Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 第二回取締役会第三十二回会議文書
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 独立取締役
第三回取締役会第三十二回会議に関する独立意見 Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) (以下「会社」と略す)は2022年2月28日に第三回取締役会第三十二回会議を開催した。当社は会社の独立取締役として、中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」の規定に基づき、会議審議に提出された第4回取締役会取締役候補の指名及び持株子会社に担保を提供する事項について審査と監督を行い、この事項について意見を発表した。
一、第四回取締役会取締役候補指名に関する事項
1、会社の第4期取締役会取締役候補者の指名手続きは「会社定款」及び関連法律法規の規定に合致し、合法的に有効である。
2、候補者の資料を真剣に審査した結果、会社の第4回取締役会の非独立取締役、独立取締役候補者の教育背景、職務経歴、専門能力などの各方面はすべて会社の非独立取締役、独立取締役の職務要求に合致し、「会社法」、「会社定款」などの規定に存在しない場合、会社の取締役を担当してはならないと考えている。独立取締役の場合。
3、私たちは会社の取締役会が張峰さん、王学勇さん、会社の取締役会が周宇さん、厳毛新さん、屈哲鋒さんを第4回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意した。
4、上述の第4回取締役会取締役候補を2022年度第1回臨時株主総会審議採決に提出することに同意する。
二、会社の第四回取締役会の取締役報酬に関する独立意見
私たちは会社の第4回取締役会の取締役報酬案が関連法律法規、規範性文書などの規定に合致し、審議と採決手続きが関連法律法規と規範性文書の規定に合致し、会社と全体株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。私たちは会社の第4回取締役会の取締役報酬案に同意します。
独立取締役:孫永平、厳毛新、屈哲鋒2022年2月28日協力競争共創共有
