Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205)
独立取締役第8回取締役会第6回会議に関する事項に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業独立取締役規則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」、 Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.Ltd(300505) (以下「会社」と略称する)「独立取締役工作制度」の関連規定に基づき、会社の独立取締役として、第8回取締役会独立取締役候補の李亜波氏の履歴資料を審査した結果、「会社法」第146条、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号—-創業板上場会社規範運営」第3.2.3条に規定された取締役を務めてはならない状況は発見されなかった。上記の候補者は信用喪失被執行者と認定されず、その職務資格は「会社法」、「会社定款」の関連規定に合致し、会社の取締役を務める条件に合致している。
独立取締役候補の李亜波氏は独立性があり、中国証券監督管理委員会の「上場企業の独立取締役規則」に違反する状況は存在しない。今回の取締役候補者の指名と審議手続きの規範は、「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致している。
私たちは李亜波を会社の第8回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意し、2022年の第1回臨時株主総会の審議を要請した。
独立取締役：鄒卓瑜欧陽麗華孫晨鐘二〇二二年二月二十八日
