証券コード： Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 証券略称： Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 公告番号：2022013転債コード：113568転債略称：新春転債
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
第3回監事会第31回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) (以下「会社」と略称する)は2022年2月22日に書面または電子メールなどの方式で全体監事に第3回監事会第30回会議通知を出し、会議は通知時間通り2022年2月28日に会社の会議室で現場結合通信方式で開催された。今回の会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席し、会議は監事会の王明舟主席が主宰する。今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
会議に参加した監事は現場結合通信方式で以下の議案を採決して審議した。
1、「会社監事会が非従業員代表監事を選出することに関する議案」を審議、可決する
会社の第3回監事会の任期が間もなく満了し、会社の各仕事が順調に進むことを保証するために、会社は監事会の交代選挙を行う。「会社法」、「証券法」、「上海証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの関連規則に基づき、王明舟氏、施浙人氏を会社の第4回監事会株主代表監事候補に指名した。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
1、『会社第四回監事会監事報酬に関する議案』を審議、可決する
「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の実際の経営状況と結びつけて、会社の第4回監事会監事報酬案を以下のように立案する。
会社の監事は監事手当を受け取らず、会社の監事は会社で他の職務を担当する者で、担当した他の職務と会社の報酬制度によって報酬を受け取る。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。三、書類会社の第三回監事会第三十一回会議の決議を調べる。ここに公告する。
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 監事会2022年2月28日付:会社第4回監事会株主代表監事候補履歴書
1、王明舟さんの履歴書:
王明舟、男、漢族、1962年2月生まれ。中国国籍、海外永住権なし;中国共産党党員修士の学歴、金属材料と熱処理の専門、高級エンジニア。1989年から2001年まで前後して新昌軸受総工場技術科技術員、品質検査科理化室主任、熱処理分工場副工場長、鍛造分工場長を務め、2001年から2012年まで浙江 Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) グループ有限会社熱鍛造分工場総経理、グループ副総技師、監事を務め、2012年から現在まで Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 監事会主席、副総技師、技術センター主任、検査センタ主任、CNAS実験室主任。2020.8月現在、新春宇宙軸受有限会社の取締役、社長を兼任している。
2、施浙人さんの履歴書：
施浙人、男性、1955年10月生まれ、短大学歴、中国国籍、海外永住権がない。浙江新昌軸受総工場の職場副主任、派出所所長、供給販売副部長、浙江新昌卓越軸受有限会社の副総経理、浙江富日泰軸受有限会社の副総経理、総経理、会社軸受部品事業部総経理を務めたことがある。現職の会社顧問。
