証券コード： Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) 証券略称： Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) 公告番号：2022-臨021
Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年3月16日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
「COVID-19」のコントロールを引き続き強化し、人員の集中を効果的に減らし、疫病の伝播を遮断するため、会社は株主がネット投票システムを通じて会社の今回の株主総会の投票採決に参加することを提案した。
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2022年第二回臨時株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(四)現場会議の開催日、時間と場所
開催日時：2022年3月16日11時0分
開催場所: Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) 会議室(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年3月16日から2022年3月16日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1会社の2022年度経営計画に関する議案√
2完全子会社の設立に関する新規投資40万キロワット光√
ボルト発電プロジェクトの議案
3会社が非公開でA株を発行する条件に合致することについて
ケース
4.00会社がA株を非公開で発行する案に関する議案√
4.01発行株式の種類と額面√
4.02発行方式及び発行時間√
4.03発行対象及び購入方式√
4.04定価基準日及び発行価格√
4.05発行部数√
4.06今回募集した資金規模と用途√
4.07販売制限期間√
4.08上場場所√
4.09今回の発行前に未分配利益をロールバックする手配√
4.10今回の非公開発行株式決議の有効期限√
5会社がA株を非公開で発行する前案に関する議案√
6会社非公開発行A株募集資金使用について
実行可能性分析報告の議案
7会社が前回募集した資金の使用状況に関する特別報告の√
議案
8会社が非公開でA株を発行することについて、即時リターン√
のリスク提示、補充措置及び関連主体が承諾した議案
9今回の非公開発行A株の設立について募集資金√
特定口座の議案
10株主総会授権取締役会に今回の√
A株の株式を非公開で発行する具体的な事項の議案
1、各議案が披露された時間と披露メディア
これらの議案は2022年2月28日に第7回取締役会第13回会議で審議され、関連会議決議は2021年3月1日に「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および上海証券取引所のウェブサイトwww.sseに掲載された。com.cn.。2、特別決議案:3-103、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:3-104、関連株主の採決回避に関する議案:なし
議決を回避すべき関連株主名:なし5、優先株株主の議決参加に関する議案:なし三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。
インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) 20223/11
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。（四）その他人員五、会議の登録方法
1、現場会議に出席する予定の自然人株主は株主口座カード、本人身分証明書(株主代理人は株主授権委託書と代理人本人身分証明書を別途必要とする)を持ってください。法人株主代理人は株主口座カード、代理人本人身分証明書、法人営業許可証コピーと法人公印を押す授権委託書を持って、2022年3月15日午前10:30-13:30、午後16:00-18:30に新疆石河子市北一東路2号当社証券部に登録手続きを行ってください。異郷株主はファックスまたは手紙で登録することができる。2、今回の現場会議の会期は半日で、会議に出席した者は食事と宿泊、交通費は自分で処理する。
3、出席者は会議開始30分前に会議場所に到着し、身分証明書、株主口座カード、授権依頼書などの原本を持って、入場を検証してください。六、その他の事項
登録住所：新疆石河子市北一東路2号9階 Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) 証券部
郵便番号:832002
連絡先：09932901128
ファックス：09932904371
ここに公告する。
Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) 取締役会2022年2月28日添付ファイル1：授権委託書
授権依頼書
Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) ：
2022年3月16日に開催される貴社の2022年第2回臨時株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1会社の2022年度経営計画に関する議案
2完全子会社を設立して40万キロワットの光起電力発電所を新設する予定について
電気プロジェクトの議案
3会社が非公開でA株を発行する条件に合致する議案について
4.00会社非公開発行A株案に関する議案4.01発行株の種類と額面4.02発行方式及び発行時間4.03発行対象及び購入方式4.04定価基準日及び発行価格4.05発行数量4.06今回募集資金規模と用途4.07販売制限期間4.08上場場所4.09今回発行前に未分配利益をロールバックする手配4.10今回非公開株式発行決議の有効期間
5会社がA株を非公開で発行する予案に関する議案
6会社の非公開発行A株の募集資金の使用可能性について
分析報告の議案7会社が前回募集した資金の使用状況に関する特別報告の議案
8会社がA株を非公開で発行することについて、即時リターンのリスク
提示、補充措置及び関連主体が承諾した議案
9今回の非公開発行A株募集資金特別勘定の設立について
ユーザの議案10株主総会授権取締役会に今回の非公開の処理を全権するよう要請することについて
A株の発行に関する具体的な事項の議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
