株券コード： Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 株券略称： Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 公告番号：202207 Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
第7回取締役会第17回会議決議公告
当社とその取締役会の全員は情報開示内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Dongjiang Environmental Company Limited(002672) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会第17回会議は2022年2月28日に広東省深セン市南山区ハイテク区北区朗山路9号 Dongjiang Environmental Company Limited(002672) ビルで通信方式で開催された。会議の通知は2022年2月23日に電子メールで送られ、会議は取締役9名、実質的に取締役9名に到着し、会議は「会社法」と「会社定款」の規定に合致する規定を開催しなければならない。会議は理事長譚侃さんが招集し、司会し、当社の一部の監事及び高級管理者が会議に列席した。
二、取締役会会議の審議状況
取締役全員が審議を経て、記名投票で以下の決議を可決した。
(I)『2022年度銀行総合授信額申請に関する議案』
採決結果は9票の同意、0票の反対、0票の棄権だった。
会社の生産経営資金の需要を満たすために、2022年度会社及び傘下会社(完全子会社、持株子会社、孫会社を含む)は銀行に人民元126.80億元を超えない総合信用額を申請する予定で、信用形式は流動資金貸付、非流動資金貸付、引受為替手形、保理、保証状、信用状開設、手形割引などの信用業務。上記の信用限度額と有効期間内に、会社は経営状況に応じて信用銀行の範囲を増やしたり、銀行間の信用限度額を調整したりすることができ、信用限度額は循環的に使用することができる。具体的な融資金額、信用期限及びその他の関連条項は会社の実際の需要によって決まり、銀行と会社が実際に署名した関連協定を基準とする。
この議案は会社の株主総会の審議を提出する必要があり、授信額の有効期間は株主総会の審議が通過した日から2023年度の総合授信額が株主総会の審議が通過した日までである。株主総会は会社の理事長またはその指定授権代理人に上述の授信額に関する申請事項を処理し、関連法律文書に署名するように要求した。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2022年度の銀行総合授信額申請に関する公告」。
(II)『深セン市東江匯円小額貸付有限会社の抹消に関する議案』
採決結果は9票の同意、0票の反対、0票の棄権だった。
品質向上と効率向上、ダイエット健体などの管理要求を真剣に実行するため、会社の完全子会社深セン市東江為替小額貸付有限会社(略称「為替小額貸付」)を抹消することに同意し、管理層に抹消関連事項を授権する。
送金小貸の抹消が完了した後、会社の合併報告書の範囲に組み入れられなくなり、会社全体の業務発展と財務状況に実質的な影響はなく、会社と株主、特に中小株主の利益を損なうこともない。会社は「会社法」「会社定款」の関連規定に従って登録抹消の関連手続きを行う。
(III)『会社2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案』
採決結果は9票の同意、0票の反対、0票の棄権だった。
同意会社は2022年3月18日(金)15:00に広東省深セン市南山区科学技術園北区朗山路9号 Dongjiang Environmental Company Limited(002672) ビル11階会議室で現場とネット投票採決の方式で2022年第2回臨時株主総会を開催した。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知』。
(IV)『証券事務代表の任命に関する議案』
採決結果は9票の同意、0票の反対、0票の棄権だった。
取締役会はこのほど、証券事務代表の万川氏の書面による辞任報告を受け、万川氏は仕事の手配の原因で、会社の証券事務代表の辞任を申請し、辞任後も会社の他の職務を引き続き担当した。林徳生氏を会社の証券事務代表に任命することに同意し、任期は取締役会の審議が可決された日から第7回取締役会の満了日までである。林徳生の具体的な履歴書は添付ファイルを参照してください。具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「証券事務代表の任命に関する公告」。
三、書類の検査準備
当社の第7回取締役会第17回会議決議。
ここに公告する。
Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 取締役会2022年3月1日添付ファイル：履歴書
林徳生、1993年1月生まれ、中国共産党党員、本科学歴、証券就職資格証明書、取締役会秘書資格証明書を取得した。レノボグループ会計管理研修生、 Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 証券事務主管を務め、現在 Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 証券事務高級主管を務めている。
本公告日までに、林徳生は会社の株を保有しておらず、当社の他の取締役、監事、高級管理職及び会社の5パーセント以上の株式を保有する株主、持株株主及び実際の支配者との間に関連関係はなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受ける状況もなく、信用喪失被執行者ではなく、その職務資格は「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「会社定款」などの関連法律法規と規範性文書の要求の職務条件に合致している。
