上海市錦天城弁護士事務所
Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) について
2022年第2回臨時株主総会の
法律意見書
住所：上海市浦東新区銀城中路501号上海中心ビル9、11、12階電話：0212051000ファックス：02120511999
郵便番号：200120
上海市錦天城弁護士事務所
Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) について
2022年第2回臨時株主総会の
法律意見書
致: Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
上海市錦天城弁護士事務所（以下「本所」と略す）は＊＊＊ Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) （以下「会社」と略す）の委託を受けて、2022年第二回臨時株主総会（以下「今回の株主総会」と略す）を開催することについて、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略す）、「上場会社株主総会規則(2022年改正)」などの法律、法規及びその他の規範性文書及び「 Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定は、本法律意見書を発行する。
本法律意見書を発行するために、本所及び本所の弁護士は「弁護士事務所が証券法律業務に従事する管理方法」と「弁護士事務所証券法律業務執業規則(試行)」などの規定に基づき、法定職責を厳格に履行し、勤勉責任と誠実信用の原則に従い、今回の株主総会に関連する事項に対して必要な査察と検証を行った。本法律意見書の発行に必要な審査に関する書類、資料を審査し、会社の今回の株主総会の全過程に参加した。本所は本法律意見書が認定した事実が真実で、正確で、完全であることを保証し、発表した結論的な意見は合法的で、正確で、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れが存在せず、相応の法律責任を負いたい。
これに鑑みて、本所の弁護士は上述の法律、法規、規則及び規範性文書の要求に基づき、弁護士業界が公認する業務基準、道徳規範と勤勉責任履行精神に基づき、現在法律意見を以下の通り発行する:一、今回の株主総会の招集者資格及び招集、開催の手続き
検査の結果、会社の今回の株主総会は会社の取締役会が招集し、開催した。会社は2022年2月12日に会社の指定情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」を掲載し、今回の株主総会の開催時期、場所、会議議題、出席者、登録方法等を公告し、公告掲載日は今回の株主総会の開催日から15日に達した。
今回の株主総会は2022年2月28日に寧波市ハイテク区広賢路1009号会社の12階会議室で予定通り開催された。深セン証券取引所システムを通じて行われたネット投票は2022年2月28日午前9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて行われた投票は2022年2月28日9:15-15:00の任意の時間に行われた。
本所の弁護士は審査した後、今回の株主総会の招集者の資格は合法的で、有効であり、今回の株主総会の招集、開催手続きは「会社法」、「上場会社の株主総会規則(2022年改正)」などの法律、法規、規則とその他の規範的な文書と「会社定款」の関連規定に合致していると考えている。二、今回の株主総会に出席する者の資格
1、会議に出席する株主及び株主代理人
会社が会議に出席した株主の署名と授権委託書によると、現場投票を通過した株主と株主代理人2人は、議決権のある株式493577204株を代表し、上場会社の総株式の431364%を占めている。ネット採決の結果、ネット投票に参加した株主および株主代理人32人は、議決権株式12869274株を代表し、上場企業の総株式の112451%を占めた。
これにより、現場とネット投票に参加した株主および株主代理人34人は、議決権株式622246478株を代表し、上場企業の総株式の543815%を占めた。
以上の株主はいずれも2022年2月22日午後15:00までの取引終了後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主である。
本所の弁護士の検証を経て、上述の株主、株主代理人は一人当たり会議に出席する合法的な証明書を持っており、その会議に出席する資格はすべて合法的で、有効である。
2、会議に参加する中小投資家株主
現場とインターネットを通じて今回の会議に参加した中小投資家の株主と株主代理人は計31人で、議決権株式69567717株を代表し、会社の議決権株式総数の6.0799%を占めた。
(注:中小投資家とは、以下の株主を除く会社のその他の株主を指す:1、上場会社の取締役、監事、高級管理職;2、上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主。)3、会議に出席するほかの人
本所の弁護士の検証を経て、今回の株主総会に出席したその他の人員は会社の取締役、監事と高級管理者であり、その会議に出席する資格はすべて合法的で、有効である。
三、今回の株主総会審議の議案
本所の弁護士の審査を経て、今回の株主総会で審議された議案は会社の株主総会の職権範囲に属し、今回の株主総会を開催する通知に記載された審議事項と一致する。今回の株主総会では、通知された議案を修正する場合も、株主が新しい議案を提出する場合も発生しなかった。四、今回の株主総会の採決手続き及び採決結果
今回の株主総会の議事日程及び審議事項に基づき、今回の株主総会は審議し、現場投票とネット投票を組み合わせて採決する方式で、以下の決議を採択した。
1、「会社の第6回取締役会独立取締役候補を選出することに関する議案」(本議案は累積投票制を採用して項目ごとに採決する)を審議、可決する。
1.01『銭栄麓氏を会社の第6回取締役会の独立取締役に選出する議案』
総採決状況：
同意は537407653株で、会議に出席したすべての株主が保有している株式の863657%を占めている。
中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株主の株式の63.040%を占める43830448株に同意した。
採決結果:
当選√未当選□
本所の弁護士は審査した後、今回の株主総会の採決手続きと採決結果は「会社法」、「上場会社の株主総会規則(2022年改正)」などの法律、法規、規則とその他の規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致し、会議で採択された上述の決議はいずれも合法的で有効であると考えている。五、結論意見
以上より、本所弁護士は、会社の2022年第2回臨時株主総会の招集と開催手順、招集者資格、会議出席者資格、会議採決手順及び採決結果などの事項は、いずれも「会社法」、「上場会社株主総会規則(2022年改訂)」などの法律、法規、規則とその他の規範性文書及び「会社定款」の関連規定は、今回の株主総会で採択された決議が合法的で、有効である。
(以下、本文なし)
(このページは本文がなく、『上海市錦天城弁護士事務所の Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) 2022年第2回臨時株主総会に関する法律意見書』の署名ページである)
上海市錦天城弁護士事務所の弁護士:
許洲波
担当者：担当弁護士：
功績を顧みて曹誠哲を努力する.
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