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北京市君沢君(深セン)弁護士事務所
Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) について
2022年第2回臨時株主総会の
法律意見書
致: Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) (以下会社と略称する)2022年第2回臨時株主総会(以下今回の株主総会と略称する)は現場投票とネット投票を結合する方式で開催され、そのうち現場会議は2022年2月28日に広東省東莞市黄江鎮裕元工業園精成二路1号福泰工場オフィスビルで開催された。北京市君沢君(深セン)弁護士事務所(以下、本所と略称する)は会社の任命を受け、本所の弁護士を今回の株主総会の現場会議に参加させ、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」(以下、「証券法」と略称する)に基づき、「上場会社株主総会規則」(以下「株主総会規則」と略称する)及び「 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 定款」(以下「会社定款」と略称する)などの関連規定について、今回の株主総会の招集、開催手続、現場会議に出席する人員の資格、招集者資格、会議採決手続及び採決結果などの事項について本法律意見書を発行する。
本法律意見書を発行するために、当所弁護士は『 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 第5回取締役会第17回会議決議公告』『0026 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年第2回臨時株主総会開催に関する通知』(以下「株主総会通知」と略称する)及び当所弁護士が必要と認めるその他の書類と資料を審査し、同時に現場会議に出席する株主の身分と資格を審査した。今回の株主総会の開催を目撃し,今回の株主総会議案採決票の現場監査票計算に参加した。
本所及び弁護士は「証券法」に基づいて、「弁護士事務所が証券法律業務管理方法に従事する」北京・深セン・上海・広州・天津・成都・南京・長沙・長春・珠海・海口・昆明・石家荘・鄭州・香港Beijing・Shenzhen・Shanghai・Guangzhou・Tianjin・Chengdu・Nanjing・Changsha・Changchun・Zhuhai・Haikou・Kunming・Shizhuang・Zhengzhou・Hong Kong
「弁護士事務所証券法律業務執業規則(試行)」などの規定及び本法律意見書の発行日以前にすでに発生または存在した事実は、法定職責を厳格に履行し、勤勉責任と誠実信用の原則に従い、十分な検査検証を行い、本法律意見書が認定した事実の真実、正確、完全を保証した。発表された結論的な意見は合法的で、正確で、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在せず、相応の法律責任を負う。
本所及び弁護士は、本法律意見書を今回の株主総会公告の法定書類とすることに同意し、他の公告書類とともに深セン証券取引所に提出して公告を審査し、法に基づいて発行された法律意見書に対して責任を負う。
当所の弁護士は弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉責任の精神に基づいて、会社が提供した書類と関連事実に対して検査と検証を行い、現在法律意見を以下のように発行した。
一、今回の株主総会の招集、開催手続
2022年2月11日、会社の第5回取締役会第17回会議は今回の株主総会を招集することを決議し、2022年2月11日に指定情報開示メディアを通じて「株主総会通知」を出した。「株主総会通知」には、今回の株主総会を開く招集者、開催時間、開催方式、出席対象、開催場所、審議事項、投票方式などが記載されている。
今回の株主総会は、現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開かれた。今回の株主総会の現場会議は2022年2月28日(月)午後15:00に広東省東莞市黄江鎮裕元工業園精成二路1号福泰工場オフィスビルで開催された。今回の株主総会は会社の曽芳勤会長が主宰し、「株主総会通知」に記載されたすべての会議の議事日程を完成した。今回の株主総会のネット投票は深セン証券取引所取引システムと深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて行われた。深セン証券取引所の取引システムを通じて投票を行う具体的な時間は2022年2月28日9:15から9:25まで、9:30から11:30まで、13:00から15:00までである。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う具体的な時間は2022年2月28日9:15から15:00までの任意の時間である。
これにより、本所の弁護士は、今回の株主総会の招集、開催手続きは法律、行政法規、「株主総会規則」と「会社定款」の規定に合致していると考えている。
二、今回の株主総会に出席する人員資格、招集者資格
(I)本株主総会に出席する者の資格
会社の今回の株主総会に出席した株主及び株主代理人(ネット投票方式を含む)は61人で、計4397826490株の会社議決権株式を保有し、会社の株式総数の621943%を占めている。そのうち:1、会社の現場会議に出席した株主が提供した株主持株証明書、法定代表者身分証明書、株主の授権依頼書や個人の身分証明書などの関連資料は、今回の株主総会の現場会議に出席した株主および株主代表(株主代理人を含む)の合計7人で、会社の議決権株式4323833201株を保有し、会社の株式総数の611478%を占めている。
2、深セン証券情報有限会社が提供したネット投票の結果、今回の株主総会のネット投票に参加した株主は計54人で、会社の議決権を持つ株式は計73993289株で、会社の株式総数の1.0464%を占めている。
会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合併して会社の5%以上の株式を保有する株主(または株主代理人)以外のその他の株主(または株主代理人)(以下、中小投資家と略称する)59人は、会社を代表して議決権株式113765623株を有し、会社の株式総数の1.6089%を占めている。
上記の会社の株主及び株主代表のほか、会社の取締役、監事及び本所の弁護士が今回の株主総会に出席し、高級管理職が今回の株主総会に列席した。
(Ⅱ)今回の株主総会の招集者
今回の株主総会の招集者は会社の取締役会である。
ネット投票株主資格は、ネット投票を行う場合、証券取引所システムによって認証される。
これにより、本所の弁護士は、今回の株主総会に出席する人員の資格、招集者の資格はいずれも合法的で有効であると考えている。
三、今回の株主総会の採決手続き、採決結果
今回の株主総会で採決された事項はすべて「株主総会通知」に明記されている。
今回の株主総会は、現場採決とネット投票を組み合わせた方式で、議事日程に盛り込まれた議案を審議し、採決し、いかなる理由で棚上げしたり採決しなかったりした。
今回の株主総会で審議された事項の現場採決は、株主代表、監事及び本所弁護士が共同で計票、監票を行う。今回の株主総会のネット投票状況は、深セン証券情報有限会社が会社に提供した投票統計結果を基準としている。
合併現場及びネット投票の採決結果を経て、今回の株主総会審議議案の採決結果は以下の通りである。
(I)《桂林 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) インテリジェント製造プロジェクト(二期)協力協定に署名することについて》の採決状況:4397314990株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権を持っている株式の999884%を占めている。511500株に反対し、会議に出席したすべての株主が議決権を持つ株式の0.0116%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式の0.0000%を占めた。
このうち、中小投資家の投票状況は、113254123株に同意し、会議に出席した中小株主が議決権を持つ株式の995504%を占めた。511500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式の0.4496%を占めた。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式の0.0000%を占めた。採決結果:可決
これにより、本所弁護士は、今回の株主総会の採決手続き、採決結果が合法的に有効であると判断した。
四、結論意見
以上のように、本所の弁護士は、会社の今回の株主総会の招集、開催手続きは法律、行政法規、「株主総会規則」と「会社定款」の規定に合致していると考えている。今回の株主総会の現場会議に出席する人員資格と招集者資格は合法的に有効である。今回の株主総会の採決手続き、採決結果は合法的に有効である。(本ページ以下は本文なし)
(このページは本文がなく、『北京市君沢君(深セン)弁護士事務所の0026 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年第2回臨時株主総会に関する法律意見書』の署名ページ)北京市君沢君(深セン)弁護士事務所の責任者:
姜徳源
弁護士:
顧明珠黄和楼
年月日
