証券コード： Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) 証券略称： Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) 公告番号：2022029 Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826)
第10回取締役会第12回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証する。
公告には虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) (以下「会社」と略称する)は2022年2月23日に電話及びメールで全取締役に「第10回取締役会第12回会議の開催に関する通知」を出し、書面で会社監事会に通知した。今回の取締役会議は2022年2月25日に通信方式で開催され、会議は取締役9名の採決に参加し、実際に取締役9名の採決に参加しなければならない。今回の取締役会議は会社の王書貴会長が主宰し、会社の監事と高級管理職が出席した。今回の取締役会議の招集、開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、会議は会議に参加した取締役の審議を経て以下の議案を可決した。
一、「会社の高級管理職の任命に関する議案」を審議、可決する。
会社の取締役会は王翼さん、王濤さんを会社の執行総経理に任命することに同意した。徐二偉さん、李卓英さんを会社の副社長に任命することに同意した。会社の今回の高級管理職の任期は今回の取締役会の任期と一致している。会社の独立取締役の韓剣剛さん、陳さん、田夢琳さんは今回の高級管理職の任命について同意した独立意見を発表した。本議案の採決結果:有効採決票は9票である。そのうち同意は9票。反対0票棄権0票。
本議案の内容は同日、「中国証券報」、「証券時報」および巨潮情報網に掲載された「高級管理職の任命に関する公告」(公告番号:2022030)を参照。
ここに公告する。
Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) 取締役会二〇二年三月一日
