証券コード： Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) 証券略称： Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) 公告番号：2022018
Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年3月17日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況
(一)株主総会の種類と回数
2022年第2回臨時株主総会
（二）株主総会招集者：取締役会
(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である。
(四)現場会議の開催日、時間と場所
開催日時：2022年3月17日14時00分
開催場所：雲南省昆明市盤龍区万宏国際 Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) 本部14階会議室
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年3月17日より
2022年3月17日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
(六)融資融券、転融通、約定購入業務口座と上海株通投資家の投票手順は融資融券、転融通業務、約定購入業務関連口座及び上海株通投資家の投票に関し、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って執行しなければならない。
(七)株主投票権の公募に関する
なし
二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1会社の経営範囲の変更、「会社定款」の改正及び√
工商変更の議案を処理する
2会社及び子会社が金融機関に総合授信を申請することについて√
額及び総合授信額に担保を提供する議案
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案はすでに会社の第5回取締役会第14回会議の審議を通過し、詳しくは会社が同日「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」と上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したことを参照してください。開示された関連公告。
2、特別決議案：1、2
3、中小投資家に対して単独で切符を計算する議案：2
4、関連株主の採決回避に関する議案：なし
議決を回避すべき関連株主名:なし
5、優先株株主の採決に関する議案：なし
三、株主総会投票の注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
四、会議出席者
(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) 20223/10
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。
(三)会社が招聘した弁護士。
（四）その他の人員
五、会議の登録方法
今回の株主総会の円滑な開催を保証し、会前登録時間を減らすため、今回の株主総会に出席する株主及び株主代表は事前に登録確認しなければならない。
1、株主総会に参加する会議の登録時間:2022年3月15日午前10:00-12:00;午後14:00-16:00。
2、登録場所：雲南省昆明市盤龍区万宏国際 Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) 本部取締役会事務室
3、登記方式：今回の会議に現場で出席する予定の株主或いは株主代理人は以下の書類を持って上述の時間、場所で現場で処理する或いはファックス、メールで登記を行う。
(1)自然人株主:本人身分証明書原本、株式口座カード原本;
(2)自然人株主授権代理人:代理人身分証明書原本、自然人株主(委託人)身分証明書コピー、授権委託書原本及び委託人株式口座カード原本;
(3)法人株主法定代表者:本人身分証明書原本、法人株主営業許可証(コピーして公印を押す)、法定代表者身分証明書原本、株式口座カード原本;
(4)法人株主授権代理人:代理人身分証明書原本、法人株主営業許可証(コピーして公印を押す)、授権委託書(法定代表者が署名して公印を押す)、株式口座カード原本。
注:すべてのオリジナルはコピーが必要です。ファックスで登録する場合は、必要な連絡先と連絡先を提供し、会社の電話で確認した後、登録に成功したと見なしてください。
六、その他の事項
1、今回の現場会議の参加者は食事と宿泊と交通費を自弁する。
2、関連規定により、会社の株主総会は贈り物と運賃を支給しない。
3、連絡先：雲南省昆明市盤龍区万宏国際 Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) 本部取締役会事務室
4、郵便番号：65024
5、会議の連絡先：李子波
6、電話：0871657111920
7、ファックス：0871657113130
8、メールアドレス：[email protected].
ここに公告する。
Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) 取締役会2022年3月1日
添付書類1：授権依頼書
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) ：
2022年3月17日に開催される貴社の2022年第2回臨時株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1会社の経営範囲の変更、改正について
規約』及び工商変更の議案を処理する
2会社及び子会社の金融機関への申請について
合授信額及び総合授信額に負担を提供する
ほしょう案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
