証券コード： Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) 証券略称： Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) 公告番号：2022013
Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266)
第5回取締役会第14回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
雲南 Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) 健康チェーン店株式会社(以下「会社」と略称する)第5回取締役会第14回会議通知は2022年2月23日に電子メール方式で全取締役に提出され、会議は2022年2月28日に現場プラス通信方式で開催された。会議は取締役7人を採決し、実際に取締役7人を採決し、理事長の藍波さんが会議を主宰し、会社の監事が会議に列席し、今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致した。会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、審議は以下の議案を可決した。
1、「会社が重大な資産再編を計画し、株式買収意向協議に署名することに関する議案」
同意7票;反対0票棄権0票、議案可決。
会社は現金を支払う方式を通じて再編後の河北唐人医薬株式有限会社の株主が合計して保有する唐人医薬の80%-100%の株式を買収する方式を通じて、持ち株あるいは全資で唐人医薬をコントロールする目的を達成し、唐人医薬チェーン薬局のブランドと直営店、各経営資産、経営資源と経営権益の買収合併を実現する。京津冀を核心とする環渤海地区での業務開拓を推進する。
今回署名した協定は意向性協定にすぎず、今回資産を購入する具体的な事項は、各方面が職務遂行調査、監査及び評価結果などに基づいてさらに協議し、最終的に株式の割合、取引相手及び取引価格は取引各方面が協議して確定し、法に基づいて相応の意思決定と審査・認可手続きを履行し、それによって正式な株式譲渡協定に署名する。
今回の取引は「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成する可能性があり、会社は上海証券取引所と中国証券監督管理委員会の関連規定に基づき、できるだけ早く独立財務顧問、法律顧問、監査機構と評価機構などの関連仲介機構を招聘して関連業務を展開する。
この議案は取締役会の権限範囲内で審議され、株主総会の審議に提出する必要はない。取引の各方面が正式な協議の段階を協議することを待って、会社は関連する法律、法規と《会社定款》の規定に従って必要な決定と審査・認可の手続きを履行して、重大な資産再編の関連事項に関連して会社の取締役会と株主総会の審議に提出します。
今回の取引はまだ計画段階にあり、必要な内外部関連の意思決定、審査・認可手続きを履行しなければならない。このような意思決定、審査・認可手続きを通過できないリスクがある。今回の取引に関する事項にはまだ重大な不確実性があり、今回の資産購入業務が順調に推進されれば、地域をまたぐ発展リスク、標的会社の管理と運営統合が予想に達しないリスク、商誉減損リスク、資金調達リスク及び株主収益の低下リスク、人材育成、導入不足及び流失などのリスクがある。「重大な資産再編の計画及び株式買収意向協定の締結に関する公告」に開示されたリスク提示内容をよく読む。具体的な内容は、同社が同日発表した「重大資産再編及び株式買収意向協定の締結に関する公告」(公告番号2022017)を参照。
2、『会社の経営範囲の変更、の改正及び工商変更に関する議案』同意7票;反対0票棄権0票、議案が可決された。
この議案は株主総会に審議・可決を要請する必要がある。具体的な内容は、会社が同日発表した「会社定款の改正に関する工商変更登記の公告」(公告番号2022015)を参照してください。
3、「会社及び子会社が金融機関に総合信用限度額を申請し、総合信用限度額に担保を提供することに関する議案」
同意7票;反対0票棄権0票、議案が可決された。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表し、この議案は株主総会の審議を提出して可決しなければならない。
具体的な内容は、同社が同日発表した「会社及び子会社が金融機関に総合授信額を申請すること及び総合授信額に担保を提供することに関する公告」(公告番号2022016)を参照。
4、『2022年第2回臨時株主総会開催に関する通知』
同意7票;反対0票棄権0票、議案が可決された。
具体的な内容は、同社が同日発表した「2022年第2回臨時株主総会開催に関する通知」(公告番号2022018)を参照。
ここに公告する。
Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) 取締役会2022年3月1日
