員の創業奮闘精神を効果的にインセンティブし、その権利義務を与えることによって、「利益共有、リスク共担」のパートナーメカニズムを確立し、エパイクマイクロエレクトロニクスのインセンティブ制約メカニズムの確立、健全化を促進する。管理チームと核心従業員の会社の持続的な急速な健全な発展を実現する責任感、使命感を強化し、企業文化の「ウィンウィン」核心理念を効果的に実践し、会社は保有する2.07%のアイパークマイクロエレクトロニクス株式を従業員の持株プラットフォームに譲渡して激励計画を実施するために使用し、譲渡価格は今回の株式激励計画の激励権益授与価格の確定方式と一致する。
検査の結果、この関連取引事項は関連法律、法規の規定に合致し、その中で約束した契約条項は公平で、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の当期財務状況と経営業績に重大な変化をもたらすことはなく、会社の日常経営に不利な影響を与えることはないと考えている。
以上、私たちは前述の内容を認め、前述の議案を会社の第6回取締役会第29回会議の審議に提出することに同意した。
(以下、本文なし)
(このページは『 Ninestar Corporation(002180) 独立取締役第六回取締役会第二十九回会議に関する事項の事前承認意見』の署名ページである)
独立取締役の署名：
唐天雲
肖永平
汪国
二〇二二年二月二十八日
