証券コード： Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) 証券略称： Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) 公告番号：2022023
Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537)
不動産プロジェクトの託管契約の解除に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽の記載がない
記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
資産置換前、不動産同業競争問題を解決するため、 Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) (以下
略称「会社」または「 Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) 」)と間接持株株主の中国緑発投資グループ有限会社(以下
略称「中国緑発」）、持株株主魯能集団有限公司（以下「魯能集団」と略称する）、関
联方都城伟业集団有限公司（以下「都伟业」という）
「委託経営管理契約」または「株式委託管理契約」(以下「託管契約」と総称する)に署名した。
会社は関連者の委託を受けて関連不動産プロジェクトを管理し、各被託管単位ごとに100万元/年
の基準は委託管理費用を徴収する。会社の重大な資産置換作業の全面的な完成に伴い、会社と関連者
存在する不動産業務の同業競争問題は根本的に解決され、関連託管契約は存在基礎を失い、
解除します。具体的な状況は以下の通りです。
一、委託管理契約の基本状況
現在までに、会社と関連者が署名した現行の有効な「委託経営管理契約」12部、「株」
権委託管理契約書1部は、契約金額390722万元に関連する。具体的には以下の通りです。
連番契約名称契約相手方契約期限託管費用/総託管費年(万元)用(万元)
1株権委託管理中国緑発、海南億隆城建投資有限公司202107.06202204.23 100 81.11理契約
2魯能グループ、南京方山置業有限公司202107.06202206.205100 98.61
3委託経営管理魯能グループ、鄭州魯能置業有限公司202107.06202406.25 100298.89
4理契約魯能グループ、蘇州魯能置業有限公司202107.06202606.25 100498.61
5魯能グループ、北京順義新城建設開発有限公司、202107.06202209.26 100124.44
連番契約名称契約相手方契約期限託管費用/総託管費年(万元)用(万元)
魯能英大グループ有限会社
6都城偉業、北京海港不動産開発有限会社202010.15202310.14 100301.39
7魯能グループ、海南三亜湾新城開発有限公司202006.242023063100301.39
8魯能グループ、大連 Hainan Shennong Technology Co.Ltd(300189) 有限責任公司201904.24202204.23 100300.00
9魯能グループ、海南英大不動産開発有限会社201904.24202204.23 100300.00
10都城偉業、北京30070不動産開発有限公司201904.24202204.23 100300.00
11都城偉業、天津魯能置業有限公司201904.24202204.23 100300.00
12魯能グループ、海南盈浜島置業有限公司202111.12202611.11 100501.39
13魯能グループ、海南永慶生態文化旅業有限公司202111.12202611.11 100501.39
合計—390722
二、受託契約解除の原因
重大な資産の置換を通じて、会社はすでに所属するすべての不動産業務を置出し、主な業務は新しい
エネルギー発電会社の関連者が前期に行った不動産業界の同業競争を避けることに関する承諾の基礎と
前提が変化し、現在、会社と関連者とその部下の不動産単位は同業競争関係を構成していない。
不動産業界の同業競争問題を解決するために署名された関連託管協定は、存在基盤と継続履行を失った。
意味。
三、解除協議の主な内容
（Ⅰ）主な内容
1.各当事者は託管契約の解除に同意する。解除協議が発効した日から、各当事者は託管契約に基づいて発生する
の各権利と義務はいずれも終了し、各方面に対して拘束力がなくなった。
2.関連者は本解除協議の発効後15営業日以内に相応の託管費用を支払うものとする。上記費用
清朝後、各当事者は託管契約の存続期間及び解除によって生じたすべての債権債務を全部清算し、各
双方は互いにいかなる未履行の義務も負わない。
（Ⅱ）発効時間
本協議は各方面が署名捺印した日から成立し、発効する。
四、会社への影響
会社と関連者が関連不動産プロジェクトの託管契約を解除するのは同業競争問題の全面的な解決に基づいている。
法律法規及び元の託管契約の約束に合致し、会社及び広範な投資家の合法的権益を損なうことはない。
五、取締役会の意見
同社は2022年2月28日に開かれた第10回取締役会第21回会議で、非関連取締役は賛成7票、反対0票、棄権0票で「不動産プロジェクトの託管契約の解除に関する議案」を審議・採択した。詳細は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「第10回取締役会第21回会議決議公告」(公告番号:2022022)。
六、独立取締役の事前承認と独立意見
1.事前承認意見
今回、会社と関連者は関連不動産プロジェクトの託管契約を解除し、関連解除協議に署名した事項は関連法律、法規及びその他の規範性文書の規定に合致し、元の託管契約の約束に合致し、不動産同業競争問題の全面的な解決に有利であり、会社及び広範な投資家の合法的権益を損なうことはない。同時に、会社の関連取締役の蔡紅君さん、王暁成さんは採決を回避しなければならない。
そのため、私たちは上記の事項に同意し、同時に会社の第10回取締役会第21回会議の審議に提出することに同意します。
2.独立意見
今回、会社と関連者は関連不動産プロジェクトの託管契約を解除し、関連解除協定に署名した事項は「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規と「会社定款」の規定に合致し、意思決定手続きは合法的に有効であり、会社と広範な投資家の合法的権益を損なうことはない。会社の関連取締役の蔡紅君さん、王暁成さんは法に基づいて採決を避けた。
そのため、私たちは会社の第10回取締役会第21回会議が「不動産プロジェクトの託管契約の解除に関する議案」の審議を通過することに同意します。
ここに公告する。
Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) 取締役会
2022年3月1日
