証券コード：30025証券略称： Hangzhou Cncr-It Co.Ltd(300250) 公告番号：2022008 Hangzhou Cncr-It Co.Ltd(300250)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) (以下「会社」と略す)第8回取締役会第6回会議は2022年3月17日に2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定し、今回の会議は現場投票とネット投票を組み合わせて採決する。会議の関連事項を以下のように通知する:一、会議を開く基本的な状況
1.会議の招集者:会社の取締役会。
2.会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第8回取締役会第6回会議は「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致する。
3.会議の開催方式:現場採決とネット投票を結びつける。会社は深セン証券取引所取引システム(以下「取引システム」と略称する)と深セン証券取引所インターネット投票システム(以下「インターネット投票システム」と略称する)を通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。同一議決権は現場、ネット投票のいずれかしか選択できず、同一議決権が重複して投票採決された場合は、第1回投票の採決結果を基準とする。4.会議の開催時間
(1)現場会議の開催時間:2022年3月17日(木)午後3時;
(2)ネット投票時間:取引システムによる投票時間は2022年3月17日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。インターネット投票システムによる投票は2022年3月17日9:15-15:00。
5.現場会議開催場所：会社401会議室（湖北省武漢市東湖新技術開発区華中科技大学科技園華工園二路 Heren Health Co.Ltd(300550) D棟）。
6.会議株式登録日：2022年3月11日
7.会議出席者
(1)株式登録日午後の株式市場の終値までに、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録されている会社全体が議決権のある株式を発行した株主。自ら会議に出席できない株主は、書面形式で代理人に会議に出席して採決に参加するように委託することができ、この代理人は会社の株主である必要はない(「授権委託書」は添付ファイル1参照)。
(2)会社の取締役、監事、高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士。
二、会議審議事項
1.「独立取締役の選挙に関する議案」(中小投資家が単独で票を計算する)を審議する。
2.「会社定款の改正に関する議案」(特別決議事項は、株主総会に出席する株主の議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない)。
3.「株主総会議事規則の改正に関する議案」(特別決議事項は、株主総会に出席する株主の議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない)。
4.「取締役会議事規則の改正に関する議案」を審議する(特別決議事項は、株主総会に出席する株主の議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない)。
5.「監事会議事規則の改正に関する議案」(特別決議事項は、株主総会に出席する株主の議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない)。
6.「独立取締役業務制度の改正に関する議案」を審議する。
7.「累積投票制実施細則の改正に関する議案」を審議する。
8.「9.「対外投資と担保管理制度の改正に関する議案」を審議する。
10.「関連取引管理制度の改正に関する議案」を審議する。
独立取締役候補者の職務資格と独立性は深セン証券取引所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
上記の議案はすでに会社の第8回取締役会の第6回会議または第8回監事会の第6回会議の審議で可決され、詳しくは会社が同日巨潮情報網に公開した関連公告を参照してください。
三、提案コード
コメント
提案コード提案名
この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案√
1.00「独立取締役の選出に関する議案」√
2.00『会社定款の改正に関する議案』√
3.00「株主総会議事規則の改正に関する議案」√
4.00『5.00『6.00「独立取締役業務制度の改正に関する議案」√
7.00『の改正に関する議案』√
8.00『の改正に関する議案』√
9.00『の改正に関する議案』√
10.00「関連取引管理制度の改正に関する議案」√
四、現場会議の登録方法
1.登録方式
(1)個人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを提示しなければならない。受託代理人が会議に出席する場合、本人の有効な身分証明書、株主授権委託書を提示しなければならない。
(2)法人株主は、法定代表者又は法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を有する有効な証明を証明しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人身分証明書、法人株主単位の法定代表者の授権委託書を提示しなければならない。
(3)異郷の株主は手紙、ファックスまたはメールで会議に出席する登録手続きを行うことができる(「参加株主登録表」は添付ファイル2参照)。締め切りは2022年3月16日午後5時である。手紙は封筒に「株主総会」と明記してください。今回の株主総会は電話登録を受け付けません。
(4)授権委託に関わる場合、授権委託書は2022年3月16日午後5時までに会社の取締役会事務室に設置しなければならない。授権委託書が委託人が他人に署名を授権する場合、署名を授権する授権書またはその他の授権書類は公証を経なければならない。公証された授権書またはその他の授権書類は、授権委託書と同時に会社の取締役会事務室に置かなければならない。
2.登録期間:2022年3月16日9:00-17:00。
3.登録場所：会社の取締役会事務室。
五、ネット投票操作の流れ
詳細は添付ファイル3を参照してください。六、その他の事項
1.会議の連絡先
担当者：会社取締役会事務室張煜
電話番号:02787920301ファックス:02787920306メールボックス:[email protected].
住所：湖北省武漢市東湖新技術開発区華中科技大学科技園華工園二路 Heren Health Co.Ltd(300550) D棟
郵便番号：430223
2.今回の会議に出席する人員の交通と食事と宿泊費用は自分で処理する。
七、書類の検査準備
第8回取締役会第6回会議決議。
ここに公告する。添付書類一:授権委託書添付書類二:参加株主登録表添付書類三:ネット投票操作プロセス
Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.Ltd(300505) 取締役会二〇二年二月二十八日
添付書類一：
授権依頼書
Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) ：
ご本人（当社）を代表して武漢＊＊ Heren Health Co.Ltd(300550) 産業株式会社にご出席をお願いします。
有限会社は2022年に第1回臨時株主総会を開き、この会議で議決された事項について以下の指示に従って採決する。
コメント
提案提案名称当該列にチェックを入れた同意棄権符号化に反対する
コラムは投票できます
100総議案√
1.00「独立取締役の選出に関する議案」√
2.00『会社定款の改正に関する議案』√
3.00「株主総会議事規則の改正に関する議案」√
4.00『5.00『6.00「独立取締役業務制度の改正に関する議案」√
7.00『の改正に関する議案』√
8.00『の改正に関する議案』√
9.00『の改正に関する議案』√
10.00「関連取引管理制度の改正に関する議案」√
注：各採決事項に対して「同意」、「反対」、「棄権」の3種類の採決意見を設け、株
東さんは自分の意見を表すブロックに「√」をつけた。同一議決事項については一箇所に「√」しかつけられない。
委託人が具体的な指示をしなければ、受託人は自分で投票して採決することができる。
本授権委託書は署名の日から発効し、今回の株主まで
大会終了時に終了する。
委託人(自然人株主署名、法人株主法定代表者署名及び公印押印):
委託人身分証明書番号または統一社会信用コード:委託人が会社の株式を保有する性質、数量:委託人株主口座番号:委託日:受託人(署名):受託人身分証明書番号:
添付資料二：
Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205)
2022年第1回臨時株主総会参会株主登録表
氏名または名称：株主口座番号：
身分証明書番号または統一社会信用コード:持株数:
連絡先電話とファックス：電子メール：
連絡先：郵便番号：
コメント:
添付資料3：
インターネット投票操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.普通株の投票コード:350205、投票略称:天喩投票。
2.採決意見を記入する
今回の株主総会の提案は非累積投票の提案で、採決意見を記入した:同意、反対、棄権。3.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し,それから総議案に対して投票して採決する
