証券コード： Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 証券略称： Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 公告番号：2022012転債コード：113568転債略称：新春転債
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
第3回取締役会第32回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) (以下「会社」と略称する)は2022年2月22日に書面または電子メールなどの方式で全取締役に第3回取締役会第32回会議通知を出し、会議は通知時間通り2022年2月28日午前9時に会社の会議室で現場結合通信方式で開催された。今回の会議は取締役7人に出席し、実際に取締役7人に出席しなければならない。会議は張峰会長が主宰し、会社の一部の高級管理職が会議に列席した。今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役は現場と通信採決方式で以下の議案を審議・採択した。
1、「会社の第4回取締役会の非独立取締役候補指名に関する議案」会社の第3回取締役会の任期が間もなく満了し、会社の各仕事が順調に進むことを保証するために、会社は取締役会の交代選挙を行う。「会社定款」、「上海証券取引所株式上場規則」、「上海証券取引所上場会社の取締役選任と行為指導」などの関連規則による取締役候補指名の規定に基づき、株主の推薦を経て、取締役会指名委員会の職務資格審査を行い、現在張峰さん、王学勇さん、兪越蕾さん、林国強氏ら4人は会社の第4回取締役会の非独立取締役候補だ。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議を提出して可決する必要がある。
2、「会社第四回取締役会独立取締役候補指名に関する議案」を審議、可決
会社の第3期取締役会の任期が間もなく満了し、会社の各仕事が順調に進むことを保証するために、会社は取締役会の交代選挙を行う。「会社定款」、「上海証券取引所株式上場規則」、「上海証券取引所上場会社の取締役選任と行為指導」などの関連規則による取締役候補指名の規定に基づき、株主の推薦を経て、取締役会指名委員会の職務資格審査を行い、現在周宇氏、厳毛新氏、屈哲鋒さんは会社の第4回取締役会の独立取締役候補の3人です。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議を提出して可決する必要がある。
3、「会社の登録資本金の変更及び会社定款の改正に関する議案」を審議、可決した
詳細は、本公告と同時に開示された2022014号公告を参照してください。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議を提出して可決する必要がある。
4、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、可決
詳細は、本公告と同時に開示された2022015号公告を参照してください。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
5、「会社の第四回取締役会の取締役報酬に関する議案」を審議、可決した
「会社定款」、「会社取締役会報酬と審査委員会仕事細則」などの関連規定に基づき、会社の経営実情と結びつけて、会社の第4回取締役会取締役報酬案を以下のように立案した。
会社の独立取締役手当は人民元72000元/年(税込)で、非独立取締役は取締役手当を受け取らない。会社の取締役が会社で他の職務を担当する者は、担当する他の職務及び会社の報酬制度に基づいて報酬を受け取る。会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議を提出して可決する必要がある。
三、インターネット公告の添付ファイル
会社の独立取締役は第3回取締役会第32回会議に関する事項に関する独立意見である。
四、書類の検査準備
会社の第3回取締役会第32回会議の決議。
ここに公告する。
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 取締役会2022年3月1日付:会社第4回取締役会取締役候補履歴書
1、張峰、男、漢族、1963年7月生まれ。中国国籍、海外永住権なし;中国共産党党員本科学歴、高級経済士。1981年から1984年まで新昌軸受総工場団委員会書記を務め、1985年から1987年まで浙江省委員会党学校で脱産学習し、1988年から1990年まで新昌団県委員会副書記を務め、1990年から1992年まで新昌団県委員会副書記、新昌糸織総工場党委員会副書記を務め、1992年から1998年まで新昌対外貿易局副局長兼対外貿易会社副総経理を務めた。1998年から2002年まで浙江新春軸受有限会社の総経理、2002年から2011年まで浙江 Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) グループ有限会社の総経理、2011年から2012年まで浙江 Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) グループ有限会社の理事長、総経理、2012年から今まで Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 理事長、総経理を務めています。張峰は同時に中国軸受工業協会の副理事長と特別招聘企業管理専門家、浙江省軸受工業協会の理事長、浙商全国理事会主席団主席、紹興市人民代表大会代表、紹興市民営企業協会の副会長を務め、また中国軸受業界の「第11次5カ年計画」期間中の業界発展のリーダーの称号、2007浙商革新賞、紹興市優秀中国特色社会主義事業建設者などの栄誉。
2、王学勇、男、漢族、1962年9月生まれ。中国国籍、海外永住権なし;中国共産党党員本科学歴、高級経済士。1981年から1989年まで前後して新昌軸受総工場の職場主任、団委員会書記、工場弁公室主任を務めた(期間は1985年から1987年まで中国共産党紹興市委員会党学校の短大クラスで脱産学習した)。1989年から2002年まで浙江新春軸受有限会社の副総経理、取締役、浙江森春機械有限会社の総経理、理事長を務めた。2002年から2012年まで浙江 Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) グループ有限会社の副総経理、党委員会書記、取締役を務めた。2012年から2016年まで Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 取締役、副総経理、党委員会書記を務めた。2016年から現在まで Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 副理事長、党委員会書記を務めている。
同時に中国軸受工業協会市場工作委員会常務委員、新昌県第11回から第13回党代会代表、新昌県第7回から第9回政協委員、常務委員を務めた。中国軸受業界の「第12次5カ年計画」期間中の優秀企業家の称号を獲得した。
3、兪越蕾、女性、漢族、1964年1月生まれ。中国国籍、海外永住権なし;中国共産党党員短大の学歴、会計士。1981年から1999年まで新昌製紙工場団総支書記、浙江新春軸受有限会社会計、浙江新天軸受有限会社財務部経理などを務め、1999年から2016年まで Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 財務総監、党委員会副書記、取締役を務め、2016年から現在まで Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 取締役を務めている。同時に第1回中国軸受工業協会市場工作委員会コスト価格専門家委員、浙商財智女会執行会長、新昌女企業家協会副会長、木蘭愛基金事務総長、紹興市第5回と第6回婦人代表大会代表、新昌県第12回と第13回党代表を務め、2008年に浙江省三八紅旗手を獲得した。2010年に浙江省の三八紅旗手の標兵を獲得し、浙江省の女性建功の標兵を何度も獲得するなどの栄誉を獲得し、新昌県が次世代の援助学の先進的な個人に関心を持っていると何度も評価された。
4、林国強、男、漢族、1966年10月生まれ。中国国籍、海外永住権なし;中国共産党党員博士の学歴、研究員級の高級エンジニア。1989年7月から1997年12月まで南鋼製鋼所技術科技術員、副課長、課長、1997年12月から1999年9月まで南鋼品質管理処長補佐、1999年9月から2005年12月まで南鋼電炉工場長補佐、副工場長、2005年12月から2013年9月まで南鋼新製品研究開発普及センター副主任、主任を務めた。2012年2月から2013年8月まで Nanjing Iron & Steel Co.Ltd(600282) 総経理アシスタントを務め、2012年3月から12月まで浙江 Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) グループ有限会社取締役を務め、2012年12月から現在まで Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 取締役を務め、2013年8月から現在まで Nanjing Iron & Steel Co.Ltd(600282) 副総経理を務めている。2001年、2005年、2006年に南鋼の「ベスト10科学技術従事者」の称号を獲得した。2007年に南鋼の「ベスト10管理者」の称号を獲得した。2009年に南京市の「メーデー」労働賞章を受賞した。
5、周宇、男性、1960年生まれ、修士学歴、教授級高級エンジニア、現在中国軸受工業協会常務理事長、中機赛因(北京)品質認証有限会社の取締役を務めている。機械工業部軸受局幹部処主任科員、東莞市軸受工場副総経理、中国軸受輸出入連営会社総経理、奥新軸受有限会社総経理を歴任した。2010年4月から2012年9月まで、中国軸受工業協会の副秘書長、常務秘書長を務めた。2012年9月から2016年9月まで、中国軸受工業協会事務総長を務めた。2016年9月から2020年12月まで、中国軸受工業協会常務副理事長兼秘書長を務めた。2020年12月現在、中国軸受工業協会理事長を務めている。2015年3月現在、中機試合因(北京)品質認証有限会社の取締役を兼任している。2011年1月に深セン証券取引所が開催した上場企業の役員(独立取締役)訓練班に参加し、中国証券監督管理委員会が認可した独立取締役資格証明書を取得した。現在、北京京冶軸受株式会社、 Xiangyang Automobile Bearing Co.Ltd(000678) 、人本株式会社及び青島泰徳自動車軸受株式会社、 Fujian Longxi Bearing (Group) Co.Ltd(600592) 独立取締役を兼任している。
6、厳毛新、男、漢族、1975年5月生まれ。中国国籍、海外永住権なし;本科の学歴、修士の学位、教授の職名。2001年9月から2019年2月まで、浙江工商大学杭州商学院の教師、教授、党委員会書記、副院長を務めた。2019年2月現在、浙江工商大学教授、大学院部長、大学院副院長を務めている。
歴、高級会計士、登録税務士、国際登録内審師。財政部全国会計リーダー人材、浙江省151人材、浙江省国際化会計(越境買収合併類)ハイエンド人材、杭州市会計リーダー人材。浙江省管理会計コンサルティング専門家委員会委員、浙江省高級会計士審査委員、浙江大学税務修士指導者、浙江財経大学会計修士指導者、浙江省会計学会省級会計領軍人材委員会副主任。2002年6月から2007年6月まで、浙江万馬薬業有限会社の会計、浙江電信杭州電信工程有限会社の会計、アリババ(中国)ネットワーク技術有限会社の財務分析、杭州和利時自動化有限会社の会計主管を務めたことがある。2007年6月から2017年9月まで、 Focused Photonics (Hangzhou) Inc(300203) (杭州)株式会社の財務マネージャー、高級財務マネージャー、財務副総兼集光器具(香港)有限会社の執行役員などを歴任した。2017年10月から2018年12月まで、 Inventronics (Hangzhou) Inc(300582) 電子(杭州)株式会社に勤め、副総経理兼財務総監を務めた。
