証券コード： Ninestar Corporation(002180) 証券略称： Ninestar Corporation(002180) 公告番号：2022023 Ninestar Corporation(002180)
2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、今回開催される株主総会は臨時株主総会であり、 Ninestar Corporation(002180) (以下「会社」、「当社」と略す)2022年第3回臨時株主総会である。
2、株主総会の招集者:会社の取締役会。
2022年2月28日、会社の第6回取締役会第28回会議は「上場会社株主総会規則」などの関連規定の決議に基づいて2022年第3回臨時株主総会を開き、第6回取締役会第29回会議及び第6回監事会第23回会議の審議で可決された株主総会で審議すべき議案を審議した。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス
今回の株主総会会議は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「株主総会議事規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定を開催した。
4、会議の開催日、時間：
1)現場会議の開催時間は2022年3月16日(水)午後14:30である。
2)インターネット投票時間は2022年3月16日。このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年3月16日午前9:15から9:25、9:30から11:30、午後13:00から15:00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年3月16日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権で重複投票が発生した場合、最初の投票の採決結果を基準にしなければならない。
5、会議の開催方式：
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式を採用した。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上述のネット投票時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じて採決権を行使することができる。同じ株式は現場投票またはネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。同じ議決権が重複して議決されたのは、1回目の投票結果を基準にしている。
6、持分登記日：2022年3月11日（金）
7、会議出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
株式登記日午後の終値時に中国決済深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。（授権依頼書テンプレート詳細は添付ファイル2参照）
(2)会社の取締役、監事及びその他の高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士など他の関係者。
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議の開催場所:珠海市香洲区珠海大道3883号01棟7階会社会議室。二、今回の株主総会の審議事項
(I)今回の株主総会会議審議の提案
コメント
議案番号議案名この列にチェックが入っている欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『√について
その要約の議案」
2.00『法律>の議案』
3.00『株主総会授権取締役会に制限株激√を申請することについて
計画に関する議案」
4.00《査察>に関連するインセンティブ対象リストの議案」
5.00《控股子公司珠海艾派克微电子有限公司实施√
株式インセンティブ計画及び関連取引の議案
6.00『会社及び子会社について2022年度金融派生製品納入√
易業務の議案」
7.00《会社が完全子会社のために銀行の信用保証額を提供することについて√
議案
第5、6議案は一般決議事項であり、会議に出席した非関連株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の過半数を経て可決しなければならない。残りの議案は特別決議事項であり、本会議に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2/3以上を経て可決しなければならない。
「上場企業株主総会規則」の要求に基づき、中小投資家の利益に影響を与える重大な事項については、中小投資家の投票結果を単独で統計し、開示する。
「上場会社の株式激励管理方法」の関連規定に基づき、上場会社の株主総会が株式激励計画を審議する場合、上場会社の独立取締役は全株主に投票権を募集しなければならない。会社の独立取締役の肖永平さんは会社の他の独立取締役の委託を募集者として受け入れ、募集委託投票権報告書を発行し、議案1.00、2.00、3.00について会社全体の株主に投票権を募集した。
具体的な内容は2022年3月1日に「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」または巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上に開示された「独立取締役公募委託投票権報告書」。
（Ⅱ）開示状況
上記の議案はすでに会社の第6回取締役会第29回会議及び第6回監事会第23回会議で審議・採択され、会社の独立取締役は関連事項に対して独立意見を発表した。公告の関連内容は「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、「上海証券報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
三、今回の株主総会提案コード
コメント
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄
投票できる
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票議案
「について
1.00 √
その要約の議案」
『2.00 √
管理方法>の議案」
「株主総会による取締役会の授権による制限株の発行について
3.00 √
計画に関する議案」
『査察4.00 √
>に関連するインセンティブ対象リストの議案」
「持株子会社珠海アイパークマイクロエレクトロニクス有限会社の実施について
5.00 √
株式インセンティブ計画及び関連取引の議案
「会社及び子会社について2022年度金融派生製品納入
6.00 √
易業務の議案」
「会社が完全子会社に銀行信用保証額を提供することについて
7.00 √
議案
四、今回の株主総会の現場会議の登録事項
1、登録時間:2022年3月15日(火)、8:30-11:30、14:30-17:30;
2、登録方式と手続き：
1)自然人株主は本人身分証明書と証券口座カードを持って登録し、代理人に会議に出席するように委託した場合、本人身分証明書、授権委託書(添付ファイル2)と証券口座カードを持って登録しなければならない。
2)法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー、法定代表者の身分証明書と証券口座カードを持って登録しなければならない。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、本人身分証明書、営業許可証のコピー、授権委託書と証券口座カードを持って登録しなければならない。
3)異郷の株主は書面の手紙やファックスで登録することができ、株主は「株主登録表」(添付ファイル3)によく記入して、登録を確認してください。手紙またはファックスは2022年3月15日17:30までに当社証券部に送付し、手紙には「株主総会」と明記してください。
3、その他の事項：
(1)今回の会議に出席した株主または代理人の交通、食事、宿泊などの費用は自分で処理する。
（2）連絡先：
担当者：武安陽
電話番号：07563265238
ファックス番号：07563265238
住所：広東省珠海市香洲区珠海大道3883号01棟7階証券部
郵便番号：519060
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは「ネット投票に参加する具体的な操作フロー」(添付ファイル1)を参照してください。
六、書類の検査準備
1、第6回取締役会第29回会議の決議；
2、第六回監事会第二十三回会議の決議。
ここに公告する。
Ninestar Corporation(002180) 取締役会
二〇二年三月一日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは以下の通りである。
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称:
(1)投票コード:362180
(2)投票略称:納思投票
