証券コード： Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 証券略称： Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 公告番号：2022005 Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
部分募集項目の調整と超募集資金の使用による部分募集項目の増加について
投資額の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
投資額を増やす募集プロジェクト:深セン製品技術研究開発センターのアップグレードプロジェクト。
投資金額と資金源を増やす予定:「深セン製品技術研究開発センターアップグレードプロジェクト」の当初の計画投資金額は人民元4614115万元で、現在、総投資金額を人民元8259575万元に増やす予定である。今回の投資増加の資金源は超募集資金3645460万元(利息収入を含む)である。
今回、超募集資金を使用して「深セン製品技術研究開発センターアップグレードプロジェクト」に投資を増やす事項はすでに Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) (以下「会社」または「 Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 」)第2回取締役会第27回会議と第2回監事会第20回会議の審議が通過し、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
本投資項目は関連取引を構成せず、重大な資産再編も構成しない。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「同意 Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 初公開発行株式登録に関する承認」証監許可[20201592号の登録同意を得て、会社は社会公衆に人民元普通株(A株)株式4100万株を公開発行し、発行価格は1株当たり66.32元で、募集資金総額は27191200万元である。発行費用(付加価値税を含まない)合計14493465595元を差し引いた後、募集資金の純額は計25741853万元で、そのうち超募集資金は11753510万元だった。これらの資金は2020年8月13日に到着し、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て「天健検査[2020]7-88号」「検査報告」を発行した。
会社は募集資金を専門家に保管し、推薦機構、募集資金を保管している商業銀行と「募集資金三者監督管理協定」に署名した。
二、資金募集投資項目の状況
「 Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 初めて株式を公開発行し、創業板の上場募集説明書」に開示された募集資金投資項目に基づき、会社が初めて株式を公開発行して募集資金を発行費用から差し引いた後、以下の項目に投資する。
単位：万元
シーケンス番号項目名称投資金額募集資金投入予定
1深セン製品技術研究開発センターアップグレードプロジェクト46141154614115
2長沙ソフトウェア研究開発と製品テストセンタープロジェクト35904433590443
3長沙本部運営管理センターの建設とアップグレードプロジェクト19415501941550
4補充運営資金項目400 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 0000000
合計14147107141446107
2020年9月24日、会社は第2回取締役会第13回会議、第2回監事会第9回会議を開き、「一部の超募集資金を永久的に流動資金を補充することに関する議案」を審議・採択し、会社が超募集資金35000万元(超募集資金総額の29.78%)の永久的な流動資金を使用することに同意した。この議案を株主総会に提出して審議する。2020年10月12日、同社は2020年第3回臨時株主総会を開き、この議案を審議・採択した。具体的には、2020年9月25日に巨潮情報網で発表された「一部の超募集資金の永久的な流動資金の補充に関する公告」(公告番号:2020013)を参照してください。
2021年2月19日、会社は第2回取締役会第17回会議、第2回監事会第13回会議を開き、「一部の超募集資金を用いて資金投資プロジェクトを新設することに関する議案」を審議、採択した。会社が超募集資金48000万元(超募集資金総額の40.84%)を使用して、募集資金投資プロジェクト「グローバルマーケティングサービスとブランドマトリクス建設プロジェクト」を新設することに同意し、プロジェクト建設期間は2年(最終的には実際の建設状況を基準とする)である。2021年3月9日、同社は2021年第2回臨時株主総会を開き、この議案を審議・可決した。詳しくは、2021年2月22日に巨潮情報網で公開された「一部の超募集資金を用いて資金投資プロジェクトを新設することに関する公告」(公告番号:2021012)を参照してください。
同社が今回初めて公開発行した株式の実際の募集資金の純額は人民元25741853万元で、そのうち超募集資金の総額は11753510万元だった。発行費用、前述の募集資金投資項目及び永久補充流動資金需要を差し引いた後、2021年12月31日現在、超過募集資金残高は3645460万元(利息収入を含む)である。
三、今回の募集項目の一部を調整し、超募集資金を使用して投資額を増加した原因と状況
1、原募集投資プロジェクト計画及び投資状況
「深セン製品技術研究開発センターアップグレードプロジェクト」は会社のために初めて株式募集資金投資プロジェクトを公開発行し、プロジェクト投資総額は4614115万元で、計画建設期間は2年である。2021年12月31日現在、同社の「深セン製品技術研究開発センターアップグレードプロジェクト」はすでに募集金額2270971万元を投入し、すでに49.22%を投入している。
2、今回の募集項目の調整及び投資増加の原因及び状況
このプロジェクトは2018年に計画された新規プロジェクトで、その投資規模と方案は会社の当時の経営規模、研究開発計画、研究開発人材の数と予想される未来の発展に基づいて行われた。
会社の品位が絶えず拡大するにつれて、研究開発人員の数が増加し、会社の研究開発規模が持続的に増加し、管理、販売人材の規模も絶えず拡大し、元の募集プロジェクト計画で購入した事務場所の面積はすでに会社の需要を満たすことができない。会社の既存の戦略計画と業務の需要に基づいて、現在の募集プロジェクトの進展と人材の成長速度を結びつけて、会社は研究開発センターの事務場所の面積を拡充して、会社の研究開発人材の拡張需要を満たすと同時に、未来の持続的な人材のために十分な研究開発と事務空間を導入する予定である。同時に、不動産市場の価格は一般的に当初の計画制定時期より上昇したため、購入総投入は増加した。慎重な研究分析を経て、会社は上述の募集プロジェクトの投資総額を調整する予定である。
また、本プロジェクトはオフィススペースを購入する予定の面積が拡充されたため、相応の研究開発設備、オフィス施設の需要が増加し、これに基づいてプロジェクトの初期の予備費、流動資金をオフィス施設及び研究開発設備の投資金額に調整することを申請した。
調整後、深セン製品技術研究開発センターのアップグレードプロジェクトの投資総額は8259575万元で、当初の計画投資より3645460万元増加し、増加幅は79.01%で、資金源は超募集資金3645460万元(利息収入を含む)だった。詳細は次のように調整されます。
単位：万元
シリアル番号調整前投資明細調整前投資金額調整後投資金額調整金額
1不動産購入コスト144 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 602173220217
シリアル番号調整前投資明細調整前投資金額調整後投資金額調整金額
2事務施設311.85530410219225
3内装費用344.00116523 821.23
4人員コスト17347501734750-
5研究開発設備6553301217675562345
6予備費208783–208783
7流動資金229667–229667
プロジェクト総投資461411582595753645460
四、今回の超募集資金の使用による一部の募集プロジェクトの投資額の増加の実行可能性分析
1、国家政策は消費電子業界全体の研究開発能力の向上に対する支持
近年、消費電子業界を支援し、消費電子業界企業の研究開発能力を向上させることは国家政策に支持されている。2015年以来、国務院は「中国製造2025」、「情報消費のさらなる拡大とグレードアップに関する内需潜在力の持続的解放に関する指導意見」を続々と発表し、企業が卓越した品質を追求することを奨励し、自主知的財産権を持つブランド製品を形成し、企業のブランド価値と中国製造全体のイメージを絶えず向上させ、情報消費をさらに拡大し、グレードアップ発展の活力と内需の潜在力を持続的に解放し、仕事の重点分野の一つは新型情報製品の消費であり、消費のアップグレードに向けた着用可能設備、デジタル家庭製品などの新型情報製品、およびインテリジェントサービス30024などの最先端情報製品を重点的に発展させる。2020年、工信部は「工業と情報化部弁公庁のモバイルネットワークの全面的な発展を深く推進する通知」を発表し、ケース募集の方向の一つは消費電子、スマートホーム、着用可能設備などの分野をめぐる生活の知恵化応用である。さらに消費電子業界で研究開発技術の投入を増やし、国の関連産業政策に合致し、未来の会社全体の戦略発展方向にも合致する。
2、プロジェクトの立地は明らかな位置優勢を持っている
会社は深センで研究開発技術センターを創立することを選んで、主に地域の革新の雰囲気が濃厚で、ハイエンドの人材の集積力が強くて、交通物流が便利で、産業チェーンがそろっているなどの区位の優位性に基づいて、企業の研究開発、設計、管理が業界の最前線を歩むために有効な保障を提供することができます。会社の現在の深セン事務所はすべて賃貸場所で、人員の増加に伴って、相応の賃貸面積もそれに伴って増加して、賃貸コストは年々上昇しています。長期的に見ると、広東港澳大湾区に立脚し、適度な固定資産投資を行うことは、会社が長期的に全体経営計画を実施することに有利であり、会社の資産価値を増加させると同時に、経営コストを効果的にコントロールし、低減することができる。
3、会社はすでに良好な技術基礎、人材備蓄を形成した
会社は終始研究開発の投入を非常に重視し、現在すでに良好な技術基礎と人材備蓄を形成している。技術基礎の面では、現在、会社の充電類、無線オーディオ類などの製品はすでに業界一流のハードウェア構造設計、ソフトウェア関連応用などの研究開発能力、技術備蓄を備えている。また、同社はスマートハードウェア製品技術を積極的に研究開発し、スマート充電、スマートホーム、スマートオーディオ、スマート車載などのスマートハードウェアの機能と性能を絶えず向上させている。会社の研究開発に対する持続的な投入はすでに製品が市場競争力を維持する重要な要素となり、比較的良い研究開発と技術基礎を形成した。
人材備蓄の面では、会社は内部人材階段隊の管理と発展メカニズムを確立し、優秀な人材を選抜し、完備した内部訓練を通じて凝集力のある中堅従業員、管理人材を育成した。同時に、会社も経営の過程でハイエンドの優秀な人材とリーダーの人物を広く吸収し、会社の核心研究開発能力と技術設計のために堅固な基礎を築き、会社の製品設計、研究開発、ブランド管理と販売運営の面での長期的な良好な発展に力のある保証を提供した。2019年末、2020年末と2021年6月末現在、会社の従業員数はそれぞれ1540名、2144名、3010名で、そのうち研究開発人員数はそれぞれ822名、1010名、1277名である。
良好な技術基礎と人材備蓄に基づいて、会社は固定資産投資を通じて研究開発の投入を拡大し、既存の技術基礎に立脚し、技術と製品の革新速度を絶えず加速させ、より豊富な最先端技術と製品の販売経験を蓄積し、探求し、会社の業務の健全な発展の源生性基礎、核心競争力を強固にし、持続可能な発展の原動力を高めることができる。
4、会社は深い市場基盤と豊富な販売ルートを持っている
会社はブランド建設とユーザー体験を非常に重視し、自主的に製品を研究開発し、リードする研究開発技術、正確な市場位置づけと製品品質に頼っている。
