Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205)
「取締役会秘書業務細則」改訂対照表
注意:「削除線」を付けると条項が削除され、「フォントが太くなる」と条項が追加または変更されます。
改訂前改訂後
第一条会社の規範的な運営を促進するために、取締役会秘書の仕事を十分に発揮するために第一条 Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.Ltd(300505) (以下は略称して使用し、取締役会秘書の仕事に対する管理と監督を強化し、『中華人民共和国「会社」)の規範的な運営に基づき、取締役会秘書の役割を十分に発揮し、取締役会社法、「中華人民共和国証券法」、会社の株式上場の証券取引会秘書の仕事の管理と監督は、「中華人民共和国会社法」(以下の創業板上場規則(以下「上場規則」と略称する)などの関連法律法規、「会社法」と略称する）「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）の規範性文書及び「 Heren Health Co.Ltd(300550) 定款」を特製し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」（以下「上場規則」と略称する）の業務細則を制定する。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」(以下「自律監督管理ガイドライン第2号」と略称する)などの関連法律法規、規範性文書及び「 Heren Health Co.Ltd(300550) 定款」(以下「会社定款」と略称する)は、本業務の細則を特製する。
第四条会社は取締役会秘書の職責履行に便利な条件を提供しなければならない。取締役、第四条会社は取締役会秘書の職責履行に便利な条件を提供しなければならない。取締役、監事、財務責任者及びその他の高級管理者と会社の関係者は支持、監事、財務責任者及びその他の高級管理者と会社の関係者は支持しなければならない。取締役会秘書の情報開示に関する仕事に協力する。取締役会秘書の情報開示に関する仕事に協力する。
取締役会秘書は職責を履行するために会社の財務と経営状況を理解する権利があり、取締役会秘書は職責を履行するために関連会議に参加する権利があり、関連書類を調べた。
情報開示に関する会議に参加し、情報開示に関するすべての書類を調べ、会社の財務と経営などの状況を理解し、会社の関係部門と人員に会社の関係部門と人員に関連資料と情報をタイムリーに提供するように要求する。関連資料と情報。
取締役会秘書は職責を履行する過程で不当な妨害を受け、いかなる機構と個人も取締役会秘書の正常な職責履行行為に介入してはならない。取締役会の場合、会社の株式上場証券取引所に直接報告することができます。秘書は職責を履行する過程で不当な妨害と深刻な妨害を受けた場合、深セン証券取引所に直接報告することができる。
第五条取締役会秘書は会社の取締役、副総経理、財務責任者又は「会社定款」に規定されたその他の高級管理者が担当しなければならない。
第五条取締役会秘書は職責履行に必要な財務、管理、第六条取締役会秘書は職責履行に必要な財務、管理、法律専門知識を備え、良好な職業道徳と個人の品格を有し、証券取引の法律専門知識を取得し、良好な職業道徳と個人の品格を有しなければならない。深セン証券が発行した取締役会秘書資格証明書を通じて。以下のいずれかの場合、公取引所が認可した取締役会秘書資格試験を担当し、深セン証券取引所が認可した董司取締役会秘書:事会秘書資格証明書を取得してはならない。以下の状況の一つがある者は、会社の取締役会秘(I)に「会社法」第百四十七条の規定状況の一つを担当してはならない。本:
(II)中国証券監督管理委員会の最近の行政処罰を受けてから3年未満の場合。(I)『会社法』に規定された高級管理職を務めてはならない場合。(III)最近3年間、証券取引所から公開的に非難されたり、3回以上の通報を受けたりした(II)中国証券監督管理委員会に高級管理職を務めてはならない市場禁入評価を取られた場合。措置、期限はまだ満了していない。
(IV)会社の現職監事;(III)証券取引所が高級管理職に不適切と公言し、証券取引所が取締役会秘書に不適切と認定したその他の状況。期限がまだ満了していない。
(IV)最近36ヶ月間、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。
(V)この36ヶ月間、証券取引所から公開的に非難されたり、3回も非難されたりした。
批判を通報する。
(VI)会社の現職監事;
(VII)会社の持株株主単位で取締役、監事以外の行政職務を担当する人員。
(VIII)証券取引所は、取締役会秘書または高級管理職を務める他の状況に適していないと認定した。
取締役会秘書を任命する予定で、犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりして、まだ明確な結論と意見がない場合、あるいは中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームによって公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたりした場合、会社は直ちにその人を招聘する予定の原因と会社の規範運営に影響する状況があるかどうかを明らかにし、関連リスクを提示しなければならない。
第六条取締役会秘書の主な職責:第七条取締役会秘書の主な職責:
(I)会社の情報開示事務を担当し、会社の情報開示業務を協調し、グループ(I)は会社の情報開示事務を担当し、会社の情報開示業務を協調し、会社の情報開示事務管理制度を制定し、会社と関連情報開示義務を組織し、会社の情報開示事務管理制度を制定する。会社及び関連情報開示義務者に情報開示関連規定の遵守を促す。人は情報開示に関する規定を遵守する。
(II)会社の投資家関係管理と株主資料管理を担当し、協調(II)会社の投資家関係管理と株主資料管理を担当し、会社と証券監督管理機構、株主及び実際のコントロール者、推薦人、証券サービス機構、会社と証券監督管理機構、株主及び実際のコントロール者、証券サービス機構を協調する。メディアなどのメディア間の情報コミュニケーション;間の情報の疎通;
(III)取締役会会議と株主総会の準備を組織し、株主総会、董(III)は取締役会会議と株主総会の準備を組織し、株主総会、取締役会会議、監事会会議及び高級管理者関連会議に参加し、取締役会会議事会会議、監事会会議及び高級管理者関連会議を担当し、取締役会、株の記録作業と署名;東大会会議は仕事を記録し、署名して確認する。
(IV)会社の情報開示の秘密保持の仕事を担当し、重大な情報を公開していない(IV)会社の情報開示の秘密保持の仕事を担当し、重大な情報を公開していない時、直ちに証券取引所に報告し、公告を行う。現在漏れた場合、深セン証券取引所に報告し、公告する。
(V)メディアの報道に注目し、自ら真実を証明し、取締役会に直ちに(V)メディアの報道に注目し、自ら真実を証明するように促し、取締役会に証券取引所のすべての質問に直ちに返信するように促す。深セン証券取引所のすべての質問に返信します。
(VI)取締役、監事と高級管理者を組織して証券法律法規、(VI)取締役、監事と高級管理者を組織して証券法律法規と本規則と関連規定の育成訓練を行い、前述の人員に協力してそれぞれ情報開示中の深セン証券取引所の関連規則の育成訓練を行う。前述の人員に協力して、それぞれ情報に権利と義務を羽織っていることを理解する。露中の権利と義務;
(VII)取締役、監事と高級管理者に法律、法規、規則(VII)を遵守するよう督促取締役、監事と高級管理者に証券法律法規、章、規範性文書、本規則、証券取引所その他の関連規定及び会社定款、部門規則、規範性文書、「上場規則」などの深セン証券取引所の関連規定は、その約束を確実に履行している。会社が関連規則及び「会社定款」に違反する可能性があることを知り、その約束を確実に履行する。会社が下したまたは定めることができる決議を知った場合、注意し、直ちに証券取引所に報告しなければならない。関連規定に違反する決議を下すことができる場合、注意し、直ちに深セン証(VIII)「会社法」、「証券法」、中国証監会と証券取引所券取引所に報告しなければならない。
履行を要求する他の職責。(VIII)『会社法』『証券法』、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所が履行を要求するその他の職責。
第十条取締役会秘書は理事長が指名し、取締役会によって任命または解任される。第十一条取締役会秘書は理事長が指名し、取締役会の任命または解任を経て、会社は理由もなく取締役会秘書を解任し、取締役会秘書または取締役会秘書を解任してはならない。
辞任する時、会社の取締役会は証券取引所に原因を報告し、説明し、公告しなければならない。第十二条会社が取締役会秘書を解任するには十分な理由を有し、理由なく
