証券コード： Western Mining Co.Ltd(601168) 証券略称： Western Mining Co.Ltd(601168) 番号：臨2022006
第7回取締役会第15回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、取締役会会議の開催状況
(I)今回の取締役会会議の招集、開催は関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。
(II)今回の取締役会会議の通知及び議案は2022年2月23日に全取締役にメールで提出された。
(III)今回の取締役会会議は2022年2月28日に青海省西寧市で現場採決方式で開催された。
(IV)今回の取締役会会議に出席すべき取締役7人、実際に会議に出席した取締役6人、梁彦波取締役は公務出張で出席できなかったため、馬明徳取締役に会議に出席させ、代わりに採決させ、会議の有効採決票は7票であった。
(V)今回の取締役会は理事長の王海豊が主宰し、会社の一部の監事と一部の高級管理者が会議に列席した。
二、取締役会会議の審議状況
(I)譲受人持株株主 Western Mining Co.Ltd(601168) グループ有限会社が青海東台吉乃爾リチウム資源株式会社の27%の株式を保有する関連取引議案について
会議は同意して、会社は2021年11月30日を基準日として確認した青海東台吉乃爾リチウム資源株式会社の27%の株式に対応する評価価値は3342647628万元で、会社の持株株主 Western Mining Co.Ltd(601168) グループ有限会社が保有する青海東台吉乃爾リチウム資源株式会社の27%の株式を譲り受けて、この議案は2022年第1回臨時株主総会の審議承認を要請した(詳細は臨時公告2022007号を参照)。会社の独立取締役の独立意見：
1.会社は持株株主 Western Mining Co.Ltd(601168) グループ有限会社が保有する青海東台吉乃爾リチウム資源株式会社の27%の株式を譲り受け、会社の資源開発分野を開拓することができ、国家の新エネルギー新材料産業政策に追随し、会社の産業構造の転換とグレードアップを加速させ、会社の新しい利益成長点を絶えず構築する。
2.上述の関連取引事項の取引定価は、証券先物業務の資質を有する評価機構で発行され、評価士と会社は株式関係、債務関係とその他の利益関係がなく、市場化の原則と公正性の原則に従い、上場会社と非関連株主の利益は損害を受けていない。
3.会社が今回招聘した北 Northking Information Technology Co.Ltd(002987) 亜事資産評価事務所(特殊普通パートナー)は中国財政部、中国証券監督管理委員会の承認を得た証券、先物関連評価業務に従事する資質を持つ資産評価機構であり、同時に、中国鉱業評価士協会が探鉱権採鉱権評価資格証明書を授与した評価機構である。今回の評価の資質条件を備えている。
4.研究資産評価報告書の関連評価仮説条件を読むことによって、国の政治、経済環境の実際と企業の経営、環境の実際に合致すると考えている。評価機関は資産基礎法と市場化評価の結果を分析し、資産基礎法を評価の最終結果とし、合理性と慎重性の原則に従った。
5.本議案の審議と採決手続きは合法的で、関連取締役は採決を回避し、関連法律、法規と「会社定款」「関連取引管理方法」の規定に合致する。
会議に参加した取締役の中で、関連取締役の王海豊、康岩勇は採決を回避した。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
（Ⅱ）2022年度生産価値保証計画の審議に関する議案
会議は、会社が作成した「2022年度生産保証計画」を承認し、管理層に厳格に遵守し、実行するよう命じ、重大な調整があれば取締役会の再審査を経なければならない。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
（III）＊＊ Western Mining Co.Ltd(601168) （上海）有限公司の2022年の貿易操作及び貿易保証案の審議に関する議案
会議は、会社が作成した「 Western Mining Co.Ltd(601168) (上海)有限会社2022年貿易操作及び貿易保値方案」を承認し、管理層に厳格に執行に従い、重大な調整があった場合、取締役会の再審査を経なければならないと命じた。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
(IV)2022年第1回臨時株主総会の開催を求める議案について
会議は、同社が2022年3月16日に2022年第1回臨時株主総会を開き、今回の会議議案を審議する際に株主総会の審議承認事項を提出することに同意した(詳細は臨時公告2022008号を参照)。採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
三、インターネット公告の添付ファイル
Western Mining Co.Ltd(601168) 第7回取締役会独立取締役第7回取締役会第15回会議関連議案に対する独立意見
ここに公告する。
Western Mining Co.Ltd(601168) 取締役会
2022年3月1日書類の調査準備：
(I) Western Mining Co.Ltd(601168) 第7回取締役会第15回会議決議
(II) Western Mining Co.Ltd(601168) 第7回取締役会独立取締役第7回取締役会第15回会議関連取引に対する事前承認声明
(III) Western Mining Co.Ltd(601168) 第7回取締役会監査と内制御委員会第7回取締役会第15回会議関連取引議案に対する審査意見
(IV) Western Mining Co.Ltd(601168) 第7回取締役会戦略と投資委員会第7回取締役会第15回会議に関する議案の審査意見
