証券コード： Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) 株式略称： Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) 番号：臨2022006 Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732)
第8回取締役会第27回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、会議の開催状況
Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) (以下「会社」と略す)第8回取締役会第27回会議の通知は2022年2月24日に電子メールで送付された。会議は2022年2月27日に通信方式で開催され、取締役7名、実際の取締役7名が参加しなければならない。今回の会議の招集は「会社法」、「会社定款」の関連規定に合致し、形成された決議は合法的に有効である。
二、会議の決議状況
会議は記名投票の採決を経て以下の決議を形成した。
「関連先への増資及び関連取引に関する議案」を審議し、可決した。
採決結果:同意6票、反対0票、回避1票、棄権0票。
この議案は会社と広東高景 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 科学技術有限会社の間の関連取引に関連し、関連取締役の兪信華氏は採決を回避した。
独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は同日発表された「関連者への増資及び関連取引に関する議案」(2022008号)を参照。
ここに公告する。
Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) 取締役会2022年2月28日
