証券コード： Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 証券略称： Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 公告番号：2022015
転債コード:113568転債略称:新春転債
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年3月17日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会の種類と回数
2022年第1回臨時株主総会
（Ⅱ）株主総会招集者：取締役会
(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を組み合わせた方式である
(IV)現場会議の開催日、時間、場所
開催日時：2022年3月17日14時00分
開催場所：浙江省紹興市新昌県泰坦大道199号会社オフィスビル1号会議室
(V)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年3月17日より
2022年3月17日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(一)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の買い戻しの約束及び上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場会社株主総会ネット投票実施細則」などの関連規定に従って執行しなければならない。(二)株主投票権の公募に関する無
二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
シリアル番号議案名投票株主タイプA株株主
非累積投票議案
1「会社登録資本金の変更及び会社定款の改正に関する議案」√
2「会社の第四回取締役会の取締役報酬に関する議案」√
3『会社第四回監事会監事報酬に関する議案』√
累積投票議案
4.00「会社の第4回取締役会非独立取締役候補を指名する取締役(4)人に関する議案」
4.01ピーク√
4.02王学勇√
4.03兪越蕾√
4.04林国強√
5.00「第4回取締役会独立取締役候補指名に関する独立取締役(3)議案」人
5.01週宇√
5.02厳毛新√
5.03屈哲鋒√
6.00『会社監事会の改選非従業員代表監事に関する議応選監事(2)人案』
6.01王明舟√
6.02施浙人√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案はすでに会社が2022年2月28日に開催した第3回取締役会第32回会議及び第3回監事会第31回会議の審議を通過した。詳細は2022年3月1日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)で会社が及び会社指定情報開示メディア「上海証券報」、「中国証券報」に掲載された関連公告。2、特別決議案:13、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:1、2、3、4、5、64、関連株主が議決を回避する議案:なし
議決を回避すべき関連株主名:なし5、優先株株主が議決に参加する議案:なし
三、株主総会投票の注意事項
(I)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(II)株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合は、会社の株式を保有するいずれかの株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。
投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(III)株主が投票した選挙票がその所有する選挙票を超えた場合、または差額選挙でその投票者数を超えた場合、その議案に投票した選挙票は無効投票とみなされる。
(IV)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(V)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
(VI)累積投票制を用いて取締役、独立取締役、監事を選挙する投票方式であり、詳細は添付ファイル2を参照する。四、会議出席者
(I)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 20223/14
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。
(III)会社が招聘した弁護士。
（IV）その他の人員
五、会議の登録方法
1、登録期間：2022年3月16日（水）9：30-16：30
2、登記住所：浙江省紹興市新昌県泰坦大道199号会社の証券部3、登記手続き：株主或いは株主代理人は会社の現場に登記する方式を取ることができ、ファックス或いは関連資料をスキャンする形式で会社のメールボックスに送る方式で書面で登記することができる。ファクシミリ方式で登録されている株主は、ファクシミリに連絡先と連絡先を明記してください
六、その他の事項1、会議に参加した株主の交通、食事と宿泊費は自分で処理する。2、会議の連絡先:崔翠平、彭超3、連絡電話:05758633926334、ファックス:05758602695、メールアドレス:[email protected].ここに公告する。
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 取締役会2022年3月1日添付ファイル1：授権依頼書添付ファイル2：累積投票制で取締役、独立取締役、監事を選出する投票方式説明報告書類による今回の株主総会開催を提案する取締役会決議
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) ：
2022年3月17日に開催される貴社の2022年第1回臨時株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1「会社登録資本金の変更及び会社定款の改正について
の議案
2「会社の第4回取締役会の取締役報酬に関する議案」3「会社の第4回監事会の監事報酬に関する議案」
連番累積投票議案名投票数
4.00「会社の第4回取締役会非独立取締役の指名に関する取締役(4)人
候補者の議案
4.01張峰4.02王学勇4.03兪越蕾4.04林国強
5.00『会社の第四回取締役会の独立取締役を指名することについて独立取締役(3)人を候補する
当選者の議案
5.01週宇5.02厳毛新5.03屈哲鋒
6.00『会社監事会の交代選挙に関する非従業員代表監督の選出監事(2)人
事の議案
6.01王明舟6.02施浙人
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：2022年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
添付ファイル2累積投票制を用いて取締役、独立取締役、監事を選挙する投票方式の説明
一、株主総会取締役候補選挙、独立取締役候補選挙、監事会候補選挙を議案グループとしてそれぞれ番号付けする。投資家は各議案グループの下で候補者一人一人に投票しなければならない。
二、申告株数代表選挙の票数。各議案グループについて、株主が1株ずつ保有する場合、その議案グループの下で選択すべき取締役または監事の数と等しい投票総数を有する。ある株主が上場企業の100株の株を保有している場合、この株主総会は取締役10名、取締役候補12名を選出しなければならない。この株主は取締役会選挙議案グループに対して、1000株の選挙票を持っている。
三、株主は議案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主は自分の意思に基づいて投票を行い、選挙票をある候補に集中して投じることもできるし、任意の組み合わせで異なる候補に投じることもできる。投票が終わった後、各議案に対してそれぞれ得票数を累積した。
四、例：
ある上場企業は株主総会を開き、累積投票制を採用して取締役会、監事会の改選を行い、取締役5名、取締役候補6名を選出しなければならない。独立取締役は2名、独立取締役候補は3名である。監査役は2名、監査候補は3名。投票採決が必要な事項は以下の通りである:累積投票議案
4.00取締役選出に関する議案投票数
4.01例：陳××
4.02例：趙××
4.03例：蒋××
…… ……
4.06例：宋××
5.00独立取締役の選出に関する議案投票数
5.01例：張××
5.02例：
