Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205)
累積投票制実施細則
第一章総則
第一条 Hangzhou Cncr-It Co.Ltd(300250) (以下「会社」と略称する)のガバナンス構造をさらに改善し、株主が権利を十分に行使することを保証するため、「中華人民共和国会社法」「上場会社ガバナンス準則」及び「 Hangzhou Cncr-It Co.Ltd(300250) 規約」(以下「会社規約」と略称する)の規定に基づき、本実施細則を制定する。
第二条本実施細則でいう累積投票制とは、株主総会が2名以上の取締役、監事を選挙する際に、各株主が保有する投票権数がその保有する株式数に該当する取締役、監事人数の積を乗じたものであり、株主はすべての投票権数を1人に集中して投じることもできるし、数人に分散して投じることもでき、最後に得票の多少で取締役に当選することを決定する。監事の制度。
第三条会社の株主総会が2名以上の非独立取締役または2名以上の独立取締役または2名以上の監事を選挙または交換する場合、本実施細則を適用する。
第四条本実施細則でいう監事とは、特に従業員代表が担当しない監事を指す。従業員代表が担当する監事は、会社の労働組合または職代会またはその他の形式の民主選挙によって発生または交換され、本実施細則の関連規定には適用されない。
第二章取締役又は監事選挙の投票
第五条取締役を選挙する際、独立取締役の当選者数が法律の規定に合致することを確保するために、累積投票制によって取締役を選挙する場合、独立取締役と非独立取締役の選挙は別々に行う。非独立取締役を選挙する場合、出席株主(または委託代理人、以下同)が保有する投票権数は、その保有する株式数に当該株主総会で選択すべき非独立取締役数の積を乗じたものに等しく、当該一部の投票権数は当該株主総会の非独立取締役候補にしか投げられない。独立取締役を選挙する場合、出席株主が保有する投票権数は、その保有する株式数に、その株主総会が選択すべき独立取締役数の積を乗じたものに等しく、この一部の投票権数は、その株主総会の独立取締役候補にしか投げられない。
第六条選挙監事の場合、出席株主(又は委託代理人、以下同)が保有する投票権数は、その保有する株式数に当該株主総会の選任監事数の積を乗じたものに等しく、当該部分の投票権数は当該株主総会の監事候補者にのみ投じることができる。
第七条非独立取締役、独立取締役又は監事を選挙する際、出席株主はその所有する投票権数をその投票意思によって分配し、一人又は複数人に投じることができるが、その投じる非独立取締役、独立取締役又は監事候補の人数は、当該株主総会で選択すべき非独立取締役、独立取締役又は監事の人数を超えてはならない。
第八条出席株主は記名方式で投票して採決しなければならない。
第九条選挙手順及び点検・採票規則
(I)出席株主の基本状況及び投票権数の記入
株主総会の職員は非独立取締役、独立取締役または監事を選出する票を発行し、出席株主は票に以下の内容を明記する。
1.株主名（法人株主）又は氏名（個人株主）；
2.記入者の氏名及び身分(法人株主法定代表者、個人株主本人又は株主委託代理人);
3.保有会社の株式数；
4.本実施細則第2条、第5条、第6条、第7条に示す方法により算出された投票権数。
(II)選挙投票
出席株主が票に投票した取締役または監事候補の名前を明らかにした後、その取締役または監事候補に使用した投票権数を明らかにする。出席株主1人当たりの投票権数は、実際に所有している投票権数を超えてはならない。
(III)票収集・統計作業手順
1.選挙投票後、職員は出席株主が記入した票を集め、点検所に送る。少なくとも2人の株主代表と1人の監事が清点に参加しなければならない。
2.点検者は出席株主の投票状況を真剣にチェックし、統計しなければならない。
(1)各票に漏れがないか、塗り替えていないか。
(2)各票の出席株主の基本状況及び投票権数に誤りがあるかどうか。
(3)各出席株主が実際に使用する投票権数。
(4)各取締役または監事候補者が獲得した投票権数。
（IV）計算規則
1.出席株主が投じた投票権数は、その株主が実際に所有している投票権数に等しく、その票は有効であり、その実際の投票結果によって統計される。
2.出席株主が投じた投票権数は当該株主が実際に所有した投票権数より小さく、当該票は有効であり、その実際の投票結果によって統計する。
3.出席株主が投じた投票権の数は当該株主が実際に所有した投票権の数より大きく、当該投票権は無効とする。
4.株主が投じた非独立取締役または独立取締役または監事候補の人数が当該株主総会で非独立取締役または独立取締役を選ぶべき人数より多い場合、当該票は無効とする。
5.出席株主が記入した出席株主の基本状況、投票意見及び署名に漏れ、塗り替えまたは誤りがある場合、当該株主は投票段階で従業員に空白票を申請して補充または訂正し、元の票は従業員が回収し、廃棄しなければならない。株主が補充または訂正をしない場合、その票は無効になる。
(V)点検者代表はその場で各取締役または監事候補の得票状況を公表する。
第三章取締役又は監事当選規則
第10条取締役又は監事に当選して得られる投票権の数は、株主総会に出席する株主が保有する株式の1/2以上でなければならない。
第十一条出席株主が保有する株式数の1/2以上の投票権数を取得した取締役または監事候補者が応募者数を超えた場合、その得票数の順に、得票数の多い者が当選する。
第12条2名以上の取締役又は監事候補により得られる投票権数が等しく、当該候補者が得た投票権数が当選取締役又は監事の中で最も少ない場合、すべて当選すると取締役又は監事の数が選出すべき取締役又は監事の数を超える場合、株主総会は、取締役または監事候補者がすべての取締役または監事を選出するまで、選出すべき取締役または監事の残りの定員に従って再選挙を行う。
第13条1回の累積投票で選出された取締役または監事はすでに「会社法」に規定された最低人数、「会社定款」に規定された人数の2/3に達し、かつ当選した独立取締役の人数は当選取締役の総人数の1/3に達したが、「会社定款」に規定されたすべての人数に満たない。未当選の取締役または監事候補者に対して「会社定款」に規定された未当選の余剰定員に基づいて再選挙を行い、再選挙で当選した取締役または監事の人数が「会社定款」に規定されたすべての取締役または監事の人数に満たない場合、空席の取締役または監事の名額は後で株主総会の補充を待つ。
第14条1回の累積投票で選出された取締役または監事の人数が「会社法」に規定された取締役の最低人数に不足したり、「会社定款」に規定された人数の2/3に不足したり、当選した独立取締役の人数が当選取締役の総人数の1/3に不足したりした場合、未当選の取締役または監事候補者に対して「会社定款」に規定された当選すべき残りの定員に従って再選挙を行う。当選した取締役または監事の数が「会社法」に規定された最低人数、「会社定款」に規定された取締役または監事の数の2/3に達し、当選した独立取締役の数は当選した取締役の総人数の1/3に達した。
「会社定款」に規定されたすべての取締役または監事の人数がまだ不足している場合、空席の取締役または監事の定員は後で株主総会で補充される。
第四章附則
第十五条本実施細則は、株主総会の審議により可決された日に発効する。
第16条本実施細則に規定されていない事項は、国の関連法律、法規と会社の「会社定款」の規定に従って執行する。株主総会が本実施細則を適用する場合、具体的な操作事項が株主総会の継続開催に影響を及ぼす場合、株主総会は直ちにこれらの事項について決定し、株主総会の順調な進行を保障しなければならない。第十七条本実施細則でいう「以上」は、いずれも本数を含む。第18条本実施細則は会社の取締役会が解釈する。
Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.Ltd(300505) 二零九年八月二十七日二零二二年二月二十八日第一回改訂
