証券コード： Western Mining Co.Ltd(601168) 証券略称： Western Mining Co.Ltd(601168) 公告番号：2022008 Western Mining Co.Ltd(601168)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
株主総会開催日：2022年3月16日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議の開催の基本状況(一)株主総会の種類と回数:2022年第1回臨時株主総会(二)株主総会の招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式(四)現場会議の開催日、時間と場所
開催日時：2022年3月16日14時30分
開催場所:青海省西寧市城西区五四通り52号会社のオフィスビル(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年3月16日より
2022年3月16日まで
東大会開催当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する
なし。二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
1譲受持株株主 Western Mining Co.Ltd(601168) グループ有限会社が保有する√について
青海東台吉乃爾リチウム資源株式会社27%株式
の関連取引議案
1、各議案が披露された時間と披露メディア
2022年3月1日上海証券報、証券時報、中国証券報
2、特別決議案:なし3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:14、関連株主の採決回避に関する議案:1
議決を回避すべき関連株主名： Western Mining Co.Ltd(601168) グループ有限会社5、優先株株主が議決に参与する議案：無三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Western Mining Co.Ltd(601168) Western Mining Co.Ltd(601168) 20223/9
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。（四）その他の人員
五、会議の登録方法
1.登録手続き
(1)個人株主は本人の身分証明書とコピー、「自然人証券口座カード」とコピー、有効株式登録証明書とコピーを持って登録する。
(2)法人株主(代表)は営業許可証のコピー(鮮章を押す)、「機構証券口座カード」及びコピー、法定代表者授権委託書、本人身分証明書及びコピーを持って登録する。
(3)委託代理人は本人の身分証明書とコピー、授権委託書(添付ファイル参照)、委託人の身分証明書のコピーまたは営業許可証のコピー(鮮章を押す)、委託人の「自然人証券口座カード」または「機構証券口座カード」とコピーを持って登録する。
(4)異郷株主は手紙またはファックスで登録することができる。
2.登録期間：2022年3月15日、09：00－11：30、14：30－17：00。
3.登録場所：会社のオフィスビルの4階の取締役会事務部。六、その他の事項
1.会務連絡先:韓迎梅、任有玲、潘茜;
連絡電話:(097161081886122926(ファックス);
郵送先:青海省西寧市城西区五四通り52号、郵便番号810001。
2.会期と参会費用:会期半日、出席株主費用は自分で処理する。
ここに公告する。
添付ファイル：授権依頼書
Western Mining Co.Ltd(601168) 取締役会
2022年3月1日書類の調査準備：
Western Mining Co.Ltd(601168) 第7回取締役会第15回会議決議
添付ファイル:
授権依頼書
Western Mining Co.Ltd(601168) ：
2022年3月16日に開催される貴社の2022年第1回臨時株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。
委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1譲受人持株株主について Western Mining Co.Ltd(601168) グループ有限
会社は青海東台のジネルリチウム資源の株式を持っています
有限会社の27%の株式の関連取引議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
