Beijing Dinghan Technology Group Co.Ltd(300011)
独立取締役会社の第6回取締役会第4回会議に関する事項の事前承認意見と独立意見
「会社法」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営ガイドライン」、「会社定款」、「独立取締役業務制度」などの関連規定に基づき、私たちは30011(以下「会社」と略称する)の独立取締役として、現在、会社の第6回取締役会第4回会議に関する事項について協議を経て、独立した判断の立場に基づいて以下の意見を発表する。
一、事前承認意見
この融資賃貸事項に対する十分な理解と討論を経て、私たちは上述の業務が関連取引であり、かつこの関連取引事項は傘下の全資会社江門中車軌道交通装備有限会社の業務発展の需要を満たすためであり、関連法律法規と「公司定款」の規定に合致し、私たちは上述の事項を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
二、独立意見
傘下の全資会社江門中車軌道交通装備有限会社と広州万宝融資賃貸有限会社の関連取引を通じて、融資ルートを拡大し、会社の日常経営資金の需要を解決し、会社の融資コストを下げることに有利であり、会社の業務の独立性に影響を与えない。今回の取引は自発的、平等、公平の原則に従い、業務総合コストは市場の同期レベルを参照し、会社の融資コストの最適化を十分に考慮し、最終的に取引双方が協議して確定し、同期の同類条件の下の市場基準を上回らず、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在せず、取締役会の採決時に関連取締役は採決を回避する。採決手続きは関連規定に合致する。
独立取締役：
李炜文陳特放丁慧平王萌
30011取締役会二〇二年二月二十八日
