Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537)
独立取締役第10回取締役会第21回会議について
関連事項の独立意見
Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) (以下「会社」と略称する)は2022年2月28日に第10回取締役会第21回会議を開催した。「上場会社独立取締役規則」「上場会社管理準則」「会社定款」などの関連規定に基づき、当社は会社独立取締役として、今回の取締役会で審議された「不動産プロジェクトの託管契約の解除に関する議案」を審査し、関係者の報告を聴取した。
慎重な査察を経て、今回の会社は間接持株株主の中国緑発投資グループ有限会社、持株株主の魯能グループ有限会社、関連者の都偉業グループ有限会社及び関連不動産プロジェクト部門と関連信託契約を解除したと考えている。そして、解除協定に署名した事項は「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規と「会社定款」の規定に合致し、意思決定手続きは合法的に有効であり、会社と広範な投資家の合法的権益を損なうことはない。会社の関連取締役の蔡紅君さん、王暁成さんは法に基づいて採決を避けた。そのため、私たちは会社の第10回取締役会第21回会議が「不動産プロジェクトの託管契約の解除に関する議案」の審議を通過することに同意します。
独立取締役：馮科、李書鋒、翟業虎
二〇二二年二月二十八日
