証券コード：30025証券略称： Hangzhou Cncr-It Co.Ltd(300250) 公告番号：2022004 Hangzhou Cncr-It Co.Ltd(300250)
第8回取締役会第6回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.Ltd(300505) (以下「会社」と略す)第8回取締役会第6回会議は2022年2月28日に通信方式で開催された。会議の通知は2022年2月23日に取締役、監事全員に電子メールで送られた。今回の会議に出席すべき取締役は9人で、実際に今回の会議に出席した取締役は9人で、「会社定款」の要求に合致する法定人数である。今回の会議の開催は法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致する。今回の会議は会社の理事長のYan春雨が主宰した。
会議の議事日程と決議は以下の通りである。
1.「独立取締役候補指名に関する議案」の審議
9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「独立取締役候補指名に関する議案」を可決し、李亜波を会社の第8回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意した。「独立取締役候補の選挙に関する議案」を会社の2022年第1回臨時株主総会審議に提出する(この議案は深セン証券取引所が独立取締役候補の届出審査に異議がなければ株主総会審議に提出することができる)。
会社の第8期取締役会の独立取締役の鄒卓瑜は仕事の原因で近日会社の取締役会に書面の辞任報告を提出して、会社の第8期取締役会の独立取締役の職務(予定の任期は2021年9月27日から2024年9月26日まで)を辞任することを申請して、同時に会社の第8期取締役会の審査委員の職務を辞任することを申請します。鄒卓瑜は会社の独立取締役の職責を引き続き履行し、会社の株主総会が新任の独立取締役を選出するまで。鄒卓瑜は退任後、会社で他の職務を担当せず、現在会社の株式を保有していない。「会社定款」に規定された独立取締役の人数が取締役会の人数の3分の1以上の要求を満たすために、会社の取締役会が正常に職責を履行することを保障するために、取締役会は李亜波を会社の第8回取締役会の独立取締役候補に指名し、任期が会社の第8回取締役会の任期が満了するまで、2024年9月26日である。
独立取締役候補者の基本的な状況は以下の通りです。
李亜波、女性、中国国籍、海外居留権がなく、1963年4月生まれ、短大学歴、公認会計士。 Caihong Display Devices Co.Ltd(600707) 財務部会計主管を務め、現在陝西新元会計士事務所有限会社監査部プロジェクトマネージャーを務めている。李亜波と会社の実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有する株主、会社のその他の取締役、監事と高級管理者の間には関連関係がない。現在、会社の株式を保有していない。中国証券監督管理委員会及びその他の部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、職務資格は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致し、「会社法」第146条、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条に規定された取締役を務めてはならない状況は存在しない。信用喪失被執行者とは認定されていない。現在まで、李亜波はまだ独立取締役資格証明書を取得しておらず、最近の独立取締役資格訓練に参加し、深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得することを約束した。
会社全体の独立取締役は「独立取締役候補指名に関する議案」に対して明確に同意した独立意見を発表し、「第8回取締役会第6回会議に関する独立意見」は同日、巨潮情報網に公開された。
2.「会社定款の改正に関する議案」を審議する
9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「会社定款の改正に関する議案」を可決し、2022年の第1回臨時株主総会審議に提出した。
3.「株主総会議事規則の改正に関する議案」の審議
「株主総会議事規則の改正に関する議案」を9票同意、0票反対、0票棄権で可決し、2022年第1回臨時株主総会審議に提出した。
4.「取締役会議事規則の改正に関する議案」の審議
9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「5.「9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「取締役会秘書工作細則の改正に関する議案」を可決した。
7.「独立取締役業務制度の改正に関する議案」の審議
9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「独立取締役業務制度の改正に関する議案」を可決し、2022年の第1回臨時株主総会審議に提出した。
8.「独立取締役年度報告業務制度の改正に関する議案」の審議
「独立取締役年度報告業務制度の改正に関する議案」は、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
9.「累積投票制実施細則の改正に関する議案」の審議
9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「10.「取締役会監査委員会業務制度の改正に関する議案」を審議する
9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「11.「取締役会監査委員会年度報告業務制度の改正に関する議案」の審議
9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「取締役会審計委員会年度報告工作制度の改正に関する議案」を可決した。
12.「投資家関係管理制度の改正に関する議案」の審議
「投資家関係管理制度の改正に関する議案」は、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
13.「情報開示事務管理制度の改正に関する議案」の審議
「情報開示事務管理制度の改正に関する議案」は、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
14.「9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「15.「対外投資と担保管理制度の改正に関する議案」の審議
9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「対外投資と担保管理制度の改正に関する議案」を可決し、2022年の第1回臨時株主総会審議に提出した。
16.「関連取引管理制度の改正に関する議案」を審議する
9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「関連取引管理制度の改正に関する議案」を可決し、2022年の第1回臨時株主総会審議に提出した。
17.「取締役、監事及び高級管理職が保有する当社の株式及びその変動管理弁法の改正に関する議案」の審議
9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「の改訂に関する議案」を可決した。
18.「内部監査制度の改正に関する議案」の審議
「内部監査制度の改正に関する議案」は、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。19.「内幕情報関係者管理制度の改正に関する議案」を審議する
9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「20.「特定対象来訪接待管理制度の改正に関する議案」の審議
「特定対象来訪接待管理制度の改正に関する議案」は、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
21.「外部情報利用者管理制度の改正に関する議案」の審議
9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「外部情報使用者管理制度の改正に関する議案」が可決された。
22.「重大情報内部報告制度の改正に関する議案」の審議
「重大情報内部報告制度の改正に関する議案」は、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
23.「年報情報開示重大誤り責任追及制度の改正に関する議案」の審議
9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「年報情報開示重大誤り責任追及制度の改正に関する議案」を可決した。
24.「中小投資家単独請求管理弁法の改正に関する議案」を審議する
9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「中小投資家単独請求管理弁法の改正に関する議案」を可決した。
上記第2~24項の議案のうち、改正後の「会社定款」、制度及びその改正対照表は同日、巨潮情報網に開示された。
25.「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議
「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」は、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
2022年第1回臨時株主総会の開催事項は同日、巨潮情報網に公開された「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」を参照。
第8回取締役会第6回会議決議」。ここに公告する。
Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.Ltd(300505) 取締役会二〇二年二月二十八日
