証券コード： Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) 株式略称： Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) 公告番号：2022019 Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する提示公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) (以下「会社」と略称する)は2022年2月16日に証券日報「証券時報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)は「2022年第2回臨時株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022014)を発表した。
一、会議開催の基本状況
1.会議回数：2022年第2回臨時株主総会
2.会議の招集者：会社の取締役会
3.今回の会議は会社の第10期取締役会第12回会議が開催することを決定し、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
4.会議の開催時間
現場会議時間:2022年3月3日午後2:30
ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月3日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月3日午前9時15分から午後3時までの任意の時間である。
5.開催方式：現場投票とインターネット投票を組み合わせた方式を採用
会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)を通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式を選択しなければならない。株式のように繰り返し採決を行う場合は、最初の投票結果を基準にしなければならない。
6.持分登記日：2022年2月28日
7.出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株株主又はその代理人。
2022年2月28日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された当社の株主全員が株主総会に出席する権利があり、代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる(授権委託書は添付ファイルを参照)。この株主代理人は会社の株主である必要はない。
会社は株式登録日後3日以内に株主総会のネット投票の提示公告を掲載する。
(2)会社の取締役、監事及び高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士。
8.現場会議場所：北京市豊台区南四環西路186号四区漢威国際広場6号棟3階会議室。
二、会議審議事項
今回の株主総会提案コード例表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票
提案する
1.00「持株子会社の株式優先購入権の放棄に関する議案」√
上記の議案はすでに会社の第10回取締役会第12回会議で審議・採択され、具体的な内容は2022年2月19日に「証券日報」「証券時報」および巨潮情報網に掲載された「持株子会社の株式優先購入権の放棄に関する公告(補充後)」(公告番号:2022016)を参照してください。
三、会議の登録等の事項
1.登録時間:2022年3月1日、3月2日午前9:00-11:30、午後14:00-17:00。
2.登録方式：
(1)法人株主は株主口座カードまたは持株証明書、営業許可証のコピー、法人代表証明書または法人代表授権委託書および出席者身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(2)自然人株主は本人の身分証明書、持株証明書または証券口座カードを持って登録しなければならない。
(3)委託代理人は本人身分証明書、授権委託書(添付ファイル参照)、委託人身分証明書、委託人証券口座カードまたは持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(4)異郷株主は書面の手紙またはファックス方式で登録することができる。
以上の投票代理委託書は、24時間前に会社証券部に送付またはファックスしなければならない。
(5)現場会議に出席した株主及び株主代理人は、会議の30分前に関連証明書の原本を携帯し、会場に登録手続きを行ってください。
3.登録場所及び会議の問い合わせ：
手紙の登録住所:会社の取締役会秘書事務室、手紙には「株主総会」と明記してください。通信住所：北京市南四環西路186号四区漢威国際広場6号棟3階 Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668)
担当者：杜詩琴
郵便番号:100070
電話番号：01051757685
ファックス：01051757666
4.今回の現場会議の会期は半日で、会議に出席した者は食事と宿泊、交通費は自分で処理する。
四、ネット投票に参加するプログラム
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、具体的な操作内容は添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1.「 Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) 第10回取締役会第12回会議決議」。
ここに公告する
Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) 取締役会
二○二二年二月二十八日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コード：360668
投票略称:栄豊投票
2.議案の設置及び意見の採決
(1)議案の設定
株主総会議案対応「議案コード」一覧表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00「持株子会社の株式優先購入権の放棄に関する議案」√
(2)採決意見を記入する
採決意見を記入し、同意、反対、棄権する。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年3月3日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月3日午前9時15分、終了時間は2022年3月3日午後3時。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は、取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインするhttp://wltp.cn.info.com.cn.
授権依頼書
ご本人（当社）を代表して＊＊＊ Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) グループ株式会社2022年第2回臨時株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をお願いします。
委託人株式口座番号：持株数：株
委託人身分証明書番号（法人株主営業許可証番号）：
被依頼者(署名):
被依頼者身分証明書番号：
委託人は下記の議案に対して以下のように採決する(相応の採決意見項目に「√」):
コメント採決意見
提案編はこの列にチェックを入れた
提案名と逆舍てコード栏は投げられます。
票意対権
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
「持株子会社の株式優先購入権の放棄について√
1.00
の議案
委託人が上記議案に対して具体的な採決指示をしなかった場合、被委託人は自分の決定に従って採決することができるかどうか:□可□不可
委託人署名(法人株主に公印を押す):
委託日：年月日
