証券コード： Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) 証券略称：ST囲海公告番号：2022052 Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント
1、今回の株主総会は提案を否決または修正しない場合、前回の株主総会の決議を変更する場合はない。
2、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
一、会議の開催状況
1、会議の通知状況
Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) (以下「会社」または「囲海株式」と略称する)は2022年2月12日に「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、「上海証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)には「 Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) 2022年第2回臨時株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022045)が掲載され、2022年2月23日には上記メディアに「 Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) 2022年第2回臨時株主総会開催に関する提示公告」(公告番号2022050)が掲載された。
2、会議の開催時間：
オンサイトミーティング開催時間:2022年2月28日(月)午後2:00
インターネット投票時間:
(1)深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年2月28日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
(2)深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年2月28日9:15から2022年2月28日15:00までの任意の時間である。
3、現場会議の開催場所：寧波市Yin州区広賢路1009号会社12階会議室。
4、会議の招集者:会社の取締役会。
5、会議方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。
6、現場会議の司会者:会社の理事長汪文強さん。
会議の招集と開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。
二、会議の出席状況
株主が出席する全体的な状況:
現場とインターネットを通じて投票した株主34人は、上場企業の総株式の543815%を占める622246478株を代表した。このうち、現場投票を通じた株主2人は、代表株式が493577204株で、上場企業の総株式の431364%を占めている。インターネットを通じて投票した株主は32人で、代表株は128669274株で、上場企業の総株式の112451%を占めている。
中小株主が出席する全体的な状況:
現場とインターネット投票を通じて投票した中小株主は31人で、代表株式は69567717株で、上場企業の総株式の6.0799%を占めた。このうち、現場投票を通じた中小株主は0人で、株式0株を代表し、上場企業の総株式の0.0000%を占めている。インターネット投票を通じて投票した中小株主は31人で、代表株式は69567717株で、上場企業の総株式の6.0799%を占めた。
会社の取締役、監事及び高級管理職が会議に出席し、上海市錦天城弁護士事務所は弁護士が今回の株主総会に出席して証言し、法律意見書を発行した。
三、議案審議状況
今回の会議は記名投票採決とネット投票方式で以下の議案を審議し、採決状況は以下の通りである。
1、「会社の第6回取締役会の独立取締役候補を選出することに関する議案」を審議、可決する。
1.01『銭栄麓氏を会社の第6回取締役会の独立取締役に選出する議案』
537407653株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の約863657%を占め、銭栄麓氏は会社の第6回取締役会の独立取締役に当選した。
このうち、中小株主の同意株式数は43830448株で、今回の会議に出席した中小株主の有効採決株式総数の約63.040%を占めている。
四、弁護士が発行した法律意見
上海市錦天城弁護士事務所の弁護士が会議に出席し、囲海株式2022年の第2回臨時株主総会を目撃し、法律意見書を提出した。「上場会社株主総会規則(2022年改正)」などの法律、法規、規則とその他の規範性文書及び「会社定款」の関連規定は、今回の株主総会で採択された決議が合法的で、有効である。
五、書類の検査準備
1、会社の会議に出席した取締役の署名を受けた「会社2022年第2回臨時株主総会決議」。
2、上海市錦天城弁護士事務所の2022年第2回臨時株主総会に関する法律意見書。
ここに公告する
Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) 取締役会
二〇二年三月一日
