証券コード： Beijing Dinghan Technology Group Co.Ltd(300011) 証券略称： Beijing Dinghan Technology Group Co.Ltd(300011) 公告番号：202207 Beijing Dinghan Technology Group Co.Ltd(300011)
第6回取締役会第4回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
30011(以下「会社」と略称する)第6回取締役会第4回会議は2022年2月23日に通信方式で通知を出し、2022年2月28日午前10:00に通信会議の方式で開催され、会議取締役9名、実際に会議取締役9名に出席しなければならない。会社の監事と高級管理職が今回の会議に列席し、会議は理事長の顧慶偉氏が主宰し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致した。会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、以下の決議を形成した。
一、会議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「部下の全資会社と関連者が融資賃貸及び関連取引を展開することに関する議案」を可決した。
さらに在庫資産を活性化し、融資ルートを拡大し、傘下の全資会社江門中車軌道交通装備有限会社(以下「江門中車」と略称する)の日常生産経営の需要を満たすため、江門中車は広州万宝融資賃貸有限会社と融資賃貸業務を展開し、「アフターサービス賃貸契約」を締結する予定である。「所有権譲渡契約」と「コンサルティングサービス協議」は、賃貸方式がアフターリースで、取引対象は江門中車が完全な所有権を持つ設備資産と知的財産権で、融資金額は人民元5000万元、賃貸期間は36ヶ月、賃貸年利率は5.70%、コンサルティングサービス費は人民元50万元である。
関連取締役の呂愛武氏、左梁氏、梁春華氏はこの議案の採決を回避した。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。等証監会は情報開示メディアの「部下の全資会社と関連者との賃貸及び関連取引に関する公告」を規定している。
会社の独立取締役はこの議案に対して事前承認意見と独立意見を発表した。詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示された。等証監会は情報開示メディアの「独立取締役の会社第6回取締役会第4回会議に関する事項の事前承認意見と独立意見」を規定している。
ここに公告します!
30011取締役会二〇二年三月一日
