雲南健之佳健康チェーン店株式会社
ルール
2022年2月
目次
第1章総則第2章経営趣旨及び範囲第3章株式第1節株式発行第2節株式増減及び買い戻し第3節株式譲渡第4章株主及び株主総会第1節株主第2節株主総会の一般規定第3節株主総会の招集第4節株主総会の提案及び通知第5節株主総会の開催第6節株主総会の採決と決議第5章取締役会第1節取締役第2節取締役会第6章総経理及びその他の高級管理者第7章監事会第1節監事第2節監事会第8章財務会計制度利益分配と監査第1節財務会計制度第2節内部監査第3節会計士事務所の任命第9章通知第1節通知第2節公告第10章合併、分立、増資、減資、解散と清算第1節合併、分立、増資と減資第2節解散と清算第11章改正定款第12章付則
第一章総則
第一条会社、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)及び関連法律、法規の規定に基づいて本規約を制定する。
第二条会社は「会社法」、「中華人民共和国会社登録管理条例」及びその他の関連規定に基づいて設立された株式有限会社(以下「会社」と略称する)。
会社は雲南 Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) 薬業有限会社が法に基づいて全体的に変更して設立した。雲南省市場監督管理局に登録し、営業許可証を取得し、社会信用コードを統一する:9153 Jinneng Holding Shanxi Electric Power Co.Ltd(000767) 0584000。
第三条会社は中国証券監督管理委員会を経て2020年10月19日に承認され、初めて社会公衆に人民元普通株132500万株を発行し、2020年12月1日に上海証券取引所に上場した。2021年5月21日会社は2020年12月31日現在の総株式5300万株をベースに、資本積立金の株式転換方式で全株主に10株ごとに3株、株式1590万株を転換した。同社は2021年に制限株インセンティブ計画で初めて制限株62.582万株を授与した。第四条会社登録名称： Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266)
英文名称:YunanJianzhijiahealth-chainCo.,Ltd.
第五条会社の住所:雲南省昆明市盤龍区連盟路と万宏路の交差点である万宏嘉園
第六条会社の登録資本金は人民元6952582万元である。
第七条会社の理事長は会社の法定代表者である。
第八条会社の営業期間は永久存続の株式会社である。
第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第十条当社定款は発効日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある書類となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律的拘束力のある書類となる。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができる。
第十一条本規約でいうその他の高級管理職とは、会社の副総経理、取締役会秘書、財務総監を指す。
第二章経営趣旨と範囲
第十二条会社の経営趣旨:専門化、集約化の経営戦略を集め、会社の各方面の優位性を発揮し、サービスの質を高め、新しいプロジェクトを発展させ、良好な経済効果を創造し、全体の株主に満足のいく経済リターンを提供する。
第十三条会社の経営範囲:許可項目:都市配送輸送サービス(危険貨物を含まない);道路貨物輸送(危険貨物を含まない);薬品卸売薬品小売薬品の輸出入第三類医療機器経営;消毒器械の販売;食品のインターネット販売;食品の販売酒類経営医療サービス生活美容サービス第二類付加価値電信業務;インターネット情報サービス;薬品インターネット情報サービス;医療機器インターネット情報サービス;飲食サービス出版物小売（法により承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は審査・認可結果を基準とする）
一般プロジェクト:中国貿易代理店;貿易ブローカー輸出入代理店貨物の輸出入技術輸出入自己資金で投資活動に従事する。自己資金投資の資産管理サービス;株式投資文化芸術交流活動を組織する。荷役運搬国際貨物輸送代理店中国貨物輸送代理店;不動産管理;企業管理;飲食管理;ブランド管理;図書管理サービス;倉庫設備賃貸サービス;運送設備賃貸サービス;事務設備賃貸サービス;専門の清掃、洗浄、消毒サービス;普通貨物倉庫保管サービス(危険化学品などの許可審査・認可が必要な項目を含まない);総品質4.5トン以下の普通貨物輸送車両の道路貨物輸送(ネット貨物輸送と危険貨物を除く);第1類医療機器の販売;第2類医療機器の販売;食品販売(予備包装食品のみ販売);乳幼児用調合乳粉及びその他の乳幼児用調合食品の販売;特殊な医学用途の調合食品の販売;保健食品(予備包装)販売;インターネット販売(販売に許可が必要な商品を除く);食品添加物の販売;ペット食品及び用品の卸売;ペット食品及び用品小売;日用デパート化粧品卸売化粧品小売;スポーツ用品及び器材の卸売;スポーツ用品及び器材小売;文房具用品の卸売り文房具用品の小売;農業副産物の販売;建築材料の販売;建築ブロック販売;建築装飾材料の販売;化学工業製品の販売(許可類化学工業製品を含まない);機械設備の販売;機械設備の賃貸;非居住住宅不動産賃貸;住宅賃貸リースサービス(ライセンス類リースサービスを含まない);コンピュータ及び通信設備の賃貸;自動車の新車販売自動車の古い車の販売;駐車場サービス金物卸売金物小売電子製品の販売;通信設備の販売;通信設備の修理;日用製品の修理日用電気の修理単用途商業プリペイドカード代理販売;販売代理店労働保護用品の販売;事務用品の販売;光学機器の販売;眼鏡の販売(コンタクトレンズを含まない);たばこ製品の小売;電子タバコ小売;業務訓練(教育訓練、執業技能訓練などの許可が必要な訓練を含まない);社会経済コンサルティングサービス;情報技術コンサルティングサービス;財務コンサルティング;手形情報コンサルティングサービス;法律コンサルティング(弁護士事務所業務を除く);情報コンサルティングサービス(ライセンス類情報コンサルティングサービスを含まない);健康コンサルティングサービス(診療サービスを含まない);包装サービス;家政サービス会議と展覧サービス;ソフトウェア開発;人工知能応用ソフトウェア開発;広告デザイン、エージェント;広告の発表;広告制作;ネットワーク技術サービス;情報システム統合サービス;クラウドコンピューティング装備技術サービス;診療所サービス;漢方医診療所サービス(漢方医主管部門に届け出た後、経営活動に従事することができる);消毒剤販売(危険化学品を含まない);衛生用品と使い捨て医療用品の販売;個人衛生用品の販売;漢方医養生保健サービス(非医療);母子用品の販売;母子生活看護(医療サービスを含まない);養生保健サービス(非医療);医療関係者の防護用品の小売;医用マスク小売;日用マスク(非医用)販売;住民の日常生活サービス。
(法により承認されなければならない項目を除き、営業許可証により法に基づいて自主的に経営活動を展開する)
第三章株式
第一節株式発行
第十四条会社の株式は株式の形式をとる。
第十五条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第16条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記する。
第十七条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限会社上海支社で集中的に保管する。
第十八条会社の発起人の名前（名称）、購入した株式数、出資方式、出資時間は以下の通りである。
納付実績
シーケンス発起人名
株式数（株）出資方式比率（%）出資時間
深セン市暢思行
1実業発展有限8890900純資産割引27.272008.8
会社
2藍波8890900純資産割引27.272008.8
3王雁萍5927268純資産折株18.182008.8
4郝培林2963633純資産折株9.092008.8
5李莹2963633純資産割引9.092008.8
6張小軍1481833純資産換算4.552008.8
7ピーク1481833純資産換算4.552008.8
合計326 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00.00
第19条会社の株式総数は6952582万株であり、会社の株式構造は:普通株6952582万株、その他の種類株0株である。
第20条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、会社の株式を購入又は購入しようとする者に対して、贈与、敷金、担保、補償又は貸付などの形式でいかなる援助を提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第二十一条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に従い、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増加することができる。
(I)株式を公開発行する。
(II)非公開発行株式;
(III)既存株主に配当金を送る。
(IV)積立金で株式を増資する。
(V)法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が承認したその他の方式。
第二十二条会社は登録資本金を減らすことができる。会社が登録資本金を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定された手順に従って処理しなければならない。
第二十三条会社は当社の株式を買収してはならないが、以下の状況の一つがある場合を除く:(I)会社の登録資本金を減らす;
(II)当社の株式を保有する他の会社と合併する。
(III)株式を従業員の持株計画または株式激励に使用する。
(IV)株主は株主総会による会社合併、分立決議に異議を唱え、会社に株式の買収を要求する。
(V)株式を上場企業が発行した株式に転換できる社債に用いる。
(VI)上場企業は会社の価値と株主権益を守るために必要である。
上記の場合を除き、会社は当社の株式を買収してはならない。
第二十四条会社が当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式、または法律法規と中国証券監督管理委員会が認可したその他の方式を通じて行うことができる。
会社が本定款第二十三条第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式を通じて行わなければならない。
第25条会社が本定款第23条第(I)項、第(II)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、株主総会の決議を経なければならない。会社が本定款第二十三条第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収した場合、三分の二以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を経てもよい。
会社が本定款第二十三条の規定に従って当社の株式を買収した後、第(I)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第(II)項、第(IV)項の状況に属する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(III)項、第(V)項、第(VI)項に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は、当社が発行した株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第二十六条会社の株式は法に基づいて譲渡することができる。
第二十七条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第二十八条発起人が保有する当社の株式は、会社設立の日から1年以内に譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行した株式は、会社の株式が証券取引所に上場取引された日から1年以内に譲渡してはならない。
会社の取締役、監事、高級管理職は会社に保有する当社の株式及びその変動状況を申告しなければならない。在任期間中に毎年譲渡する株式は、その保有する当社の株式総数の25%を超えてはならない。
