証券コード： Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 証券略称： Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 公告番号：2022036 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
会社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会は議案を否決する状況がない。
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には関与しない。
一、会議の開催と出席状況
1、会議の開催日、時間：
(1)現場会議開催時間:2022年2月28日(月)15:00;
(2)インターネット投票時間:2022年2月28日(月)。
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年2月28日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年2月28日9:15から15:00までの任意の時間である。
2、会議の開催方式:今回の会議は現場採決とネット投票を結合する方式を採用する。
3、会議の開催場所:武漢市東湖新技術開発区流芳園南路22号会社の会議室。4、会議の招集者:会社の第4回取締役会。
5、会議の司会者：董事長彭骞先生。
6、今回の株主総会会議の招集、開催手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの規定に合致する。
7、会議の出席状況
会社の今回の株主総会の株式登録日の株式総数は278143967株で、今回の株主総会に参加した株主及び株主授権委託代表は計10名で、代表株式は30389850株で、会社の株式総数の109259%を占めている。次のようになります。
(1)現場で今回の株主総会に出席した株主及び株主授権代表は計7名で、代表株式は26085785株で、会社の株式総数の9.3785%を占めている。ネット投票を通じた株主は計3人で、代表株式は4304065株で、会社の株式総数の1.5474%を占めている。
(2)単独または合計で会社の株式を保有する割合が5%未満の中小株主および株主代理人は計8名で、代表株式は5750559株で、会社の株式総数の2.0675%を占めている。
(3)会社の一部の取締役、監事、高級管理職及び証人弁護士が出席し、今回の株主総会に列席した。
二、議案審議採決状況
今回の株主総会は、現場の書面記名投票とネット投票を組み合わせた方式で、以下の議案を審議し、可決し、決議を形成した。
(I)「持株子会社の増資及び関連取引に関する議案」を審議する
（1）総採決状況：
会議に出席した株主の議決権株式の9282700%を占めることに同意した。反対2179850株は、会議に出席した株主が保有する議決権株式の7.1730%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した株主が保有する議決権株式の0.0000%を占める。
（2）中小株主総採決状況：
3570709株に同意し、会議に出席した中小株主の議決権株式の620932%を占めた。2179850株に反対し、会議に出席した中小株主の議決権株式の379068%を占めた。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式の0.0000%を占める。
「持株子会社の増資及び関連取引に関する議案」は、株主総会に出席した株主の議決権の1/2以上を獲得し、議決結果は可決された。
(II)「持株子会社への財務援助に関する議案」の審議
1、総採決状況：
30373450株に同意し、会議に出席した株主が保有する議決権株式の999460%を占めている。16400株に反対し、会議に出席した株主が保有する議決権株式の0.054%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した株主が保有する議決権株式の0.0000%を占める。
2、中小株主の総採決状況：
会議に出席した中小株主の議決権株式の997148%を占める5734159株に同意した。16400株に反対し、会議に出席した中小株主の議決権株式の0.2852%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式の0.0000%を占める。「持株子会社への財務援助に関する議案」は、株主総会に出席した株主の議決権の1/2以上を獲得し、議決結果は可決された。
三、弁護士が発行した法律意見書
北京大成弁護士事務所ウーティン弁護士、グリニ弁護士は会議に出席して今回の株主総会を目撃し、今回の株主総会のために法律意見書を発行した。この法律意見書は、今回の株主総会の招集と開催手続きは「会社法」、「株主総会規則」と「会社定款」の規定に合致していると考えている。会議の招集者は今回の株主総会を招集する資格を備えている。会議に出席し、列席した人員はいずれも合法的な資格を備えている。今回の株主総会の採決手続きは「会社法」、「株主総会規則」及び「会社定款」の規定に合致し、採決結果は合法的に有効である。この法律意見書の全文は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。四、書類の検査準備
1、『 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022年第二回臨時株主総会決議』；2、北京大成弁護士事務所が発行した「 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022年第2回臨時株主総会に関する法律意見書」。
3、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 取締役会2022年2月28日
