証券コード： Risesun Real Estate Development Co.Ltd(002146) 証券略称： Risesun Real Estate Development Co.Ltd(002146) 公告番号：臨2022021号
Risesun Real Estate Development Co.Ltd(002146)
2022年度第2回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1.本会議で議案が否決されない場合
2.本会議で従来株主総会で採択された決議を変更しない場合
一、会議の開催と出席状況
Risesun Real Estate Development Co.Ltd(002146) 2022年度第2回臨時株主総会は2022年2月28日午後河北省廊坊市開発区祥雲道81号 Risesun Real Estate Development Co.Ltd(002146) ビル10階第1会議室で開催された。今回の株主総会は、現場会議とネット投票を組み合わせて開催される。会議に参加した株主及び株主代理人は計67名、代表株式は23597504440株で、会社の議決権株式総数の542700%を占め、そのうち、現場会議に参加した株主及び株主代理人は計7名で、代表株式は2257383347株で、会社の議決権株式総数の519158%を占めている。インターネットを通じて投票した株主は60人で、代表株は102367093株で、会社の議決権のある株式総数の2.3543%を占めている。現場に出席し、ネット投票に参加した中小株主と株主授権代理人は62名で、代表株式は10608263株で、会社の議決権株式総数の2.4397%を占めている。会社の取締役、監事、高級管理職、証人弁護士が会議に出席し、理事長の耿建明さんが会議を主宰し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致した。
二、提案審議採決状況
会議に参加した株主及び株主代理人は計名投票方式で以下の議案を項目ごとに可決した。
(I)審議は「廊坊俊義建材有限会社の融資に担保を提供することに関する議案」を可決した。
採決結果:234973875株に同意し、会議に出席した有効採決権株式の総数の995755%を占めた。9993665株に反対し、会議に出席した有効採決権の株式総数の0.4235%を占めている。22900株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式の総数の0.0010%を占めた。
このうち、中小株主の採決状況は9606578株で、会議に出席した中小株主の有効採決権株式総数の905557%を占めている。9993665株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の9.4207%を占めている。22900株を棄権し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0216%を占めた。
(II)審議は「廊坊佳立建材有限会社の融資に補充保証を提供することに関する議案」を可決した。
採決結果:234973875株に同意し、会議に出席した有効採決権株式の総数の995755%を占めた。9993665株に反対し、会議に出席した有効採決権の株式総数の0.4235%を占めている。22900株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式の総数の0.0010%を占めた。
このうち、中小株主の採決状況は9606578株で、会議に出席した中小株主の有効採決権株式総数の905557%を占めている。9993665株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の9.4207%を占めている。22900株を棄権し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0216%を占めた。
(III)審議は「会社の取締役の任命に関する議案」を可決した。
採決結果:2357282915株に同意し、会議に出席した有効採決権株式の総数の998954%を占めた。2447225株に反対し、会議に出席した有効採決権株式の総数の0.1037%を占めている。20300株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式の総数の0.0009%を占めた。
このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主の有効採決権株式総数の976740%を占める103614838株に同意した。2447225株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の2.3069%を占めた。20300株を棄権し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0191%を占めた。
三、弁護士が発行した法律意見書
北京市天元弁護士事務所の高媛弁護士、孫春艶弁護士は今回の株主総会に出席し、法律意見書を発行した。今回の株主総会の現場会議に出席する人員資格と招集者資格は合法的に有効である。今回の株主総会の採決手続き、採決結果は合法的に有効である。
四、書類の検査準備
1、会議に出席した取締役が署名した今回の株主総会の決議。
2、北京市天元弁護士事務所が発行した「法律意見書」。
ここに公告する。
Risesun Real Estate Development Co.Ltd(002146) 取締役会
二〇二二年二月二十八日
