証券コード： Ninestar Corporation(002180) 証券略称： Ninestar Corporation(002180) 公告番号：2022022 Ninestar Corporation(002180)
会社が完全子会社に銀行の信用保証額を提供することに関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して責任を負う。
Ninestar Corporation(002180) (以下「会社」と略称する)完全子会社NINESTAR IMAGETECH LIMITED(以下「 Ninestar Corporation(002180) 美極」と略称する)の経営業務の発展をサポートするため、会社は完全子会社 Ninestar Corporation(002180) 美極に銀行の信用状が3億元を超えない保証額(貸付、信用状開設、銀行引受為替手形、保証書、内保外貸付の保証などを含む)(以下「今回の保証」と略称する)を提供する予定である。具体的な状況を以下に公告する。
一、今回の保証額の概要
会社は完全子会社 Ninestar Corporation(002180) 美極に銀行の信用状が3億元を超えない保証額(ローン、信用状開設、銀行引受為替手形、保証書、内保外貸付の保証などを含む)を提供する予定である。今回の保証額の有効期間は株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効であり、具体的な保証条項は実際の保証業務が発生した場合、関係者が協議して確定し、会社の経営管理層に保証事項の具体的な実施を許可し、今回の保証に関連する協議文書に署名する。
今回の保証は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、被保証人NINESTAR IMAGE TECH LIMITED状況
1、基本状況
名称：NINESTAR IMAGE TECH LIMITED
登録住所：UNIT 18,9/F.，NEW COMMERCIAL CENTRE，NO.9 ON LAISTREET，SHATIN，N.T.，HONG KONG
取締役：呂如松
登録資本金：100万香港ドル
登録番号：1205115
主な業務:消耗品とその部品の販売、貿易を印刷する。投資管理など。
関連関係：会社の完全子会社
設立日：2008年01月18日
NINESTAR IMAGE TECH LIMITEDは信用喪失被執行者ではない。
2、被担保者と上場企業の間の株式構造
Ninestar Corporation(002180)
100%
珠海横琴格之格科技有限公司
100%
NINESTAR IMAGE TECH
LIMITED
3、主要財務データ
単位:元
2021年9月30日(監査なし)2020年12月31日(監査済み)
資産総額165112768089123107816775
負債総額138671874452111499391607
流動負債総額131641623624111499391607
純資産26440893637116008425168
2021年1-9月(監査なし)2020年(監査済み)
営業収入1427907699951983999499310
利益総額-221318234722107390
純利益-493451314019123560
三、今回の保証事項の主な内容
今回の保証額は Ninestar Corporation(002180) 米極の経営発展によって制定する必要がある額であり、具体的な保証条項は実際の保証業務が発生した時、関係者が協議して確定し、会社の経営管理層に保証事項の具体的な実施を許可し、今回の保証に関する協議文書に署名する。
四、取締役会の意見
今回の保証は会社の完全子会社 Ninestar Corporation(002180) 美極業務の発展の需要を満たすのに有利で、会社はすでに資金集中管理モデルを創立して、子会社の資金の流れと財務情報に対してリアルタイムの監視を行って、子会社の資金の使用状況と保証リスクの状況を掌握して、今回の保証リスクはコントロールすることができて、取締役会は今回の銀行の信用保証に同意します。
五、累計対外保証金額及び期限切れ保証金額
今回の保証後、上場企業とその持株子会社の保証額の総額は184.19億元、今回の保証提供後の上場企業と持株子会社の対外保証総残高は108.06億元で、上場企業の最近の監査純資産の132.73%を占めている。上場企業とその持株子会社が合併報告書以外の部門に提供した保証総残高は12.8億元で、上場企業の最近の監査純資産の15.72%を占めている。現在まで、会社及び子会社が期限を過ぎた対外保証がなく、訴訟に関連しない対外保証及び保証が判決された敗訴によって損失を負うべき状況がなかった。
六、担保リスクを防止する措置
会社はすでに資金集中管理モデルを確立し、子会社の資金の流れと財務情報をリアルタイムで監視している。持株子会社の資金使用状況及び担保リスク状況を把握し、取引双方のリスク状況などは資金集中管理を通じて監視し、当社全体の資金の安全運行を保障することができる。また、中国証券監督管理委員会の「上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知」と深交所の「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」と規定に厳格に従い、会社の対外保証リスクを効果的にコントロールしている。
七、独立取締役の意見
検査の結果、今回の会社が完全子会社に提供する銀行の信用保証額は3億元を超えず、完全子会社自身の経営発展の必要に応じて行われ、関連法律法規、「会社定款」などの関連規定に従って必要な審議手続きを履行し、保証関連事項を如実に対外的に開示し、会社と株主を損害することはない。特に中小株主の利益の場合。このため、当社は今回、完全子会社に銀行の信用保証額を提供することに同意し、取締役会が2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出することに同意します。
八、書類の検査準備
1、第6回取締役会第29回会議の決議；
2、第六回監事会第二十三回会議の決議；
3、独立取締役第六回取締役会第二十九回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Ninestar Corporation(002180) 取締役会
二○二二年三月一日
