Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.Ltd(300505) :会社定款(2022年2月)

Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205)

ルール

二〇二年二月

目次

第1章総則……-1 –

第二章経営趣旨と範囲……-2 –

第三章株式……-3 –

第一節株式発行……-3 –

第二節株式の増減と買い戻し……-4 –

第三節株式譲渡……-6 –

第四章株主と株主総会……-7 –

第1節株主……-7 –

第2節株主総会の一般規定……-10 –

第3節株主総会の招集……-13 –

第四節株主総会の提案と通知……-15 –

第五節株主総会の開催……-17 –

第6節株主総会の採決と決議……-21 –

第五章取締役会……-25 –

第1節取締役……-25 –

第2節取締役会……-29 –

第六章マネージャー及びその他の高級管理職……-35 –

第七章監事会……-37 –

第一節監事……-37 –

第二節監事会……-38 –

第八章財務会計制度、利益分配と監査……-40 –

第一節財務会計制度……-40 –

第2節内部監査……-43 –

第三節会計士事務所の任命……-43 –

第九章通知と公告……-44 –

第1節通知……-44 –

第2節公告……-45 –

第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……-45 –

第一節合併、分立、増資と減資……-45 –

第2節解散と清算……-46 –

第十一章規約の改正……-48 –

第十二章附則……-49 –

第一章総則

第一条会社、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)「上場会社定款ガイドライン」とその他の関連規定に基づき、本定款を制定する。

第二条会社は「会社法」及びその他の関連規定に基づいて設立された株式有限会社(以下「会社」と略称する)。

会社は湖北省経済貿易委員会によって鄂経済貿易企業[2 Tonghua Golden-Horse Pharmaceutical Industey Co.Ltd(000766) 号文で承認され、武漢 Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.Ltd(300505) 産業有限責任会社全体の改制変更によって設立された株式有限会社である。湖北省工商行政管理部門に登録し、企業法人営業許可証を取得する。統一社会信用コードは9142000714587800 Uである。

第三条会社は2011年3月31日に中国証券監督管理委員会の承認を得て、初めて社会公衆に人民元普通株1991万株を発行し、2011年4月21日に深セン証券取引所創業板に上場した。

第四条会社登録名称： Heren Health Co.Ltd(300550) 。

会社の英文名称：Wuhan Tianyu Information Industry Co.，Ltd.

第五条会社の住所:湖北省武漢市東湖新技術開発区華工大学科学技術園。郵便番号:430223。

生産住所1:湖北省武漢市東湖新技術開発区華工大学科学技術園。郵便番号:430223。

生産住所2:湖北省武漢市東湖新技術開発区楽風路天喩データ安全産業園。郵便番号:430205。

第六条会社の登録資本金は人民元4 Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) 00元である。

第七条会社は永久存続の株式会社である。

第八条理事長は会社の法定代表者である。

第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。

第十条当社定款は発効日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある書類となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律的拘束力のある書類となる。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、マネージャーとその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、マネージャーとその他の高級管理者を起訴することができる。

第十一条本規約でいうその他の高級管理職とは、会社の副経理、取締役会秘書、財務責任者を指す。

第二章経営趣旨と範囲

第十二条会社の経営趣旨：株主の所長を集め、各株主の優勢を十分に発揮し、社員全体の積極性を十分に動員し、会社の目標を実現するために努力し、国民経済の発展のために先進的な情報製品を提供し、株主、社員に満足のいく報告を提供する。

第十三条法律に基づいて登録し、会社の経営範囲：コンピュータソフト・ハードウェア及びその外部設備、コンピュータネットワーク、通信、電子、自動化制御システム、計器メーター、光機電気一体化、電子タグ、スマートカード、磁気カード、スクレーパカード及びその関連設備などの関連製品の開発、生産、販売、技術サービス(金融埋蔵価値類業務を含まず、法律、行政法規、国務院の決定規定が許可経営すべき項目を含まない);システム統合と技術サービス;社会公共安全プロジェクトを引き受ける。商用パスワード製品の開発、生産、販売(以上の製品は許可証に基づいて査定の範囲内で経営に従事する);偽造防止チケットの開発、生産、販売;集積回路カード及び集積回路カードリーダライタの開発、生産、販売;商品と技術の輸出入(国が輸出入を限定または禁止する商品と技術を除く);電子決済設備の開発、生産、販売;付加価値電信業務(工商行政管理局が査定したものを基準とする)。

第三章株式

第一節株式発行

第十四条会社の株式は株式の形式をとる。

第十五条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。

同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。

第16条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記し、1株当たり人民元1元である。第十七条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で集中的に保管する。

第十八条会社が有限責任会社から株式会社に変更された場合、会社は2000年8月31日の日経監査後の帳簿純資産を全部等額の会社株式に換算し、元の有限責任会社の株主は全部発行した45250000株の株式を購入し、会社の発起人は以下の通りである。

連番発起人名（名称）

1武漢国有資産経営会社

2 Huagong Tech Company Limited(000988)

3華中理工大学科学技術開発本社

4北京知金科技投資有限公司

5華中理工大学機電工程会社

6武漢イノベーション科学技術投資有限会社

7湖北ダイヤモンド実業有限会社

8湖北省科学技術開発センター

9劉懐蘭

10朱建新

11時間勤務

12枚の新訪

13方向文

14万立

15陳立平

16王同洋

17童敏

18ジュリン

19鄭志光

第19条会社の株式総数は4 Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) 0株で、すべて人民元普通株である。

第20条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、会社の株式を購入又は購入しようとする者に対して、贈与、敷金、担保、補償又は貸付などの形式でいかなる援助を提供しない。

第二節株式の増減と買い戻し

第二十一条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に従い、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増加することができる。

(I)株式を公開発行する。

(II)非公開発行株式;

(III)既存株主に配当金を送る。

(IV)積立金で株式を増資する。

(V)法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が承認したその他の方式。

第二十二条会社は登録資本金を減らすことができる。会社が登録資本金を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定された手順に従って処理しなければならない。

第二十三条会社は当社の株式を買収してはならない。ただし、次のいずれかの場合を除きます。

(I)会社の登録資本金を減らす。

(II)当社の株式を保有する他の会社と合併する。

(III)株式を従業員の持株計画または株式激励に使用する。

(IV)株主が株主総会による会社合併、分立決議に異議を唱え、会社にその株式の買収を要求した場合。

(V)株式を会社が発行した株式に転換できる社債に用いる。

(VI)上場企業は会社の価値と株主権益を守るために必要である。

上記の場合を除き、会社は当社の株式を売買する活動を行わない。

第二十四条会社が当社の株式を買収する場合、以下の方法の一つを選択して行うことができる。

(I)証券取引所の集中競売取引方式;

(II)要約方式;

(III)中国証券監督管理委員会が認めた他の方法。

会社が当社の株式を買収する場合、「証券法」の規定に基づいて情報開示義務を履行しなければならない。会社が本定款第二十三条第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式を通じて行わなければならない。

第二十五条会社が本定款第二十三条第(I)項、第(II)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、株主総会の決議を経なければならない。会社が第二十三条第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定された状況に基づいて当社の株式を買収する場合、取締役の3分の2以上が出席する取締役会会議の決議を経なければならない。会社が第二十三条第一項の規定に従って当社の株式を買収した後、第(I)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第(II)項、第(IV)項に属する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。

会社が第二十三条第(III)項、第(V)項、第(VI)項の規定に従って当社の株式を買収した場合、会社が合計して保有する当社の株式数は当社が発行した株式総額の10%を超えてはならない。買収に用いる資金は会社の税後利益から支出しなければならない。買収した株式は3年以内に譲渡または抹消しなければならない。

第三節株式譲渡

第二十六条会社の株式は法に基づいて譲渡することができる。

第二十七条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。

第二十八条発起人が保有する当社の株式は、会社設立の日から1年以内に譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行した株式は、会社の株式から証券取引所に上場する。