株券コード： Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 株券略称： Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 公告番号：202208 Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社とその取締役会の全員は情報開示内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Dongjiang Environmental Company Limited(002672) (以下「会社」と略す)は2022年2月28日に第7回取締役会第17回会議を開催し、2022年3月18日(金)15:00に当社2022年第2回臨時株主総会を招集開催することを決定した。以下に関連事項を通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2022年第2回臨時株主総会（以下「臨時株主総会」という）。
2、株主総会の招集者:会社の取締役会。
3、株式登記日：2022年3月14日（月）。
4、会議の開催時間：
(1)現場会議時間:2022年3月18日(金)15:00;
(2)インターネット投票時間:2022年3月18日(金)。
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月18日9:15~9:25、9:30~11:30と13:00~15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じた投票の具体的な時間は2022年3月18日9:15~15:00の任意の時間である。
5、会議場所：広東省深セン市南山区科技園北区朗山路9号 Dongjiang Environmental Company Limited(002672) ビル11階会議室。6、会議の開催方式:現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上記ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
7、会議に参加する方式:同じ株式は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、採決結果は初回有効投票結果に準ずる。
8、出席者：
（1）当社株主
株式登記日に登録された当社全体のA株株主及びH株株主。このうち、当社臨時株主総会に出席する権利を有するA株の株主は、2022年3月14日(月)15:00までに深セン証券取引所で上場する際、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されている当社全体のA株の株主である。H株株主登録及び出席注意事項は、当社が香港連合取引所で発表した公告を参照してください。上記当社の株主全員が当社の臨時株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に本会議に出席させ、採決に参加させることができる(授権委託書は添付ファイルを参照)。この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)当社の取締役、監事と高級管理者;
(3)当社が招聘した弁護士事務所、会計士事務所などの仲介機構の代表及び取締役会が招待したゲスト。二、会議審議事項
1、提案コード
臨時株主総会提案コード表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度日常関連取引の予想に関する議案√
2. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度の銀行総合信用限度額の申請に関する議案√
2、提案内容
上述の第1項の議案はすでに会社の第7期取締役会の第16回会議の審議が通過し、第2項の議案はすでに会社の第7期取締役会の第17回会議の審議が通過した。具体的な内容は当社が2022年1月28日と2022年3月1日の「証券時報」「中国証券報」に掲載し、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
3、特別提示
「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの法律法規の要求に基づき、本会議で審議された第1項の議案は、中小投資家の採決を単独で採決し、速やかに公開する(中小投資家とは、当社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く。)。
今回の会議で審議された第1項の議案は関連取引に関し、関連株主は臨時株主総会で当該議案の採決を回避し、他の株主の委託を受けて投票してはならない。具体的な内容は当社が2022年1月28日に「証券時報」「中国証券報」に掲載した巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
三、会議の登録方法
1、登録期間:2022年3月15日、16日9:00~12:00、14:00~17:00。
2、登録時に提出すべき資料：
(1)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カード、持株証明書と領収書(詳細は添付ファイル2を参照)を持って登録しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、委託人身分証明書のコピー、委託人株主口座カード、持株証明書、領収書(詳細は添付ファイル2を参照)、授権委託書(詳細は添付ファイル3を参照)と代理人本人身分証明書を持って登録する必要がある。
(2)法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー(公印を押す)、株主口座カード、単位持株証明書、法定代表者身分証明書と領収書(詳細は添付ファイル2を参照)を持って登録する必要がある。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、営業許可証のコピー(公印を押す)、株主口座カード、単位持株証明書、法定代表者身分証明書のコピー、領収書(詳細は添付ファイル2を参照)、授権委託書(詳細は添付ファイル3を参照)と代理人本人身分証明書を持って登録しなければならない。
3、登录方式:现场登录または邮送、メール方式登录。
4、登录地点:深セン市南山区科技园北区朗山路9号 Dongjiang Environmental Company Limited(002672) ビル。
5、H株の株主登録方法は、会社が香港連合取引所で発表した公告を参照してください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムと相互投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、連絡先：
（1）担当者：林さん
（2）連絡先：075588242614
（3）メールアドレス：[email protected].
(4)連絡先:広東省深セン市南山区科学技術園北区朗山路9号 Dongjiang Environmental Company Limited(002672) ビル(5)郵便番号:5180572、今回の株主総会の会期は半日で、会議に参加した株主または代理人の食事と宿泊、交通費およびその他の関連費用は自分で処理する。六、書類1、会社の第七回取締役会第十六回会議決議;2、会社の第七回取締役会第十七回会議の決議。ここに公告する。
Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 取締役会2022年3月1日添付ファイル:1、ネット投票に参加する具体的な操作フロー2、受領3、2022年第2回臨時株主総会授権委託書
添付資料1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードと投票略称:投票コードは「362672」、投票略称は「東江投票」。
2、採決意見や選挙票を記入する。
3、非累積投票の提案に対して、採決意見を記入する:同意、反対、棄権。
4、株主が同一議案に対して総議案と分議案を繰り返し投票した場合、第1回有効投票を基準とする。株主が先に分議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票して採決し、それから分議案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
注:株主が取引システムの中で株主総会のすべての議案に対して統一的に投票することを容易にするために、1つの“総議案”を増加して、対応する委託価格は100.00元で、株主が“総議案”に対して投票を行うのは株主総会が審議しなければならないすべての議案に対して同じ意見を表すと見なす(累積投票議案を除く);株主が総議案のみに投票する場合、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明するものと見なす。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月18日9:15~9:25、9:30~11:30と13:00~15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの時間は2022年3月18日9:15~15:00の任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：受領書
領収書
2022年3月14日現在、本人/当社は「 Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 」( Dongjiang Environmental Company Limited(002672) )株を保有しており、2022年3月18日(金)に開催される2022年第2回臨時株主総会に参加する予定です。出席者名：
株主口座：
連絡先:
株主名（署名または捺印）：
2022年月日
添付書類3：授権依頼書
2022年第2回臨時株主総会授権委託書
2022年3月14日現在、本人（当社）は「 Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 」（ Dongjiang Environmental Company Limited(002672) ）の株式を保有しており、「 Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 」（ Dongjiang Environmental Company Limited(002672) ）の株主として、先生（身分証明書番号：）に本人/当社を全権代表するよう依頼いたします。2022年3月18日(金)に開催された2022年第2回臨時株主総会に出席し、本人/当社を代表して今回の会議に関する書類に署名し、以下の指示に従って採決権を行使する。
コメント
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄は棄権反対目で投票できることに同意する
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票
