証券コード： Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) 証券略称： Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) 公告番号：2022022 Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537)
第10回取締役会第21回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) (以下「会社」と略称する)第10回取締役会第21回会議は2022年2月23日に専任者送達または電子メール方式で通知を出し、2022年2月28日に通信採決方式で開催された。会議は取締役9名、実際に取締役9名に達しなければならない。会議の招集、開催は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、以下の議案を審議・採択した。
一、審議は『不動産プロジェクトの委託管理契約の解除に関する議案』を可決した。
会社と間接持株株主の中国緑発投資グループ有限会社、持株株主の魯能グループ有限会社、関連者の都偉業グループ有限会社及び関連不動産プロジェクト単位が関連信託契約を解除し、解除協定に署名することに同意する。詳細については、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「不動産プロジェクトの託管契約の解除に関する公告」(公告番号:2022023)。
会社の関連取締役の蔡紅君さん、王暁成さんは規定に従ってこの議案の採決を回避した。独立取締役は本議案を事前に承認し、独立意見を発表した。
採決状況:本会議に出席した非関連取締役は賛成7票、反対0票、棄権0票で、本議案を審議・可決した。
ここに公告する。
Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) 取締役会
2022年3月1日
