北京大成弁護士事務所
について Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
2022年第2回臨時株主総会の
法律意見書
北京大成弁護士事務所
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二○二二年二月
致: Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
『中華人民共和国証券法』（以下「証券法」という）、『中華人民共和国会社法』（以下「会社法」という）、『上場会社株主総会規則（2022年改正）』（以下「規則」という）、「深セン証券取引所上場会社株主総会ネット投票実施細則(2020年改訂)」(以下「実施細則」)などの法律、法規と規範性文書および「 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 定款」(以下「会社定款」)の要求により、北京大成弁護士事務所(以下「本所」)は Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) (以下「会社」という)の委託を受け、会社の2022年第2回臨時株主総会(以下「今回の株主総会」という)に関する事項について、本法律意見書を発行する。
本所声明:本所弁護士は、今回の株主総会の招集手続き、開催手続き、会議出席者資格、招集者資格、採決手続き、採決結果及び会議決議についてのみ法律意見を発表し、今回の株主総会で審議された議案、議案に関連する数字及び内容について意見を発表しない。当所の弁護士は、本法律意見書を今回の株主総会のその他の情報開示資料とともに公告することに同意した。
本法律意見書は、会社の今回の株主総会に関する事項の合法性を目撃する目的でのみ使用され、その他の目的に使用してはならない。
本所及び担当弁護士は「証券法」、「弁護士事務所が証券法律業務に従事する管理方法」と「弁護士事務所証券法律業務執業規則(試行)」などの規定及び本法意見書の発行日以前にすでに発生または存在した事実に基づき、法定職責を厳格に履行し、勤勉責任と誠実信用の原則に従った。十分な検証を行い、本法律の意見が認定した事実の真実、正確、完全を保証し、発表した結論的な意見は合法的、正確であり、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れが存在せず、相応の法律責任を負う。
本所の弁護士は「規則」第5条の要求に基づき、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉責任の精神に基づき、会社が提供した関連書類と関連事項を審査し、検証し、弁護士を今回の株主総会に出席させた。現在、法律意見は以下の通りである。
一、今回の株主総会の招集、開催手続及び招集者の資格
本所の弁護士の検査を経て、今回の株主総会は2022年2月11日に開催された会社の第4回取締役会の第1回会議で開催することを決定した。会社の取締役会は2022年2月12日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示メディアに公告の形式で今回の株主総会の開催に関する通知を掲載し、会議通知公告の日付は2022年の第2回臨時株主総会の開催日から15日を超えた。
今回の株主総会の開催に関する通知公告に基づき、今回の株主総会で審議された議案は以下の通りである。
1、「持株子会社の増資及び関連取引に関する議案」
2、「持株子会社への財務援助に関する議案」
このうち、関連株主の彭骞氏は議案1、議案2に対して採決を回避する。
これらの議案はいずれも株主総会の一般決議事項であり、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の1/2以上で可決される。
会社は中小投資家(単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主および会社の取締役、監事、高級管理職を除く他の株主を指す)に対して単独採決を行い、採決結果に基づいて公開公開する。
2022年2月28日午後15:00、今回の株主総会は武漢市東湖新技術開発区流芳園南路22号会社の会議室で開催され、会社の彭骞理事長は現場で今回の株主総会を主宰した。
検査の結果、本所の弁護士は次のように考えています。
(1)今回の株主総会は、通知公告の開催時間、開催場所、会議への参加方式及び「会社定款」に規定された開催手順に従って行われる。今回の株主総会の招集、開催手続きは「会社法」、「証券法」、「規則」及び「会社定款」の規定に合致している。
(2)今回の株主総会の招集者は会社の取締役会であり、その資格は合法的に有効である。
二、今回の株主総会に出席する者の資格
「会社法」、「証券法」、「規則」及び「会社定款」の規定、今回の株主総会の開催に関する通知公告に基づき、今回の株主総会に出席する人員は以下の通りであるべきである。
1、2022年2月22日の取引が終了するまで、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主はいずれも今回の株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に出席と採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は公司の株主でなく、あるいはネット投票時間内にネット投票に参加する必要はない。
2、会社の取締役、監事と高級管理者；
3、会社が招聘した証人弁護士及びその他の関係者。
同社が提供した資料に基づき、本所の弁護士の検査を経て、2022年2月28日午後15:00現在、今回の株主総会の現場投票に参加した株主と株主代理人は計7人で、議決権株式26085785株を代表し、同社の議決権株式総数の9.3785%を占めている。
深セン証券情報有限会社が提供した投票統計の結果、今回の株主総会のネット投票に参加した株主3人は、議決権株式43040065株を代表し、会社の議決権株式総数の1.5474%を占めた。
検査の結果、本所の弁護士は、今回の株主総会に出席した株主及び株主代理人の資格は「会社法」、「証券法」、「規則」、「実施細則」及び「会社定款」の規定に合致し、今回の株主総会の議案を審議、表決する権利があると考えている。
三、今回の株主総会の採決手続き
同社の今回の株主総会開催に関する通知公告によると、今回の株主総会は現場投票とネット投票の採決方式を採用している。
1、今回の株主総会の現場会議に出席した株主は、公告に明記された審議事項を記名投票で採決し、2人の株主代表、1人の監事が本所の弁護士と共同で点検と監票を行い、その場で採決結果を公表した。
2、今回の株主総会のネット投票方式は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを含む。http://wltp.cn.info.com.cn.)に投票します。深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行ったのは2022年2月28日午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00だった。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年2月28日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
会社の取締役会は2022年2月12日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示メディアに今回の株主総会に関する会議通知を掲載し、ネット投票時間、株式登録日、ネット投票操作の流れなどの関連事項を明確に説明し、関連規定に合致した。
ネット投票が終わった後、深セン証券情報有限会社は会社に今回の株主総会のネット投票の議決権株式数と議決結果を提供した。
3、投票が终わった后、今回の株主総会の计票者、监票者は合并して议案の现场投票とネット投票の采决结果を统计した。
4、中小株主の利益を尊重し、中小株主の会社の株主総会決議に対する重大事項の参加度を高めるため、今回の株主総会は関連議案を審議する際、中小株主単独で切符を計算する。
本所の弁護士は、今回の株主総会の採決手続きは関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致していると考えている。
四、今回の株主総会の採決結果
議案(I)『持株子会社の増資及び関連取引に関する議案』の採決結果
会議に出席して中小株主を採決して会議に出席する
保有株式数権株式比率単独請求株式数中小株主が保有する
議決権株式比率
同意28210 Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd(000928) 2703570709620932%
反対2179850717302179850379068%
棄権0%0%
議案(II)「持株子会社への財務援助に関する議案」の採決結果
会議に出席して中小株主を採決して会議に出席する
保有株式数権株式比率単独請求株式数中小株主が保有する
議決権株式比率
同意303734509994605734159997148%
反対164000.0540%1 6400 0.2852%
棄権0%0%
調べによりますと、本所の弁護士は、今回の株主総会で審議された議案がいずれも可決され、採決結果は合法的に有効だと考えています。
五、結論意見
以上のように、本所の弁護士は、会社の今回の株主総会の招集、開催手順は「会社法」、「証券法」、「規則」、「実施細則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致していると考えている。招集者の資格は合法的に有効である。現場会議に出席する人員資格は合法的に有効である。会議の採決手続きは「会社法」、「証券法」、「規則」、「実施細則」と「会社定款」の規定に合致する。採決結果は合法的で有効である。
本法律意見書は一式三部である。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『北京大成弁護士事務所の Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022年第2回臨時株主総会に関する法律意見書』の署名ページ)
北京大成弁護士事務所（押印）
授権責任者：
王味わい
弁護士の署名:
ウーディン
ガンリニ
2022年2月28日
